lechuga verde

Al principio la lista de clientes. No todos fueron afectados. Y no tenían miles de clientes como la gente piensa. Si ves tu nombre aquí, tengo ya tu atención. A lo último, la lista de los dueños de 4 casas de cambios que se quedaron con el dinero. Esto se publica porque soy afectado, porque los conozco y porque me aseguraron que ellos dormían tranquilos culpando al motorizado Jimmy y a los administradores del Facebook, quienes están hoy en día en la absoluta quiebra.



CLIENTES


,Nombre,Apellido,Correo,$,Bs.F.,Fecha,Bs.F./semana,$/semana,,,dónde depositó,tipo cliente,,Instrucciones

,,,,,,,,,,,,,,

AGOSTO,,,,,,,,,,,,,,

,Abel,Rodriguez,reinergomez@gmail.com,15.000,138.750,8/8/2012,,,*,,TOTAL $,14.961.361,cliente repite,

,Luis Alberto,Gonzalez,reinergomez@gmail.com,10.000,92.500,8/8/2012,231.250,25.000,*,,TOTAL Bs.F.,169.084.012,cliente repite,

,,,,,,,,,,,,,,

,Gian Paolo,Gagliano Di Meo,edgroos@gmail.com,10.000,93.500,8/17/2012,,,*,,Promedio semanal Bs.F.,5.617.119,cliente repite,

,Luis,Oliveros,sonycapri7@gmail.com,50.000,465.000,8/17/2012,558.500,60.000,*,,Promedio mensual Bs.F.,23.811.600,cliente repite,"IUBANK (LUIS)

54A Banco Intermediario de Commerzbank:        Commerzbank AG, New York

SWIFT:        COBAUS3X

Dirección:        Two World Financial Center, Floor 33 225 Liberty Street. New 

56A Banco Corresponsal de IUBANK:        Commerzbank, Frankfurt

SWIFT:        COBADEFF

Dirección:        Kaiserstrasse 16, Frankfurt 60261 Germany.

57A Banco Beneficiario:        International Union Bank, S.A.

SWIFT:        IUBKPAPA

Número de Cuenta:        400880856000

Dirección:        Urbanización Punta Pacífica. Calle Punta Darién y Punta Coronado, Torre de las Américas, Torre B, Of. 805, Apartado 0832-00391. Panamá, República de Panamá.

59 Beneficiario final:        Luis César Oliveros Bertrand

Número de Cuenta        001677-223-001-001-01

Dirección de Beneficiario Final        Av. El Paseo, Qta. San Judas, Prados del Este, Caracas-Venezuela.


"

,,,,,,,,,,,,,,

,Jesus,Vega,,10.000,93.500,8/22/2012,,,,,Promedio semanal $,514.020,,

,Charly,Melo,,10.000,93.500,8/22/2012,,,*,,Promedio mensual $,2.113.296,cliente repite,

,Luis,Sintjago,,20.000,187.000,8/22/2012,,,*,,Cliente repite,,,":: OFC.:  +58(212)285.2169

:: CEL1: +58(424)101.7309

:: CEL2: +58(412)950.4150


Comunicate por favor con Ludwig Laborda, mi administrador y mano derecha al 0416-7023499 y dale razon y detalles de la operacion.

Luis Sintjago


NUEVA CUENTA:

NOMBRE : JESUS CANAY

> BANCO : BANK OF AMERICA

> ABA: 026009593

> CTA No. 898042009844

> PASAPORTE: XDA262278

Fecha de emisión Pasaporte 07/10/2010

Fecha de vencimiento 06/07/2020

> DIRECCION DEL BANCO DONDE SE APERTURO LA CUENTA : MIAMI FLORIDA 9705 NW 41STREET DORAL FL 33178

> DIRECCION DEL COMPRADOR: CCS 10859

2250 NW 114 TH AVE UNIT 1C

MIAMMI FL 33172-3652


ESTA NO SIRVE:

1) Número de cuenta: 128601469606

2) Nombre del beneficiario: Luis Fumero

3) Nombre del banco: COMMERCEBANK MERCANTIL

4) Dirección del banco: 3105NW 107 AVENUE MIAMI FLORIDA 33172

5) Swift

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 067010509

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 6102NW 114Th CT # 102 DORAL MIAMI FLORIDA 33178  TELEFONO 0212-7204509."

,Kamel,Hanna,,10.000,93.500,8/23/2012,,,*,,cliente repite,,,"1) Número de cuenta:   7501862806

2) Nombre del beneficiario:  KAMAL HANNA Al BAZI

3) Nombre del banco:    MERCANTIL COMMERCEBANK, NA

4) Dirección del banco:   220 Alhambra Circle, Coral Gables, FL 33134, USA

5) Swift:    MNBMUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA:   067010509

7) Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.:   CLL 136, C. C. La Galería, Local Planta Baja, Loc PCACTUAL, Urbanización Camoruco, Teléf. 0414 591 9330, Valencia, Venezuela.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.: (Codigo postal) 2001"

,Andres,Brussa,,12.000,112.200,8/24/2012,,,,,,,,

,Cesar,Herrera (arawaza),,40.000,374.000,8/25/2012,953.700,102.000,,,"Quiere transferencia a dos cuentas, una de 10 y otra de 30. Se le mandó solo la de 30k. Please, si se le pueden mandar los 50, pues le dije que costos y gastos de transferencia corren por nuestra cuenta, y ahora el lambucio de mierda se lo creyó y los pide...",,,"0424-1809523- Transferencia 10K

1) Número de cuenta: 3196905434

2) Nombre del beneficiario: CESAR ARTURO HERRERA MONTES

3) Nombre del banco: CITI BANK, NA

4) Dirección del banco: 1190 S Dixie HWY, Coral Gables. FL 33146 

5) Swift: Citi US 33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 266086554

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 

15600 SW 106TH LN APT 1009

Miami FL 33196 - 3507 

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 33196 - 3507"

,,,,,,,,,,,,,,

12,Daniela,Dal Farra,,26.000,243.100,8/28/2012,,,*,,cliente repite,,,"1st United Bank

1700 Palm Beach Lakes Blvd

West Palm Beach, FL 33401

ABA#: 067014987

For Credit To: 

Daniela Dal Farra, 

Urb Vista Alegre, calle 12, quinta San Jose, Caracas, Venezuela, codigo 1020

Account Number 130012620"

11,Hector Luis,Freites Urbina,,10.000,93.500,8/28/2012,,,,,40k Morreo,,,"04147290876


""2) Número de cuenta: 3106339944

3) Nombre del beneficiario: Hector Luis Freites Urbina

4) Nombre del banco: Citibank

5) Dirección del banco: Citibank FSB International Personal Banking 201S., Biscayne Blvd., Miami, Fl, 33131 USA

6) Swift: Citius33

7) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 266086554 Br.17

8) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Av. Bolivar c/c 22, Sector Las Acacias, Edf. McDonalds, Valera, Estado Trujillo, Venezuela.

9) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 3101"""

13,Maria Lucia,Hernandez Salas,,10.000,93.600,8/29/2012,,,,,,,,"04129971477


1) Número de cuenta

00941-010-8788731

2) Nombre del beneficiario

Antonio Stifano Russo

3) Nombre del banco

Canadian Imperial Bank of Commerce

4) Dirección del banco

6341 Transcanada Highway

Suite 120

Point- Claire QC H9R5A5

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

1259 Rue Des Genevriers

Pincourt Quebec

Canada J7W0A3"

14,Juan,Vieira,,10.000,93.500,8/29/2012,,,,, 40k Morreo,,,"YA NO ES COMMERCE !!!


Numero de Cuenta: 65872625

Beneficiario: Juan Vieira

Dirección: San Isidro 151

Ciudad: Santiago de Chile

Banco Receptor: Banco Santander de Chile, Santiago de Chile

SWIFT: BSCHCLRM

 

Te pido un gran favor, avísame cuando la envíes, por que tengo que monitorear la llegada con mi ejecutivo de cuenta, no tengo manera de ver si llegaron los fondos en línea."

15,Edison,Zambrano,,10.000,93.600,8/30/2012,,,*,,cliente repite,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

2) Nombre del beneficiario

3) Nombre del banco

4) Dirección del banco

5) Swift

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.


1)Número de Cuenta: 7577482120

2)Edison Zambrano

3)Banco: Mercantil CommerceBank 

4)220 Alhambra Circle, Coral Gables, FL 

5)BAMRUS33XXX

6)Número de ABA: 067010509

7)Urb la esmeralda, manzana f12, casa #1, san diego

8)2006"

16,Fernando Ignácio,Oliveira Gonçalves,,30.000,280.500,8/30/2012,,,,,"OJO: ESTE PELUCHE DEBE 30.000USD a 12,75",,,"Email: fernandoignacio@deoliveira.com.ve

Móvil: +58 (412) 3376261 / +1 (954) 7078359


Estas son las nuevas señas

 

BENEFICIARIO

NOMBRE: FERNANDO IGNACIO DE OLIVEIRA GONCALVES

DOMICILIO: EL CAFETAL CARACAS

CUENTA: 0130 3032 60 0110206455

OFICINA: MADRID - GENOVA 3032

 

BANCO DEL BENEFICIARIO

BANCO CAIXA GERAL, S.A.

Calle Policarpo Sanz N°. 5, Vigo – ESPAÑA

SWIFT CODE: CGDIESMM



NO SIRVE:

Banco beneficiario: Mercantil Commercebank


Dirección del banco: 220 Alhambra Circle, Coral Gables, FL 33134


Código SWIFT: MNBMUS33


Código ABA: 067010509


N° Cuenta del Beneficiario: 8601393306


Nombre del Beneficiario: Fernando I De Oliveira


Tel: (305) 460-8701


Fax: (305) 460-4010"

17,Janez,Rabzelj Zappone,,10.000,93.500,8/31/2012,,,,,,,,"Cisti breg 4, 8310 sentjernej, slovenija


""Cuenta: 029792568088789

Beneficiario: Janez Rabzelj Zappone

Nombre del Banco: NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD

Dirección de Banco: TRG REPUBLIKE 2 1520 

Ciudad: LJUBLJANA

PAÍS: SLOVENIA 

SWIFT: LJBASI2X

IBAN: SI 56 029792568088789

Teléfono: +386 1 476 39 00 ‎

Zip code: 8310 (ciudad donde se abrió la cuenta)"""

18,Miguel,Botto,,60.000,558.000,8/31/2012,,,,,,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

       0108818031 

2) Nombre del beneficiario

        Miguel Botto Fierro 

3) Nombre del banco

       HSBC Bank Panamá 

4) Dirección del banco

        Cdad de Panamá. Rep de Panamá

5) Swift

       Banco corresponsal o intermediario: 

HSBC Bank USA N.A

New York, NY

FED ABA 021001088

SWIFT ID MRMDUS33

CHIPS ABA 0108

 

Banco Beneficiario:

HSBC Bank (Panamá) S.A

Panamá, Rep. De Panamá

Cuenta # 000-14118-6

CHIPS UID 415666

Swift: MIDLPAPA

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

       P.H Versalles Casa 54D. Corregimiento Juan Diaz, Cdad De Panamá. Panamá 

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco."

19,Geraldhine del,Valle Carvalho,,10.000,93.600,8/31/2012,,,*,,Cliente repite,,,"1) Número de cuenta en el extranjero:  229022718517

2) Nombre del beneficiario Geraldhine Del Valle Carvalho

3) Nombre del banco: Bank Of America

4) Dirección del banco: 990NE 125th St. North Miami, FL 33161

5) Swift: BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 063100277

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 8340 NW 56TH ST DORAL, FLORIDA 33166-4020

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.: 4020"

20,Mauricio,Reina,,38.500,360.360,8/31/2012,2.003.260,214.500,*,,Cliente repite,,,"1) Número de cuenta en el extranjero:   898010571948

2) Nombre del beneficiario:  Carlos Candido

3) Nombre del banco:  Bank of America

4) Dirección del banco:   3025 NW 87th Ave Miami FL 33172

5) Swift:   BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA:   026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.  ZONA INDUSTRIAL 2 CARRERA 1 CON CALLE 2 LACTEOS SAN PEDRO CA BARQUISIMETO EDO LARA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 00000"

,,,,,,,,,,,TOTAL AGOSTO (en Bs.F primero y en $ después),3.746.710,401.500,

Septiembre,,,,,,,,,,,,,,

21,Jesus,Bolivar (chubetob),,66.266,616.274,9/3/2012,,,*,,"Ojo, -",Cliente repite,,"CITIBANK

Account: Basic Checking 9986076626

ABA routing number 021000089

swift code CITIUS33


Name: Jesus Bolivar

My Address: 24 peabody terrace apt 1703. Cambridge,MA,02138


Bank Address:

Citibank

330 Madison ave

New York, NY, 10017


Jesus Alberto Bolivar Segovia

0241-3351485"

22,Ramon NAVYCOM,Arrieche TECHNOLOGY,,30.000,280.800,9/3/2012,,,*,,Cliente repite,,,"RAMON EDUARDO ARRIECHE L

DIRECTOR.

MOVIL1:  58+416 300 2097

MOVIL2:  58+424 103 8830

MOVIL3:  58+412 726 5244

BlackBerry PIN: 26DBD1D9

' U.S.A.(786) 484-1502"

23,Mariegda,Salazar,,10.000,93.800,9/3/2012,,,*,,Cliente repite,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 201000560704

2) Nombre del beneficiario: Mariegda Salazar

3) Nombre del banco: Banesco SA

4) Dirección del banco: Av. Aquilino De La Guardia y Calle 47, Torre Banesco , piso  28 Ciudad de Panamá, Panamá. 

5) Swift: BANSPAPA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Carretera Panamericana, Km 16, CC Club de Campo, piso 1, local 1-7. 

San Antonio. Edo. Miranda.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 1204"

24,Alfredo,Contreras,,30.000,281.100,9/4/2012,,,*,,Cliente repite,,,"ya mandó PASAPORTE


todos estos datos son de banesco así que OJO, BANESCO CAMBIÓ SUS DATOS PARA HACER TRANSFERENCIAS


1) Número de cuenta en el extranjero: 201000798922

2) Nombre del beneficiario: Importadora Giloimport C.A.

3) Nombre del banco: Banesco S.A., Panama

4) Dirección del banco: Centro Comercial Albrook mall, pasillo del pingüino local Pa-L10

5) Swift: BANSPAPA

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Av, 7ma entre calles 10 y 11, torre F, piso 9, oficina 9-4.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 5001"

25,Juan Carlos,Chique,,10.000,92.500,9/4/2012,,,,,40k Morreo,,,"Ya no es commerce, ahora sus datos se ven en docs de google drive, en elementos compartidos o buscar Juan Carlos Chique coordenadas banesco"

26,Miguel,Vecchionacce,,11.000,103.070,9/4/2012,,,*,,Cliente repite,,,"Datos del Corresponsal

Banco Intermediari: JP Morgan Chase Bank

Swift o ABA CHASUS33XXX


Datos del Banco Beneficiario

Banco Beneficiario: Banesco, S.A.

Cuenta del Banco Intermediario: 0011992195

Swift BANSPAPAXXX


Datos del Beneficiario

Beneficiario Final: Rómulo A. Vecchionacce

Cuenta con Banesco, S.A.: 201000414105


Dirección: Via España y Calle 57 Obarrio. 

Banesco Sucursal Via España. 

Diagonal a Librería Educa, frente a la antigua Caja de Ahorros. Ciudad de Panamá, República de Panamá

No está en EEUU así que no hay ABA.

Dirección del beneficiario (registrado en cuenta): 

Urb. Valles de Camoruco Av. 108 #124-31 Valencia Edo Carabobo VENEZUELA.

Zip Code: 2001"

27,Carlos ,Edde (Edde USA),,20.000,187.093,9/4/2012,,,,,"( lo quiere en dos semanas, según y que habló eso por teléfono)",,,"Son dos transferencias:

1)      Cta: 0953501965

Nombre del beneficiario: CARLOS EDDE

Banco: CHASE

Direccion banco: 1040 Weston Rd.  suite 100,  Weston FL 33326

Routing: 267084131

Direccion persona: 109 Cameron Dr,  Weston  FL 33326

Banco en Vla para Bs.: BBVA PROVINCIAL o  Venezolano de Credito.

Monto: $12,000


2)      Cta: 003660971819

Nombre del beneficiario: APRYCOT CONSULTING, CORP.

Banco: BANK OF AMERICA

Direccion banco: 1381 Weston Rd. ,   Weston FL 33326

Routing: 063100277

Direccion persona: 109 Cameron Dr,  Weston  FL 33326

Banco en Vla para Bs.: BBVA PROVINCIAL o  Venezolano de Credito.

Monto: $8,000"

28,Manuel,Méndez (mendez),,115.000,1.054.550,9/4/2012,,,,,,,,"Mi telefono es 0414-4310214


""1) Número de cuenta en el extranjero: 110855708

2) Nombre del beneficiario: Fernando Celso Da Silva De Sousa

3) Nombre del banco: Ocean Bank

4) Dirección del banco: 780 NW 42nd Avenue, Miami, Florida, 33126

5) Swift: OCBKUS3M

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 066011392

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 11303 NW 53 LANE DORAL LANDING EAST MIAMI FLORIDA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 33178-3512"""

29,Jose Guillermo,Ravell,,10.000,93.600,9/4/2012,,,,,40k Morreo,,,"YA NO ES COMMERCE !!!


Guillermo aristimuno garcilazo

banco B&BT

Numero DE CTA: 0000240600625

DIRECCIÓN DEL BANCO: SOUTH BEACH BRANCH 1691 .MICHIGAN AVE. MIAMI BEACH, FL. 33139

routing o aba:263191387

dirección: avenida principal de santa eduviguis residencia aurora,PISO 4 APTO 41. CARACAS VENEZUELA"

30,Jose Ramon,Martinez,,20.000,186.977,9/5/2012,,,,,,,,"1) Número de cuenta   229023382638   cheking accunt

2 )Beneficiario: Jose Ramon Martinez  

3) Banco: Bank of America 

4) Direccion banco

7474 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141

Telephone 3058641792

5) SWIFT: BOFAUS3N

6) ABA: 063100277"

31,Andres Mauricio,Aguirre Ramirez,,-30.000,-280.000,9/5/2012,,,,,"posada venezuela, corroborar, cheque REBOTADO, YA AVISÉ al cliente",,,

32,Carolina (email: zoe),Guidón (tovar),,10.000,93.588,9/5/2012,,,,,"piden que le depositen en un banco específico de los dos que mandó... necesito saber el nombre de quien los envia. Me lo pregunta el banco",,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 37787951

2) Nombre del beneficiario Carolina Guidón

3) Nombre del banco Banco de Crédito e inversiones

4) Dirección del banco: Huérfanos 1134, Santiago, Chile

5) Swift: CREDCLRM

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA NO

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: José Domingo Cañas, 1795, dpto 504, Ñuñoa

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. NO"

33,Laura,Ciriza,,10.000,93.591,9/5/2012,,,,,,,,"Mis números de contacto son: 0212 5422498 / 0416 5367390 / 0416 7170767


Av. Universidad, Sur 5, Edificio La Galeria, Torre Oeste, Piso 13, Oficina 13D,

Caracas, Distrito Capital, Republica Bolivariana de Venezuela, ZP 1010

Tel: 0212 5422498 / 0416 7170767 / 0416 5367390


1)  NUMERO CUENTA: 3582 021804 001

2) EBNA BANK  PARA FUTURO CREDITO A/F BROADCAST FACTORY TECNOLOGIA, C.A.

  CUENTA N# 203410

3) STANDARD CHARTERED

4) 1095, AVENUE OF THE AMERICAS NEW YORK, NY, US

5) SWIFT SCBLUS33

6) ABA 026002561

7) ANT BUILDING WILLWMSTAD, CW CURAZAO"

34,C (TRACTO PARTS),Luzardo (cldieselcom),,20.000,187.400,9/5/2012,,,,,,60k Brito,,"0414-6260327


""Ya no es commerce !!!


Cuenta Personal Citibank:

 

CRISTOBAL LUZARDO

Numero: 9135701365

ABA: 266086554

SWIFT: CITIUS33""


CRISTOBAL LUZARDO

10268 NW 51 TERRACE

DORAL, FL 33178

 

CITIBANK

10805 DORAL BLVD

DORAL, FL 33178"

35,Erika,Vásquez,,10.000,93.589,9/6/2012,,,,,,,,"envió pasaporte, si quieren me lo piden...


mi teléfono 0426 432 52 95


1) Número de cuenta en el extranjero: 46504892

2) Nombre del beneficiario: ERIKA Z VASQUEZ

3) Nombre del banco: JPO MORGAN CHASE BANK

4) Dirección del banco: 9785 NW 41ST DORAL, 33178

5) Swift: CHASUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 021000021

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: EDF TURIAMO PS 13 APT D AVE ARAGUA EL CENTRO MARACAY ARAGUA ZP ARAGUA 2101 (ESTA ES LA DIRECCIÓN PRINCIPAL)


542 LONE OAK DR NORMAN OK 73071 (DIRECCIÓN SECUNDARIA) 

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 2101 (ZIPO CODE DE DIRECCIÓN PRINCIPAL) / 73071 (DIRECCIÓN SECUNDARIA)"

36,jackson (Sra. jackson) JAVIER,VERDULERO (HUSHCOM) FRANCISCO,,-10.000,-93.587,9/6/2012,,,,,"Rebotada, disque por nuestro fucking banco de venezuela POSADA (dice que el Banco de Venezuela es una puta mierda, así dijo). Igual, que le pase otra cuenta, que va a volver a comprar",,,

37,Malva,Hernandez,,10.000,92.581,9/6/2012,,,,,,,,"Mi celular es 0414-239.0995


IBAN: GB9NWBK60222268039077.


Aprovecho de re-enviar la informacion solicitada anteriormente para realizar la transferencia: 

 

1) Número de cuenta en el extranjero: 68039077

 

2) Nombre del beneficiario: DAVID JAMES ALLEN

 

3) Nombre del banco: NAT WEST

 

4) Dirección del banco: 33 Park Street Walsall WS1 1ER

 

5) Swift: NWBKGB2L

 

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 8 Nottingham Drive, Walsall England

 

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: WV12 5TN"

38,Alexandra,Joseph,,10.000,92.586,9/7/2012,,,,,,,,"Banco: WELLS FARGO

Beneficiario: Alexandra Joseph

Cuenta: 1010 2054 80799 

Dirección del Banco:

West Doral Financial Center

10601 NW 41st Street, FL6992

Miami, Fl 33178

Dirección:

Av. Saltrón, Edif. Los Ruiseñores, apt E2, colinas de Los Ruices

Zip Code: 01071

Aba: 121000248

swift: WFBIUS6S"

39,Germán,Gutierrez,,10.000,91.128,9/7/2012,,,,,,60k Brito,,"MANDÓ EL PASAPORTE, FALTA EL IBAN


1) Número de cuenta en el extranjero: 

1201.62.88061

2) Nombre del beneficiario:

Bjorn Olsen

3) Nombre del banco:

DnB NOR

4) Dirección del banco:

DNB Bank ASA, 0021, Oslo

5) Swift:

DNBANOKKXXX

6)Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta:  

Jerpeveien 12ª  Larvik  Norway

7) ZIP CODE de la persona que abrió la cuenta en el banco:

N-3269


DNA:

Numero de cuenta:   1201.62.88061         

Mi numero de  IBAN:

Electronico IBAN numero de cuenta:

NO3812016288061

formato de papel IBAN numero de cuenta:

NO38 1201 6288 061


Banco: DnB NOR

BIC: DNBANOKKXXX

A/C for international payments: NO38 1201 6288 061"

40,Americo,Da Costa,,10.000,93.674,9/7/2012,,,*,,Cliente repite,60k Brito,,"- Telf. Del titular: 04148214719


- Tipo de cuenta: AHORROS

- Nombre del titular: AMERICO ALESSANDRO DA COSTA PARAVIA

- Número de cuenta: 7576798520

- ABA: 067010509

- SWIFT: MNBMUS33

- Nombre del Banco: MERCANTIL COMMERCEBANK

- Dirección del banco: 220 ALHAMBRA CIRCLE CORAL GABLES, FL 33134

- Telf. Del banco: 305-4608701

- Dirección titular: CALLE LIBERTAD CON MIRANDA SCTR CTRO, EDIF LUIS

BRUNINGS LOCAL JOIA, PTO LA CRUZ, EDO ANZOATEGUI, VENEZUELA 60230

- Telf. Del titular: 04148214719

- Correo electrónico del titular: iluminacionesdac@hotmail.com"

41,Laura,Mayz (ECOPRINT),,10.000,95.565,9/7/2012,,,,,,60k Brito,,"ya no es Commerce !!! Ahora: Bank of America

CTA. Nª 004636144679

ABA 026009593

SWIFT BOFAUS3N

A NOMBRE DE: SELENE AYUSO MAYZ

Dirección de Selene: 318 Rindge Ave unit 103 Cambridge, MA 02140


Commercebank

3105N.W. 107th Avenue

Miami, Florida 33172

Cta. Now 8300435706

SWIFT: MNBMUS33

ABA: 067010509

Beneficiario: Laura Mayz

Dirección del beneficiario: Av. Bolívar, Centro empresarial ab, Mezz locales  31 y 32, Pampatar, Edo. Nueva Esparta, Venezuela

cod postal 6316"

42,Jimmy,Contreras,,12.350,114.855,9/7/2012,,,,,,,,"Mandó pasaporte... si lo quieren, me lo piden...


NUEVO BANCO, NUEVOS DATOS:

Banco: Wells Fargon

Nombre: Jimmy Pernia Contreras

Numero de Cuenta: 1010297345295

Numero de ABA: 121000248

Numero de ruta Cobros Directos: 063107513

Numero de SWIFT: WFBIUS6S

Direccion del Banco: 420 montgomery san francisco, CA 94104

Direccion Personal: 5610 NW 114 place Apt 211. Doral Fl 33178



YA ESTE BANCO NO SIRVE... CAMBIÓ DE BANCO EL 24 DE OCTUBRE...Nombre del Banco: bank of america

Numero de ABA: 063100277

Numero de SWIFT: BOFAUS3N.

Numero de Cuenta Corriente 229032906348

Direccion del Banco: 915 NW 1ST AVE Apt H1412 Miami, FL 33136. Nombre: jimmy pernia contreras"

43,Jose Manuel,Perez Henriques,,10.000,93.562,9/7/2012,,,*,,Cliente repite,,,"ya no es commerce, y ya mandó pasaporte


VIRGINIA CLAVIER DE PEREZ

ACCOUNT NUMBER:  9118651320

ABA 2660-8655-4

SWIFT CODE CITIUS33

CITIBANK

dirección dueño cuenta 1636 town center circle weston 33326"

44,Gian Carlo,Leocata,,100.000,935.007,9/8/2012,4.693.303,504.616,*,,Cliente repite,,,"0416-6216572


""Nombre beneficiario: Gian Carlo Leocata

Nombre banco: HSBC Bank Canada

SWIFT: HKBCCATTXXX

Transit number: 010132016

Numero de institución: 016

Numero de agencia: 10132

Numero de cuenta: 078996150

Dirección de la agencia:


914 Princess Street

Kingston, Ontario

K7L 1H1

Canada.

Telf: 001 (613) 549.8081


Direccion del beneficiario:

1620 Crimson Crescent

Kingston, Ontario

K7P 0J3

Canada"""

,,,,,,,,,,,,,,

45,Alfredo,Contreras,,25.000,238.510,9/10/2012,,,*,,Cliente repite,,,"Las cuentas están arriba, este cliente repite, por favor, no quitarle 50 dólares de la transferencia, este cliente ha repetido 3 veces!!!"

46,Aurora,Lucart,,26.766,250.800,9/10/2012,,,,,,,,"1225 Marseille Dr. Apto 25. Miami beach, Fl 33141


""Checking accounts 824298368 

Routing number o ABA: 267084131

Nombre: Aurora Lucart

Chase Bank 

Abierta en la florida


""""""""Mi numero de telefono es de USA, 0017863120818 y tengo un numero de CCS pero es dificil comunicarse 0212 3358372."""

47,Juan Carlos,Villarroel C.,,-10.000,-93.108,9/10/2012,,,,,"PIDIÓ SU DINERO EN BOLÍVARES DE REGRESO, YA SE LE ENVIÓ...",,,"es para cubrir gastos médicos de un familiar que se encuentra en el exterior. me llamas al 04143930154


DATOS PARA LA TRANSFERENCIA:


NAME OF ACCOUNT HOLDER: JUAN CARLOS VILLARROEL


BANK: COMMERCE BANK, MIAMI


CUENTA CORRIENTE: 7504086206

 

ABA: MNBMUS33XXX

 

CEL: 0414 3930154


MAIL: juancavillac@gmail.com


CANTIDAD: $10.000


DIRECCIÓN:

JUAN CARLOS VILLARROEL CASTILLO

CASA 05, IV ETAPA, MANZ. 29 CLL 06 CRISTOBAL COLON

CUMANA, SUCRE 6101

Venezuela

Phone: 02934333120


"

48,Wilians,Aleman,,10.000,93.453,9/10/2012,,,,,,,,"ya mandó PASAPORTE y papeles


Wilians Aleman Barajas

04146477437 / 04145487640 


1) Número de cuenta en el extranjero : 201800002918

2) Nombre del beneficiario: Comercializadora e Importadora AB de Venezuela C.A.

3) Nombre del banco: Banesco, S.A.

4) Dirección del banco: Ciudad de Panama, Panama

5) Swift: BANSPAPAXXX

7) La dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Calle A4 Sector 4 Piedra Azul La Mora Cabudare Estado Lara

8) ZIP CODE: 3023 

   9) Nombre del banco intermediario: JP Morgan Chase Bank

  10) Swift banco intermadiario: CHASUS33XXX

  11) Cuenta con Banco Intermediario: 0011992195"

49,Miguel,Febrero,,10.000,93.573,9/10/2012,,,,,15.000 + 78.573,60K Brito,,"Ya no es commerce!!! y me mandó pasaporte.


1) Cuenta Nº: 9119431002

2) Beneficiario/Titular: RALPH PISCHEK

3) Banco receptor: CITIBANK, NA

4) Dirección Banco: 1636 Town Center Circle, Weston, Florida 33326

5) SWIFT: CITIUS33

6) ABA: 2660-8655-4"

50,Jorge,Cova,,16.000,152.800,9/10/2012,,,,,,,,"BANCO INTERMEDIARIO: CHASE MANHATTAN BANK


ABA:   021000021


BANCO BENEFICIARIO:  BANCO VENEZOLANO DE CREDITO --CAYMAN BRANCH


CUENTA N°:   400938448


CUENTA BENEFICIARIO N°:  8107092278


NOMBRE DEL BENEFICIARIO:  ELENA PATRICIA BELLOT 


DIRECCION: Calle El Frutal. Quinta Virgen del Valle. Sector El Apecurero. El Salado. Estado Nueva Esparta."

51,Ricardo,Aguilar,,10.000,93.563,9/10/2012,,,,,RIP,,,"mi cel: 4129496249


1) Número de cuenta en el extranjero: 201800071834 

2) Nombre del beneficiario: Ricardo Jose Aguilar

3) Nombre del banco:Banesco,S.A (Panama)

4) Dirección del banco: Marbella,Calle Aquilino de la Guardia y calle 47 Bella Vista

5) Swift: BANSPAPAXXX

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.: Yo abri mi cuenta en Banesco Panama por medio de mi banco Banesco Venezuela"

52,Joao de Jesus de,Abreu Fernandez,,158.297,1.450.000,9/10/2012,,,,,"1.000.000, 200.000, 250.000",,,"buenos dias tu tienes mis numeros igual te los envio 02127425263  0212-7425250 y 04242407167



Banco Sabadell Miami Branch


ABA: 066014069


Swift Code: BSABUS3X


Account: 202561


A nombre: Hermenegildo Benavent.


Sabadell Financial Center, 1111


Brickell Avenue Suite 3010, Miami FL.33131"

53,Ramon NAVYCOM,Arrieche TECHNOLOGY,,54.000,512.857,9/10/2012,,,*,,"le dí el tesoro, pero como repetía, depositó en el venezuela, por eso yo no encontraba esta transferencia... Cliente repite",,,"cliente repite, datos están más arriba"

53,Eduardo,Haratz (CenturyGalaxy),,20.000,194.589,9/11/2012,,,,,,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

898047042893

2) Nombre del beneficiario

Aeliaimport LLC

3) Nombre del banco

Bank of America

4) Dirección del banco

18305 Biscayne Boulevard

Aventura, FL 33160, United States

(305) 792-4552

5) Swift

Bofaus6s

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

2250 NW 114TH AVE UNIT 1C 

MIAMI FL  33172

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

33172"

54,Grupo,JWF,,10.000,92.997,9/11/2012,,,,,,,,"ya mandó PASAPORTE


Beneficiary Name Jonathan Resnik WAHNON

Bank Name Bank of America

Bank Address

Bank of America, TX7-850-01-01    501 S. Jackson 

Road, Pharr, TX 78577

Account Holder Name

Jonathan Resnik

Checking Account Number

0058 6132 8654

ABA Number / Wire transfer routing 

number

026009593

Paper (ex. Ordering Checks): 113000023

Electronic (ex. Direct Deposit/Automatic Payment): 

111000025

Bank Telephone Number 001-956-7847850

Swift Code - IBAN (Int. Bank Acc. Number):

BOFAUS3N

Jonathan Resnik Adress:

Av. Principal de los Naranjos.

Res. Los Rios.  Edf. Caroni

Piso 6. Apto. 6-A  C.P 1080

Municipio El Hatillo

Caracas - Venezuela"

55,Antonio,Acosta,,10.000,93.487,9/11/2012,,,,,,,,"04148214719


este es mi telefono en usa llameme 4077803602


Las divisas van a banesco panama a nombre de importadora guangdong numero de cuenta:


Banesco S.A. (Panama)

Torre Banesco, Piso 27, Calle Aquilino de la Guardia y calle 47.

Republica de PANAMA

SWIFT: BANSPAPA.

 

Intermediary Bank: Banesco USA.

150 Alambra Circle.

Suite 100 Coral Cable, 33134 FL

ABA Nro.: 067015779

SWIFT CODE: BBUBUS33XXX

 

Cuenta del Banco Intermediario: 1000007904

Benefiary customer: Importadora Guangdong c.a.

 

Account Number 201-000-511054

 

a nombre de: Importadora Guangdong c.a."

56,Rafael Eduardo,Navarro Urich,,20.000,194.364,9/11/2012,,,*,,Cliente repite,,,"BANK: Helm Bank Usa

BANK ADDRESS: 999 Brickell Avenue, Miami, FL, 33131

TELEPHONE: 001-305-379-4356

FAX: 001-305-530-1788

TRANSFER DEPARMENT FAX: 001-305-377-3300

ACCOUNTS NAME: Rafael Eduardo Navarro

CHECKING ACCOUNT NUMBER: 1050155658

ABA: 067011456

VENEZUELAN ADDRESS: Calle 1, Res. Club Cigarral, Torre B, Piso 3, Apto. 3A, 1081,

Caracas - Venezuela

USA ADDRESS: 16122 Second Ave. NE, Duvall, WA 98019

USA TELEPHONE: 001-425-7886906"

57,José Dos,Santos,,10.000,96.710,9/11/2012,,,,,dos cheques de 48.355,,,"Me mandó pasaporte.. si lo quieren, me lo piden...


1) Número de cuenta en el extranjero:  3108709491

2) Nombre del beneficiario:  JOSE DOS SANTOS

3) Nombre del banco: CITIBANK NA

4) Dirección del banco: 201 S. Biscayne Blvd, Miami, Florida, USA 33131 

5) Swift: Citius 33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA:  266086554

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta:  Av Rio de Janeiro Edificio Arizano piso 1 Las Mercedes, Caracas

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 1060"

58,Maritza,Limonche,,10.000,96.759,9/12/2012,,,,,,,,"Transfer to:

 

FaceBank International

Centro Internacional de Mercadeo

Carretera 165, Suite 202, Torre 1

Guaynabo, PR 00968

 

ABA 021502189

 

Nombre del Beneficiario en FaceBank

MARITZA LIMONCHE SANCHEZ

 

Direccion:

Urb. Valle Verde Manzana 10 casa Nro. 05- San Diego Edo. Carabobo.

Zona Postal 2006

 

Número de Cuenta en FaceBank

2-127-000042-6"

59,Maria Milagros,Ferrer Russa,,10.000,97.105,9/12/2012,,,*,,mandar operacion miercoles 17,Cliente repite,,"1) numero de cuenta 2090 0191 67 0080014458

2 )Maria Milagros Ferrer Russa

3) Caja de Ahorro del Mediterráneo

4) polígono Infante don Juan Manuel, av Infante don Juan Manuel 4,oficina 0191,Murcia España

5) CAAMES2A

6) La direccion cuando abrí la cuenta es Calle Ramón del Valle Inclan, numero 4 escalera primera, 3° A. barrio Infante Juan Manuel. Murcia España

7) ZIP CODE 30011


IBAN  ES 4720900191670080014458"

60,Aarón,Vivas,,20.000,187.400,9/12/2012,,,,,,,,"Llamen al 04127213462... (antes)-> Estoy en el extranjero. Ahora no tengo acceso a celular. Mañana estaré en Panama en el 507-69199131


""1) Número de cuenta: 4008759853

2) Nombre del beneficiario: Aaron Vivas

3) Nombre del banco: PNC Bank

4) Dirección del banco: PNC Bank NA 201 E, 5th street, 5th floor Cincinnatti, Ohio

5) Swift pnccus33xxx

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 041000124

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. la misma de arriba

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 45202""


para devolver el dinero; disculpen.

cuenta venezolano de credito 01040049020490047913, aaron vivas"

61,Jose,Carias,,30.000,280.792,9/12/2012,,,*,,,Cliente repite,,"Banco: Suntrust

Account Name: Jose Alberto Carias

Passport Number: 033039437

Account Number: 1000142874022

Aba Number: 061000104

Swift: SNTRUS3A

Bank Adress: 8699 NW 36 Street Miami, FL 33166

Personal Adress: Urb Cortijo Res Aguaclara Torre 3 #3 Apto 344 Barcelona Edo Anzoategui. "

62,Régulo,Ochoa,,10.000,93.579,9/12/2012,,,*,,,Cliente repite,,"COMMERCE!!!


es una cuenta de ahorros del Commerce Bank de Miami (la abrí desde aquí de Venezuela), #7900032720, a nombre de Regulo Ochoa, Swift: MNBMUS33, mi dirección es edificio Nazaret, apto 2-C, Calle Bolívar, Valle de la Pascua, edo Guárico, el código postal es 2350"

63,Darwin,Martinez,,80.000,792.065,9/12/2012,,,,,"Aunque parecen varios montos: 180.000, 32.065, 380.000, 200.000, realmente es uno de 792.065",,,"Banco: Citibank


Beneficiario: Jose Ilich Martinez Ruiz


# Cuenta: 3109135734


ABA: 266086554


Direccion Banco: 201 South Biscayne Boulevard Miami FL 33131


Direccion correspondencia: La Trinidad Calle Altagracia Qta La Gata, Caracas Venezuela. Codigo Postal 1080"

64,Luis,Penso,,30.000,299.700,9/13/2012,,,,,Quiere que le envíen a dos cuentas,"Ojo, -",,"0414-4209368 y ya mandó PASAPORTE


Para depositar 20K


Beneficiario: Ricardo Fernandes

Cuenta Beneficiario: 01407644400101

Banco: Bancaribe Curacao Bank N.V.

Direccion: World Trade Center (ITC). TMI 24-25 Piscadera Bay, Willemstad, Curacao, Netherlands Antilles.

SWIFT CARAANCU

Cuenta Bancaribe; Por si acaso la piden 3544-050391-001

Banco Intermediario; Standard Chartered Bank New York

Direccion Banco Intermediario One Madison Av. 3rd floor, New York NY 10010

ABA 026002651

La direccion beneficiario es:

Casa 3 42 calle 7 sector centro 

municipio Nirgua

Nirgua, Yaracuy Venezuela


Para depositar 10k


Routing Transit Number: 121000248

- Bank Name: Wells Fargo Bank

- Beneficiary Account Number: Checking Account N° 1010206865533

 - Beneficiary Account Name : Luis Penso

- SWIFT Code (for international wires only): WFBIUS6S

Bank Address 

Direccion BANCO: Sandlake Road Financial Center FL 24157950 S. Orange Brosson Trail

Orlando Fl 32809 

Direccion Beneficiario: AU 112 CIRCUNV SUR RESIDENCIAS MADRE SELVA, URB LOS MANGOS

VALENCIA, CARABOBO"

65,Luis Alberto,Gonzalez,,10.000,100.123,9/13/2012,,,*,,,Cliente repite,,"ya mandó PASAPORTE


1) Número de cuenta: 3154614628   

2) Nombre del beneficiario: LUIS ALBERTO GONZALEZ

3) Nombre del banco: CHASE (JP MORGAN CHASE BANK, N.A.)

4) Dirección del banco: 1040 Weston Road #100, Weston, FL. 33326

5) Swift: CHASUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 0214021 / ROUTING NUMBER: 267084131 

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 1047 WATERSIDE CIR. WESTON, FL. 33327

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 33327"

66,Carlos (Dax Cargo),Chalbaud,,260.000,2.444.000,9/13/2012,,,,,"posada banco del tesoro, mandó 174,137.92, 321,750.00, 1,003,000.00, 244,712.08 y 700.400",,,"0414 4133618


""1) 106196882

2) EJE GLOBAL TRADER INC

3) ESPIRITO SANTO BANK

4) 1395 BRICKELL AV MIAMI FL

5)  SWIFT: ESBFUS3M

6) ABA#: 066009029

7) 2710 Thomes Ave Cheyenne WY 82001 - USA"""

67,Bernardo,Benitez,,10.000,101.049,9/13/2012,,,,,,,,"4124410915


1) 201000768054

2) Bernardo Alberto Benitez Tonos

3) Banesco S.A.

4) El Dorado Panama

5)BANSPAPAXXX

9) Mercantil


Ave Principal de la Alameda Urb. La Alameda Santa Fe Norte Res.Villa del Este Piso 1 Apto 3. 

Caracas, Provincia 15, Venezuela. 


Intermediario JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

ABA/Swift CHASUS33XXX

Cuenta 11992195


Se podrían comunicar conmigo. 0412.441.09.15"

68,Francesco Di,Stefano,,10.000,99.029,9/13/2012,,,,,,,,"Jp Morgan Chase Bank 

Name : Francesco Di Stefano

Account number : 635748593 

ABA : 111000614 

Address Bank : 5530 N. Macarthur Blvd Irving TX 75038. 

My address : 4225 Sharondale Dr Flower Mound TX 75022 "

69,Jesus Manuel,Rojas Nieto,,25.000,249.750,9/13/2012,,,,,,"Ojo, -",,"Ya no es commerce!!! y ya mandó pasaporte desde papelmania2010@hotmail.com (si lo quieren me lo piden)


Banesco Panamá con su banco intermediario Deutsche bank NY .Banco Banesco Panamá: cuenta: 201000103003 . Beneficiario:Miguel Djamous/ Jorge Djamous .switf:BANSPAPA . Banco intermediario: Deutsche. bank NY (60 wall st .mail stop nyc. 60-2710-new York. Cita) ABA:021001033. Cuenta: 04441612

 Dirreccion de la persona que coloco la cuenta:Av Villa Heroica Edif:Rosver piso 1  ofc 2 Guatire Estado Miranda 1221 Venezuela  Mi movil 0414-3-297952 Jesus Rojas."

70,Ivan,Talavera corrosion2000sa,,10.000,93.582,9/13/2012,,,,,,,,"Banco: Bank Of America

 

Nuemero de Cuenta: MyAccess Checking count number 898046951985

 

routing numbers

     

  063000047 (paper) 

    063100277 (electronic)

    026009593 (wires)

Swift

BOFAUS3N

Telefono: (305) 792-4552

 

Dirección: 18305 Biscayne Boulevard

Aventura, FL 33160ne Boulevard

Aventura, FL 33160"

71,Santely,makeup,,50.000,496.599,9/13/2012,,,,,,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 0000240214768

2) Nombre del beneficiario: POSTRAN ELECTRICIDAD CA

3) Nombre del banco: BB&T

4) Dirección del banco: 2500 NW 107TH AVE STE 100 DORAL, FL 331725923

5) Swift: BRBTUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 263191387

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: AV. ARGIMIRO GABLDON LOCAL NRO S/N BARRIO RAZETTI, PUERTO LA CRUZ ANZOATEGUI VENEZUELA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: NO SE COLOCO ZIP CODE"

72,Gian Paolo,Gagliano Di Meo,edgroos@gmail.com,10.150,98.000,9/14/2012,,,*,,,Cliente repite,,"Nombre del Beneficiario: GIAN PAOLO GAGLIANO

Número De Cuenta del Beneficiario: 4-000-665692


Dirección del Beneficiario: DE LA FARMACIA FISCHEL EN ROHRMOSER 400 NORTE 50 OESTE Y 75 NORTE EN CONDOMINIOS LOS SAUCES APARTAMENTO N.3. PAVAS SAN JOSE SAN JOSE

Banco del Beneficiario: Banco Promerica de Costa Rica, S.A

Dirección Banco del Beneficiario: Edificio Promerica, Sabana Oeste, Carretera a Pavas san José, 1289-1200, Costa Rica

Código SWIFT: PRMKCRSJXXX


Banco Corresponsal: Citibank, N.A

Dirección Banco Corresponsal:111 Wall  ST New York City, 10005

SWIFT Banco Corresponsal: CITIUS33"

73,Abel,Rodriguez,,30.000,304.032,9/15/2012,9.449.370,997.413,*,,"Posada banco del tesoro, 254.032 (en un solo depósito de dos cheques, 90.000 y 164.032) y 50.000 por transferencia.",Cliente repite,,"1) Número de cuenta: 0696742487

2) Nombre del beneficiario: Abel Rodriguez

3) Nombre del banco: Bank of America

4) Dirección del banco: Mission-Bay Branch, 1640 Mission Street, Santa Cruz, CA, 95060

5) Swift: BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 121000358 (paper and electronic), 026009593 (wire transfer). El primero es el que aparece en los cheques y usualmente es que se usa si la transferencia es dentro de USA.

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 119 Abby Ct. Santa Cruz, CA 95062

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: Mi zip code es 95062


"

,,,,,,,,,,,,,,

74,Jose Alberto,Bustamante (ferretería amc),,10.000,101.602,9/17/2012,,,,,"Banco del tesoro. Envió una segunda cuenta, corrigiendo la primer que mandó","Ojo, -",,"7

Ya mandó PASAPORTE


1) Número de cuenta en el extranjero: 200-3044124399


2) Nombre del beneficiario: Jose Alberto Bustamante Rosales DNI: 06309910-0


3) Nombre del banco: Interbank


4) Dirección del banco: Oficina Principal Lima - Perú


5) Swift: BINPPEPL


6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA


7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. : Jiron Tintoreros MZ-271-LT-O Urb. Las Gardenias, Santiago de Surco, Lima - Perú"

75,Felix A.,Espejo S.,,10.000,99.165,9/17/2012,,,,,Banco del tesoro (depósito con cheque por 99.165 y transferencia por 84).,"Ojo, -",,"1) Número de cuenta en el extranjero: IBAN IT09Y0832740790000000003846

2) Nombre del beneficiario: FRANCO MASTROCESARE

3) Nombre del banco: Banca di Credito Cooperativo di Roma

4) Dirección del banco: Corso Vittorio Emanuele III, 9. SCURCOLA MARSICANA (AQ). ITALIA

5) Swift: ROMAITR1051


6) y si está en EEUU, no aplica

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Via giardino, 36. SCURCOLA MARSICANA (AQ). ITALIA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 67068"

76,Dani (carlos alberto),Nicck. Creo que también es caraldohotmail (alvarez dominguez),,10.000,101.301,9/17/2012,,,*,,,Cliente repite,,"mandó su pasaporte...


bank of america  mi nombre es carlos A Alvarez Dominguez Numero de cuenta corriente 2292694264, la direccion de apertura la cambie y la actual es 1200 west av apt 1112 Miami Beach 33139

aba DOMESTIC: 026009593, swift INTERNATIONAL: BOFAUS3N


Este  mensaje se los habia escrito el fin de semana, sinembargo esta manana hablamos y me prometieron que para el miercoles me depositaban la transferencia. En caso de que no sea posible comuniquense con Nicolo Bivona al 584 8482 casa o a  su cel 4142619600"

77,Jose,Carias,,10.000,100.709,9/18/2012,,,*,,"posada banco del tesoro, corroborados 40.000, 50.000 y 10.709",Cliente repite,,"YA MANDÓ PASAPORTE


Banco: Suntrust

Account Name: Jose Alberto Carias

Passport Number: 033039437

Account Number: 1000142874022

Aba Number: 061000104

Swift: SNTRUS3A

Bank Adress: 8699 NW 36 Street Miami, FL 33166

Personal Adress: Urb Cortijo Res Aguaclara Torre 3 #3 Apto 344 Barcelona Edo Anzoategui. "

78,Régulo,Ochoa,,20.000,203.009,9/18/2012,,,*,,,Cliente repite,,"datos arriba, cliente repite..."

79,Luis,Sintjago,,43.000,427.421,9/18/2012,,,*,,reina,Cliente repite,,"ya envió PASAPORTE


:: OFC.:  +58(212)285.2169

:: CEL1: +58(424)101.7309

:: CEL2: +58(412)950.4150


Comunicate por favor con Ludwig Laborda, mi administrador y mano derecha al 0416-7023499 y dale razon y detalles de la operacion.

Luis Sintjago


Banco: Bank ok America

Nro de Cuenta: 0376370103

Swift: BOFAUS3N 

Aba: 026009593

Beneficiario:

Monica Khalil

C.I.: 11899095. 

Direccion: 1125 E. Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90021"

80,Lenin,Marino,,22.300,227.460,9/18/2012,,10,*,,,Cliente repite,,"JULIO PULIDO QUIERE DEVOLUCIÓN A 14 BSF


Mi cuenta en el banco mercantil es:

0105 0297 7512 9709 8595

Lenin Marino

Cta Corriente

9.348.091

leninmarino@yahoo.com


Beneficiario: Lenin Marino

Numero de Cuenta: 362-094217-306

SWIFT: HKBCCATT

Direccion Banco: 150 BLOOR STREET WEST, SUITE M100 . TORONTO , ONTARIO . M5S 2Y5

Banco: HSBC BANK CANADA

Direccion Residencia: 10 Muirhead Rd, Toronto ON. M2J 4P9 . Canada


Banesco cuenta corriente

Hayde Belen de Marino

C.I. 2.551.746

0134 0041 5904 1305 5335

Haydebelen@gmail.com

 0416-6224796


Banco Mercantil

0105 0077 0710 7795 8579

Cuenta Corriente

Martin Jaimes

jaimesmartin@hotmail.com

C.I. 6.682.203

 0414-270-88-56Ya no es Commerce !!! y mandó pasaporte, si quieren me lo piden...


Beneficiario: Lenin Marino

Numero de Cuenta: 362-094217-306

SWIFT: HKBCCATT

Direccion Banco: 150 BLOOR STREET WEST, SUITE M100 . TORONTO , ONTARIO . M5S 2Y5

Banco: HSBC BANK CANADA

Direccion Residencia: 10 Muirhead Rd, Toronto ON. M2J 4P9 . Canada


MIRA BIEN:

Senor lechuga, no entiendo por que no contesta a mis emails, estoy francamente preocupado. He depositado mi confianza en usted, pero su silencio es realmente estresante no solo para mi, sino tambien a mi familia. Entienda usted que este retraso nos ha afectado enormemente, ya que durante mas de dos meses hemos tenido que sobrevivir sin los dolares y sin los bolivares, y para ello hemos incluso tenido que pedir prestado. Usted inicialmente se comprometio conmigo a transferirme los dolares en tres semanas, y desde ese entonces los incumplimientos han sido innumerables... Si no tiene los dolares para pagarme, entonces envieme el dinero en bolivares, quiero decir: 45,300 x 13.85 (precio en su pagina web hoy) = . 627,405.00 Bs. Mi cuenta en el banco mercantil es:0105 0297 7512 9709 8595Lenin MarinoCta Corriente9.348.091leninmarino@yahoo.com  Necesitamos nuestro dinero con urgencia! Gracias, Lenin Marino"

81,Jose Tomás,Blanco,,10.000,101.720,9/18/2012,,,,,,,,"1) Número de cuenta en el extranjero 0001-0110-98-0200000102

 

    2) Nombre del beneficiario RECUPERACIONES 2007 CA

 

3) Nombre del banco ARCA INTERNATIONAL BANK

 

4) Dirección del banco 268 MUÑOZ RIVERA AVE SUITE 1008, SAN JUAN PR 009185) Swift MNBMUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 021502257

 

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.TORRE LA PRIMERA, AV FCO DE MIRANDA, CHACAO

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.1060"

82,Americo,Da Costa,,35.000,373.708,9/18/2012,,,*,,"posada banco del tesoro, corroborados 200.000, 100.000 y 73.708",Cliente repite,,"YA NO ES COMMERCE !!! - Telf. Del titular: 04148214719


- Dirección del banco: BANESCO BUILDING, CIUDAD DE PANAMA, PANAMA

- Telf. Del banco:

- Dirección titular:

CALLE LIBERTAD CON MIRANDA SCTR CTRO, EDIF LUIS

BRUNINGS LOCAL JOIA, PTO LA CRUZ, EDO ANZOATEGUI, VENEZUELA 60230

-Asesor: ALBERTO GONZALEZ (algonzalez@banesco.com.pa)


AHORROS


$

AMERICO ALESSANDRO DA COSTA PARAVIA

201800110409

BANSPAPAXXXX

BANESCO, S.A

(Panamá)

0500 2263726, 00507 2822343

04148214719

iluminacionesdac@hotmail.com"

83,Luis Jose,Barreto,,555.000,5.100.450,9/19/2012,,,*,,,Cliente repite,"cambió de banco en su último email","pufff, un montón de cuentas..."

84,Rafael E.,Lopez C.,,15.000,160.279,9/20/2012,,,,,,"Ojo, -",,"0416-6072849 YA NO ES COMMERCE !!!!!!!!!!!!!!!!!


HSBC BANK


account # 389143022


SWIFT: MRMDUS33


HSBC BANK US, NE, 120 BROADWAY

NEW YOR, NEW YORK 10271


Rubria Hernandez

Urbanizacion Nuevo Prado, calle Intermedia

Manzana B-2, casa Nro. 20

Caracas, Venezuela"

85,Manuel Darío,López Molero,,10.000,106.637,9/20/2012,,,,,,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

Checking account

0851508309

2) Nombre del beneficiario

Ana Carbone

3) Nombre del banco

Chase

4) Dirección del banco

355 Alhambra Circle, Ste 100 

Coral Gables, FL 33134

5) Swift

chasus33


6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

267084131


7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

10 Perimeter Summit Blvd NE, Unit 2110 Atlanta Georgia, 30319


8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

30319"

86,Ilidio Da,Silva,,12.617,135.000,9/20/2012,,,,,,,,"1) Número de cuenta en el extranjero PT50-0032-0325-00-201772935-16

2) Nombre del beneficiario ILIDIO SILVA VILA CHA

3) Nombre del banco BANCO BARCLAYS

4) Dirección del banco AV. D. NUNO ALVARES PEREIRA 104

4750-325 BARCELOS, PORTUGAL

5) Swift BARCPTPL

6) La dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. CALLE PPAL,

VEREDA 41, CASA Nº 13, URB. SUR AEROPUERTO, UNARE 2, PTO

ORDAZ, EDO BOLIVAR, VENEZUELA

7) ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 8050


DATOS PERSONALES:


Nombre: YLIDIO DA SILVA VILACHA


E-mail: ilidio47@hotmail.com


C.I.: V-16.164.429


Telf: 0286-9514326 / 0414-8944971


Dirección: AV. PRINCIPAL UNARE 2 , SECTOR 1, VEREDA 41, CASA Nº

13, PTO ORDAZ, EDO BOLIVAR"

87,Marcel,Ventura,,156.477,1.563.200,9/21/2012,,,,,,"Ojo, -",,"La cuenta a depositar está en Miami. Copio los datos completos porque tal vez algo había quedado por fuera. Especifico todo de forma exhaustiva.


El depósito será realizado con JP Morgan Chase Bank como banco intermediario

suministrando la siguiente información


SWIFT CHASUS33XXX para acreditar a la cuenta #544772164 de Modern Bank.

 

Nombre & Dirección del Banco 

Modern Bank N.A.

667 Madison Avenue 2nd floor 

New York N.Y. 10065


A.B.A. # 026004624


Número de Cuenta del Beneficiario 

10 0000 6104


Nombre y dirección del Beneficiario

Marcel Ventura Tineo

Calle 79 #8-21 Apto. 203. Bogotá


Procedencia de los Fondos

Venta de inmueble


Nombre y dirección del Emisor de la Transferencia

Los datos de ustedes que vengan al caso


marcel ventura

(57) 312.535.3350"

88,Jose Alejandro,Camargo,,10.000,106.768,9/21/2012,8.908.429,929.394,,,,,,"bravito porque no le llegó completo, espera RESPUESTAS jajjajajajaja, por qué le quitaron comisión??? jajajaja


AMENAZA, CICPC...


04167415055



a mi cuenta BANESCO PANAMÁ numero 201800038630, acuérdate que me volviste a dar por segunda vez tu palabra que me vas transferir esta semana o entre el lunes 12 o Martes 13 de Noviembre, te repito mi numero telefónico celular para que me mantengas informado +584265181136 o al twitter @josecamargo1977, si no al presente correo j.camargo.s@hotmail.com


1) Cta. de Ahorro 201800038630

2) JOSE ALEJANDRO CAMARGO SILVA

3) Banesco S.A.

4) Marbella, calle Aquilino de la Guardia y calle 47, Bella Vista, país Panamá

5 y 6) La información se encuentra en archivo adjunto anexo a este correo

7) Urbanización 27 de Febrero, edificio 11, piso 9, apartamento 09-03, Avenida Principal Martín Vera Guerra, Ciudad Guarenas, Estado Miranda, Municipio Plaza, Venezuela

8) Zip code (1191) o (1120)"

,,,,,,,,,,,,,,

89,Jose Dario,Rodriguez,,35.000,374.309,9/25/2012,,,,,,"Ojo, -",,"04265653755 y 04261638194... 


TENGO PASAPORTE Y YA LES ENVIÉ AL EMAIL LAS COORDENADAS BANESCO










R.C."

90,Gian Carlo,Leocata,,100.000,1.030.000,9/25/2012,,,*,,,Cliente repite,,"La transferencia va a España.


Titular de la cuenta: Mª de los Angeles González de Leocata


Nº de cuenta: 0030-6035-24-0094614322


Direccion del Banco:

Banco Español de Credito (BANESTO)

Rua do Paseo,22

32003 Orense

Swift: SW-ESPCESMM


Residencia del titular:

Telleiro Nº 29

36378 Borreiros- Gondomar

Pontevedra, España"

91,Lenin,Marino,,23.000,246.100,9/25/2012,11,,*,,,Cliente repite,,cliente repite... datos arriba

92,Lucidio,Alaña,,10.000,106.446,9/26/2012,,,,,,"Ojo, -",,

93,Mario,Rivas,,10.000,106.690,9/26/2012,,,,,,"Ojo, -",,

94,Omar,Delgado,,10.000,106.869,9/26/2012,,,,,"posada banco del tesoro, ya corroborados 6.869, 50.000 y 50.000",,,0414-2408279 y 0412-3220538

95,jackson (Sra. jackson) JAVIER,VERDULERO (HUSHCOM) FRANCISCO,,100.000,1.030.000,9/27/2012,,,,,,,,"4248875711

Ayer acordamos en que les enviara

esta información para completar las transacciones pendientes.

Esta es una por USD 100 mil con depósito verificado el 28/09.

Simplificamos lo de las transferencias hacia tres cuentas y en

montos redondos de la siguiente manera:

DEPÓSITO #1 por USD 62000.00

PARA: Angi F Jackson

BANCO: Bank Of America (BOA)

DIRECCIÓN DE AGENCIA: 1007 US Highway 41 North, Inverness, FL, ZIP

34450.

NÚMERO DE CUENTA: 003771173496

NÚMERO ROUTING PARA TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DENTRO DE USA:

026009593

NÚMERO ROUTING PARA TRANSFERENCIAS DESDE EL EXTERIOR O ""WIRE"":

063100277

ESTADO Y CÓDIGO ZIP DE DIRECCION DEL TITULAR EN USA: FLORIDA 32606


DEPÓSITO #2 por USD 38000.00

PARA: Geraldine Susan Jane Markham

BANCO: Bank of the South Pacific (BSP)

DIRECCIÓN DE AGENCIA: Shop 13 Arts Village, PO Box 326, Pacific

Harbour BSB 069-015, Viti Levu, Fiji Islands.

NÚMERO DE CUENTA: 8588298

CÓDIGO SWIFT: BOSPFJFJ

RESIDENCIA DEL TITULAR: En el Reino Unido o ""United Kingdom"" (U.K.)

32606, USA."

,,,,,,,,,,,,,,

96,Gimy Amodio,Merola,,20.000,219.633,9/27/2012,,,,,,,"Ojo, -",

97,Luis,Márquez,,10.000,109.815,9/27/2012,,,,,,,,"Titular: Luis Márquez

C.I: 15663239

Banco: Mercantil Commerce Bank

Número de Cuenta: 7503682906

Número de ABA: 067010509

Centro Bancario: Florida

Dirección: Terrazas del Avila Caracas, Venezuela."

98,"Lenny (Manufactura Amura, trajes de baño)",Diaz,,10.000,109.679,9/28/2012,,,,,posada banco del tesoro.,,,"Nombre Titular: Lenny Diaz

Direccion del titular:Prebo CA 129 ED Los Morochosa P6 A 6C Valencia Carabobo

 

Nombre del Banco: Facebank International

Numero de cuenta:2-112-000072-0

Numero ABA 021502189

Direccion del Banco: Centro Internacional de Mercadeo carretera 165, Suite 202 Torre 1 Guainabo pr 00968.



YA NO ES COMMERCE !!!


1) Número de cuenta en el extranjero 

7504037006

2) Nombre del beneficiario: Majd Alhajali Alhajali

3) Nombre del banco: Mercantil Commercebank

4) Dirección del banco: Coral Gables (sede principal) 220 Alhambra Circle Coral Gables FL 33134 Tel. (305)460-8701

5) Swift 

6) ABA : 067010509

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Urb. Prebo Res. Los Morochos Torre A apto. 6 calle 129 Valencia edo carabobo.


Tu número de teléfono: 04265448331"

99,Raul,Vazquez,,10.000,109.716,9/28/2012,3.439.541,338.000,,,"posada banco del tesoro, son muchas transferencias que hizo, 13 de 8 mil y una de 5.716, quiere que le avisemos de qué banco sale",,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 170-0615284

2) Nombre del beneficiario: Sonia Alvarado Zabarburu

3) Nombre del banco: Scotia Bank Perú

4) Dirección del banco: Av. Dionisio Derteano 102. San Isidro. Lima 27. Perú

5) Swift: BSUDPEPL

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Av. La Paz 604, San Miguel, Lima 32

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.: Lima 32

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Bancaribe

10) Monto exacto en dólares que quieres comprar: USD 10.000"

,,,,,,,,,,,TOTAL SEPTIEMBRE,26.490.654,2.769.433,

Octubre,,,,,,,,,,,,,,

100,Manuel Chuecos,Briceño (Juan Manuel Aguirre),,111.800,1.184.861,10/1/2012,,,,,,,"Ojo, -",4147056287. DEVOLUCION DE FONDOS YA HECHA!!!

101,Yolanda Dunia,Meziere,,31.800,349.800,10/1/2012,,,*,,posada banco banesco,cliente repite,"Ojo, -",

102,Yully,Zarate,,19.000,208.879,10/1/2012,1.743.540,162.600,,,"posada banco banesco, corroborar",,"Ojo, -","A Nombre de: Mirian L Torres Leothan


Wells Fargo Bank. NA

routing number beneficiario 021200025

account number 1010059776918

code transit 121000248

aba wfbius6s

san francisco california . wells fargo bank. NA

direccion bancaria guttenberg correcto 


billing addres 1504 86 st  north bergen , nj . zip 07047"

,,,,,,,,,,,,,,

103,Alfredo,Contreras,,50.000,566.551,10/11/2012,,,*,,"posada banco del tesoro, 466 y 100",cliente repite,,

104,Jose Elias,Ferrer,,10.000,114.757,10/11/2012,,,,,"posada banco del tesoro, corroborar",,"ojo, -","Ya no me interesa la transferencia quiero la devolución de mi dinero hoy mismo, acabo de habalr con Antonio toro , me dice que lo llame en 15 minutos y ahora tiene los teléfono apagado mi teléfono es 0412 4007471


Nadie contesta los telefonos, si para el dia viernes no he recibido o mi transferencia o mis bolivares iniciare denuncia penal ante la fiscalia por estafa y legitimacion de capitales,


Banesco 0131 0464 03 4643002820


10376070


Jose elias ferrer"

105,Kamel,Hanna,,20.000,228.000,10/11/2012,,,*,,"cliente repite,PAGAR,

106,Meralbi,Brito Ferrer,,10.000,115.000,10/12/2012,1.024.308,90.000,,,posada banco del tesoro.,,"Ojo, -","Jp Morgan Chase Bank 

9785 Nw 41 Street

Doral, Fl 33178

Phone number 305.994.92.41


ABA 021000021

Routing 267084131

Swift code CHASUS33

ACCT number 3031164808

A nombre de Meralbi Brito Ferrer

Address 2727 Elmside Dr #238

Houston, Tx 77042

Phone number 281.804.79.57"

,,,,,,,,,,,,,,

107,Omar,Hernandez,,15.000,172.350,10/15/2012,,,,,posada banco banesco,,"Ojo, -","y hasta mandó pasaporte... 0416 608 6514


WELLS FARGO

BENEFICIARIO: OMAR HERNANDEZ ARMAS

CTA: 1010287111785

SWIFT: PNBPUS33

ABA: 063000021

WELLS FARGA WEST DADE FIANCIAL CENTER. 8201 N.W 36 ST. MIAMI FL 33166

DIRECCION DEL BENEFICIARIO: RES LAS CHURUATAS TORRE 1 PISO 10 APTO 10-4 SNA ANTONIO DE LOS ALTOS. VENEZUELA"

108,Nidal,Jaouhari,,100.000,1.125.000,10/15/2012,,,*,,"posada banco del tesoro., corroborar",cliente repite,"Ojo, -","1) Número de cuenta en el extranjero: 1000027225

2) Nombre del beneficiario: Absolut Go, C.A.

3) Nombre del banco BBU Bank

4) Dirección del banco 9500 NW 41st Street (Doral Blvd) Suite 100 Doral, FL 33178

5) Swift: bbubusxxx

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 067015779

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. Calle falcon edif ferial P.B oficina 10 Coro, edo falcon

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. Listo


Tu número de teléfono. 4146820707"

109,Charly,Melo,,12.656,144.000,10/17/2012,,,*,,posada banco del tesoro.,cliente repite,,"Adjunto pago, recordar que se me hizo descuento a 11,378, por este monto serian 12656 lechugas.

En previa compra se me depositó en MERCANTIL COMMERCE BANK


-Nº de cuenta beneficiaria de la transferencia

7502334306

Beneficiario

Charly Melo

Código SWIFT

MNBMUS33

CÓDIGO ABA

067010509

-Nombre y domicilio del banco beneficiario

Mercantil Commercebank

220 Alhambra Circle,Coral Gables, FL 33134, Estados Unidos

Telefono

(305) 629-1212"

110,Juan,Urrea (grupo imprenta),,10.000,114.900,10/17/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,"BENEFICIARIO:          MARIO ESLAVA

BANCO:                      NORTHERN TRUST BANK

700 Brickell Avenue - Miami, FL 33131-2802

Phone: 305-372-1000

ABA:                           066009650

CUENTA DESTINO:    2840190870


TLF DE CONTACTO: 04142148444 - JUAN URREA"

111,Roberto,Lanzellotti Mucciante,,10.000,115.000,10/17/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,"TENGO UNA FOTO CON LOA CUENTA DESTINO, POR FAVOR PREGUNTAR!!!




"

112,Mariegda,Salazar,,30.000,343.480,10/17/2012,,,*,,posada banco del tesoro.,cliente repite,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 201000560580

2) Nombre del beneficiario: Inversiones Serimar & Asociados CA

3) Nombre del banco: Banesco SA

4) Dirección del banco: Av. Aquilino De La Guardia y Calle 47, Torre Banesco , piso  28 Ciudad de Panamá, Panamá. 

5) Swift: BANSPAPA

7) Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Carretera Panamericana, Km 16, CC Club de Campo, piso 1, local 1-7. San Antonio. Edo. Miranda.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 1204"

113,Julio,Pulido,,-11.700,-134.304,10/17/2012,DEVUELTO,DEVUELTO,*,,posada banco del tesoro.,cliente repite,,"DEVOLVER DINERO


Banesco 01340428344283039895. Cuenta corriente. Giancarlos ramos ci: 12376871



Bank of America

ABA: 026.00.95.93

SWIFT: BOFAUS3N

Address: Bank of America, FL7.921.01.01

2680 NW 107 AVE, MIAMI, FL 33172.

Account number: 8980 4529 2878

Title on account: GUSTAVO ENRIQUE MIRANDA / ANALIESSE CAROLINA FRANCO"

114,Carlos,Sellan,,10.000,114.900,10/17/2012,,,,,"posada banco del tesoro, corroborar. Se depositó Bs.50.000 de Banesco contra Banesco (35.000 y 15.000), Bs.50.000 del Bco de Venezuela y el resto de Bs.14.900 de Corpbanca.",-,,

115,Hugo,Sanchez,,24.926,286.400,10/18/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,"ya confirmada la transferencia aqui estan los numeros de cuenta en los

cuales necesito transfieran las lechugas 24.926 $... antes habia

pasado una sola cuenta para un solo deposito pero ya no sera asi ahora

son dos depositos


 a continuacion detallo las cuentas y la cantidad que se va a

depositar en cada una


Nombre: Raul Dos Santos

Cuenta: 29060802

Direccion: Alablanca Weg 58.

Swift: MCBKCWCU

Banco: Maduro and Curiels Bank, N.V.

Cantidad: 24.271 $



Nombre: Hugo Sanchez

Cuenta: 959027475

Direccion: 6001 N University Dr. Tamarac fl 33321

Swift: CHASUS33

Banco: Chase Bank

Cantidad: 655 $"

116,Antonello,Lilliu,,20.000,229.671,10/18/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,

117,Israel,Paredes,,50.000,567.000,10/19/2012,,,*,,"posada banco Banesco, corroborar, 267.000 y 300.000",cliente repite--,,"-Bank Name and Full Address: Royal Bank of Canada

 

160 390 Baseline Road. Postal Code T8H 1X1 Sherwood Park, Alberta, CANADA.

 

However The Address will be the Assigned Transit of the account number.

 

-Bank Swift Code: ROYCCAT2

 

-Routing Number (Through US only): 021000021

 

-Beneficiary Full Name and address: Isrrael Alfredo Paredes Vasquez. Nota: para efectos de transaccion mi nombre es con  ""RR""

 

#44, 700 Bothwell Drive. Sherwood Park, Alberta, CANADA. Postal Code T8H 2W3.

 

-Beneficiary account number: 12 Digits.    05489-4530341  (Transit-Account number)"

118,Yolanda,Meziere,,80.000,907.200,10/19/2012,,,*,,posada banco Banesco.,- repite 2,,"ahora sus datos se ven en docs de google drive, en elementos compartidos, messi sabe"

119,Yenitza,Saud,,10.000,114.900,10/19/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,

120,Nerio,Muñoz,,25.000,287.250,10/19/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,"

Los datos para la transferencia de los USD 25,000.00 son:

 

Beneficiario:

Nerio Jose Munoz Hernandez

Número de Cuenta: 269301000002618


Banco Beneficiario:

BANCO CITIBANK PANAMA SA

ACCT NO.: 36084357

SWIFT: BACUPAPA


Banco Intermediario:

CITIBANK NK NA

111 WALL STREET FIFTH 5, ZONE 1

NEW YORK, N.Y. 10043

ABA: 021000089

SWIFT: CITIUS33"

121,Jose Fernando,Cano Duran (ALPHA TECH),,10.000,114.786,10/19/2012,,,,,posada banco Banesco,,,"CUENTA CORRIENTE COMMERCEBANK 2012

NUMERO DE  CUENTA: 7504300806

NUMERO DE ABA: 067010509

CENTRO BANCARIO: FLORIDA

SWIFT: MNBMUS33


DIRECCION:  DEPARTAMENTO DE TENEDURIA, MERCANTIL COMMERCEBANK, 3105NW  107AVE., MIAMI, FLORIDA 33172.

BENEFICIARIO: JOSE FERNANDO CANO DURAN


Direccion de Habitacion: Urbanizacion Valle Arriba, Conjunto Ginebra, Calle 15, #15-17, Ciudad guatire, Estado MIranda.


"

122,Angelica,Diaz,,15.000,172.271,10/21/2012,4.674.804,410.882,,,posada banco tesoro.,,,"04145180566


TITULAR: VICTOR ALEXANDER BORJAS FARIA

DIRECCION: CARR 17 C/CALL 21 EDIF AURORA PB NRO 4 BARQTO EDO LARA

BANCO: BANK OF AMERICA

CTA AHORRO: 898027597229

DIRECCION DEL BCO: 2680 N.W. 107 AVE. Miami Florida 33172

TELF: 3055971320

SWIFT: BOFAUS3N"

,,,,,,,,,,,,,,

123,Cesar,Amaro,,22.000,252.780,10/22/2012,,,,,"posada banco del tesoro. 100.000, 100.000 y 52.780",-,,

124,Geraldhine del,Valle Carvalho,,10.000,112.529,10/22/2012,,,*,,"posada banco del tesoro.10.000, 60.000 y 42.529",Cliente repite,,

125,Fernando,Ramirez Diaz,,10.000,114.900,10/22/2012,,,*,,posada banco del tesoro.,Cliente repite,DEVOLVER BS,"1) Número de cuenta en el extranjero…. 16270001

2) Nombre del beneficiario ….Fernando Ramirez

3) Nombre del banco….Banco Sabadell

4) Dirección del banco….Miami, Agency 801, Brickell Avenue 8th floor

5) Swift

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA….066014069

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. Caracas, Calle El comercio apt 111

Santa Monica.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. Nacional de Credito

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 10000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número

de teléfono. 0414 132 7463"

126,Miguel Angel,Coll,,43.516,500.000,10/22/2012,,,,,posada banco Banesco,-,,"TRANSFERENCIA A 

BANESCO USA 

CUENTA:  2600103

BENEFICIARIO: ASOC COOP TOGA FLASH

DIRECCION BANCO:  9500 NW 41 st Street Doral, FL 33178. TEF 786-552-0524

DIRECCION BENEFICIARIO: EDIF PALACIO DE JUSTICIA LOCAL A--15 ESQUINA DE CRUZ VERDE PARROQUIA SANTA TERESA, MCIPIO LIBERTADOR CARACAS

ABA:067015779

SWIF:BBUBUS33XXX"

127,Alfredo Andres,Dambakli Khodari,,10.000,114.900,10/22/2012,,,,,"posada banco del tesoro. (me llegó fue un email del banco, de que transfirió... él por su parte nunca mandó desde su email que había hecho la transfer).",,,"Anna Maria Verrelli

Chase Bank

International Mall Branch

10495 NW 12 st. 

Miami, Fl. 33172

Routing number: 267084131

Account number: 960300358

ABA: 021000021"

128,Jose,Rivas,,10.000,114.900,10/22/2012,,,,,"posada banco del tesoro. cheque rebotado, cheque rebotó y volvió a depositar",-,,"0414-0140631... sus datos, Están en el DRIVE, en ELEMENTOS COMPARTIDOS"

129,Miguel,Vecchionacce,,20.000,224.434,10/23/2012,,,*,,posada banco del tesoro.,Cliente repite,,cliente repite!!!

130,Ricardo,Piñero,,10.000,114.900,10/23/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,"1) Número de cuenta en el extranjero    8686729651

2) Nombre del beneficiario      RICARDO J PINERO

3) Nombre del banco      WELLS FARGO

4) Dirección del banco  3201 W VINE STREET KISSIMMEE, FL 34741

5) Swift        NO APLICA

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA        121000248

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.       3721

NW 95 TERRACE  APT 1701, SUNRISE FL 33351


Cel: 0414 - 347.31.23"

131,David,Gonzalez,,10.000,114.900,10/23/2012,,,,,posada banco Banesco,-,,"Nombre del Banco: Banesco S.A (Panamá)


Nombre del Beneficiario: David Gonzalez


Dirección y Swift del banco: en el DRIVE, dependiendo desde donde se haga la transferencia.


Numero de cuenta del Beneficiario: 201000384673


Dirección que se coloco al abrir la cuenta: urb. Riberas del Caroni, sector 1, mzna 1 casa 5, Puerto Ordaz, Edo. Bolivar, Venezuela. 


Zip code: 8050


Teléfonos de contacto: 0414-2414341 / 0212-9502401"

132,Marcos,Zamora,,23.000,264.028,10/23/2012,,,,,posada banco del tesoro.,,,"N DE CUENTA: 898042002980

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Marcos Zamora

NOMBRE DEL BANCO: Bank of America

DIRECCION DEL BANCO: 9705 NW 41 Street, Doral, FL 33178

SWIFT: BOFAUS3N

ABA: 026009593

DIRECCION DE LA CUENTA : 1790 W. SAND LAKE ROAD, ORLANDO FL

ZIP CODE: 32809


N DE TELEFONO: 04145186686 Y 04166552360


"

133,Artur (marcelo),De Sousa,,10.000,114.900,10/23/2012,,,,,posada banco del tesoro.,COMUNIDAD PORTUGUESA,,"Número de teléfono: 0414 331 7704 - 0414 171 1180


Número de cuenta en el extranjero: IBAN: PT50 0038 0000 3958407177170

Nombre del beneficiario: Artur De Sousa Franca

Nombre del banco: BANIF

Dirección del banco: Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A. - Sede Social: Rua de Joao Tavira, 30 - 9004-509 Funchal

Swift: BNIFPTPL

Dirección de apertura de cuenta: Pombais - Santa do Porto Moniz. Madeira - Portugal"

134,Jessica,Sanchez,,31.000,356.190,10/24/2012,,,,,"posada banco del tesoro, corroborar, 56.190 y 300.000",,,"Nombre del banco: Australia and New Zealand Banking Group Limited

Direccion del banco: 156 Henley Beach Rd, Torrensville, SA, 5030, Australia

Nombre del beneficiario: J D Sanchez Dubon

Branch BSB: 015354

Numero de cuenta: 279559839

SWIFT BIC: ANZBAU3M

Direccion de residencia con la que aperture la cuenta: 33 stephens avenue, Torrensville, South Australia. 

Post code: 5030


Telefono de contacto: 04142389285"

135,Rene,Weffer,,10.000,114.900,10/24/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 2-127-000126-5

2) Nombre del beneficiario: RENE RAFAEL WEFFER CIFUENTES

3) Nombre del banco: FaceBank International

4) Dirección del banco: Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Suite 202, Torre 1, Guaynabo, PR 00968

5) Swift: FILCPR22

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 021502189

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Prados del Este, Calle Margarita, Qta Los Sucurusos, Caracas, Venezuela

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 1060


Número de teléfono: 0412 333 71 82"

136,Juan,Martinez,,10.000,114.900,10/24/2012,,,,,"posada banco del tesoro, corroborar

Monto (Bs.)Transferencia        Provincial            50.000,00Deposito        Cheque        Provincial            28.300,00Cheque        Mercantil            13.761,00Cheque        Banesco            18.000,00Efectivo                        4.839,00Total          114.900,00",-,,"Y tengo más datos adjuntos, en word... si los quieren, me los piden, pues es un peo colgarlos aquí en el DRIVE.


Titular: EMPRESAS PAPAGAYO C.A.

Direccion: Urb Miravila Res Vistas de Miravila, Apto B48 Caracas

Nro de Cuenta: 8107131419

 

Banco: Venezolano de credito S.A. Banco Universal Cayman Branch

SWIFT: VZCRKYKY

Direccion: 4th Floor Suite N404 Flagship Building 70 Harbour Drive, George Town, P.O. Box 454 Grand Cayman KY1-1106, Cayman Island"

137,Jose Manuel,Perez Henriques,,10.000,112.010,10/24/2012,,,*,,"posada banco del tesoro. (90.000, 11.010 y el resto)",Cliente repite,,"bANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

IBAN: ES3600494433892510006746

SWIFT: BSCH-ESMM-XXX

DIRECCION DEL BANCO:

PL.EINSENHOWER CC. PLENILUNIO L29, MADRID,MADRID 28022

DIRECCION DEL USUARIO:

C/YECORA 65,3º D, MADRID, MADRID 28022

ANABELLA PONTE DE OVIEDO

NIE: Y1560105Y

CEDULA IDENTIDAD: 4089466

PASAPORTE Nº: 03230302"

138,Miriam,Gomez,,10.000,114.900,10/24/2012,,,,,posada banco del tesoro.,,,"teléfono. 414-2551912, 0212 7630767


1) Número de cuenta en el extranjero                  ACCT # 001465155458

2) Nombre del beneficiario                                  Miriam Gomez

3) Nombre del banco                                          BANK OF AMERICA

4) Dirección del banco                                        1500 South Dixie Highway, Coral Gables, FL 33146

5) Swift                                                             SWIFT BOFAUS3M

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA             ABA # 026009593


7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. Address of Miriam Gomez 23 W    47thST  Unit  8Tl  2  New York   NY  10036-2826

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.  New York   NY  10036-2826"

139,Karen,Marin,,10.000,115.900,10/24/2012,,,,,"posada banco del tesoro. 15.000 y 15.000 (hoy le pedí cheque de gerencia, porque de a 15.000 va a terminar el día de la pera)... y un cheque del banco provincial por 85.900.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 7092061154

2) Nombre del beneficiario: Karen Marin

3) Nombre del banco: Wells Fargo

4) Dirección del banco: 12440 pines boulevard pembroke pines, florida 33027

5) Swift: WFBIUS6S

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 121000248

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 6560 swissco dr, apt 312 orlando, florida 32822

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 32822

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: PROVINCIAL 

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 12.500

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono: 001-3217047544"

140,Eric,Martin,,10.100,115.928,10/24/2012,,,,,posada banco Banesco.,-,,

141,Rafael,Colmenares,,10.000,114.900,10/24/2012,,,,,posada banco Banesco.,,,"0414 5253127


BANK OF AMERICA, N. A.

100 WEST 33rd STREET NEW YORK, NY

ABA:     026009593 (DOMESTIC)

SWIFT: BOFAUS3N (INTERNATIONAL)

INTERMEDIATE ACCOUNT NAME:    MERRILL LYNCH P F & S

INTERMEDIATE ACCOUNT:                6550113516

BENEFIACIARY ACCOUNT NAME:   GLADYS JOSEFINA SIGALA AND RAFAEL E. COLMENARES JTWROS

BENEFICIARY ACCOUNT:                  16510G85"

142,Nelson,Sosa,,50.000,567.000,10/24/2012,,,,,posada banco Banesco.,-,,"BANCO: CHASE ( J P MORGAN CHASE BANK , N A)


ADDRESS: 4167 TOWN CENTER


ORLANDO, FL, 32837-5846


ABA: 26 70 84 13 1


ACCOUNT: 94 31 97 27 7


BENEFICIARY: NEL SON R. SOSA


ADDRESS: AV. HILARION LOPEZ, QTA. TOLVANERA,


URB. LA VILLA, ARAURE, PORTUGUESA, VENEZUELA.


EMAIL: nelsonsosa2@gmail.com"

143,Luis Campos,O también Aurora Barreto (luiscamposv@gmail.com es aurora aurorabz@gmail.com),,10.000,114.657,10/24/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,"La semana del 29 de octubre me pasan sus datos. Hola Buenos días,

Nuestros teléfonos son: Luis Campos 04149291544 y Aurora Barreto 04142098163, la semana que viene te pasamos los datos de la cuenta!


Datos de cuenta

Banco: Bank of America

Número de cuenta: 229047069487

Titular: Aurora Zapata Oviedo

ABA:  026009593

SWIFT: BOFAUS3N"

144,Marcos,Villalta,,10.000,115.900,10/24/2012,,,,,posada banco Banesco.,-,,"NOMBRE DEL BANCO.  WELLS FARGO

BENEFICIARIO:   MARCOS ANTONIO VILLALTA MOREAN.

DIRECCION DEL BENEFICIARIO. 863 SW 154 PATH MIAMI FLORIDA 33194

NOMBRE DEL BANCO.  WELLS FARGO.

NUMERO DE CUENTA.  1010266580162

ABA   : 063000021.

INTERNACIONAL

SWIFT:         PNBPUS33

DIRECCION DEL BANCO:   2090 NW 107 th AVENUE, MIAMI - FLORIDA 33178

ESTADOS UNIDOS"

145,Jeanette,Ortegano,,10.000,115.900,10/25/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 201000820372

2) Nombre del beneficiario: Jeanette del Socorro Ortegano

3) Nombre del banco: Banesco, Panamá.

4) Dirección del banco: Ave. Alquilimo de la Guardia y calle 47, Torre Banesco, Apartado 0823-05799, Panamà, Repùblica de Panamà

5) Swift: BANSPAPAXXX

6 Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Calle 1, casa 234, urbanizaciòn Altos de la Colonia, Guanare, estado Portuguesa.

7) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: ( Esta arriba en la direcciòn del banco).


Número de teléfono: 0416 8570433."

146,Helena,Chianale,,20.000,229.800,10/25/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,"Ocean Bank

PO BOX 44-1140, Miami - FL 33144-1140

Cta Nº 510424620

ABA 066011392

SWIFT OCBKUS3M


Av Principal La Alameda, Res Minarete, Piso 4, Apto B-43, Baruta, Caracas

 

mi teléfono:

0424 2448358"

147,Righer,Conq,,13.000,149.370,10/25/2012,,,,,posada banco del tesoro.,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

4152796327

2) Nombre del beneficiario

Mariam Fabiola Salazar Rodriguez

3) Nombre del banco

Washington Mutual Bank

4) Dirección del banco

Plaza Financial Ctr 2976

9785 Northwest 41st street Doral, FL 33178

5) Swift

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

267084131 

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Al abrir la cuenta se coloco la direccion en Miami, ahora la direccion de la persona esta en alemania.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.


11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono.

04142439550

02126367277

04166189028"

148,Sujesleci,Hernandez,,20.000,229.800,10/25/2012,,,,,"Posada banco banesco, corroborar, 229.800,00 bolívares, que consta de dos cheques, uno del banco Venezuela por un monto de 140.000,00 bolívares y otro cheque del banco Provincial por 89.800,00",-,,"1) Número de cuenta en el extranjero       915124994

2) Nombre del beneficiario  SUJESLECI MINERVA HERNANDEZ RANGEL

3) Nombre del banco BAC SAN JOSE

4) Dirección del banco (SAN JOSE - COSTA RICA)

5) Swift BSNJCRSJ

BANCO INTERMEDIARIO: BANK OF AMERICA, MIAMI

Número de cuenta: 19019-05932

ABA   026009593

Swift BOFAUS3M

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.  CALLE MACHETE, DE LA CRUZ ROJA 200 MTS OESTE Y 350 MTS SUR, CONDOMINIO VILLA EL PRADO, CASA 78, SANTA ANA, SAN JOSE


Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono. 00506 70171779"

149,Herminia,Acosta,,11.000,127.490,10/25/2012,,,,,"posada banco Banesco, corroborar",-,,"1.- numero de cuenta 9342186180

2.- nombre del beneficiario Herminia Acosta

3.- nombre del banco Chase Bank

4.- direccion del banco 1 Biscayne Tower 2 Biscayne BLVD miami Fl 33131

5.- swift chasus33

6.- Aba 267084131

7.- direccion actual de la cuenta 1455 90th ave lot 294 Vero Beach Fl 32966-6652

8.- Zip Code 32966


mi teléfono: 0424 8526107"

150,Leobaldo,Matos Suarez,,10.000,114.900,10/25/2012,,,*,,Posada banesco. 54.900 y 60.000,repite.cliente,,"Nombre: LEOBALDO MATOS SUAREZ

CI: 10.332.069

MONTO:  40.000 $

Cuenta    CHASE BANK

CTA N°    4214730495

ABA         021000021

sWIFT  Chasus33

Direccion banco: 1100 E. Hillsboro boulevard, Deerfield Beach, Fl 33441

Direccion habitacion: 2250 NW 114th ave, Unit 1-C, Miami, Fl 33172

telefono   04166319679"

151,María Gabriela,Pérez,,10.000,115.000,10/25/2012,,,,,posada banco del tesoro.,,,"Buenas tengo dos días tratando de comunicarme con ustedes, favor devolverme la llamada al 04166319679

Gracias


1) Número de cuenta en el extranjero : 943201111

2) Nombre del beneficiario : MARIA G PEREZ P

3) Nombre del banco : CHASE

4) Dirección del banco : 1812 W SAND LAKE ROAD - ORLANDO - FL. -32809

5) Swift : CHASUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA : 267084131

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta : 8421 S ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO - FLORIDA - 32809

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco : 32809"

152,Luis,Oliveros,,30.000,344.574,10/26/2012,,,,,"""Banesco, con cheque mío de Banco Activo.

Las instrucciones son las mismas que la otra vez (igual te las puedo mandar).

Deposite para 30k (el monto que me dijiste)

Un abrazo.""",,,"Cliente repite, datos arriba."

153,Nidal,Jaouhari,,100.000,1.129.700,10/26/2012,,,*,,"posada banco del tesoro. 795.900,00 y una transferencia de 333.800,00",-,cliente repite,"Cliente repite, datos arriba."

154,Israel,Paredes,,30.000,347.700,10/26/2012,,,*,,posada banco Banesco.,cliente repite.-,,"Cliente repite, datos arriba."

155,German Jose,Bonillo Hernandez,,10.000,115.900,10/26/2012,,,,,posada banco del tesoro.,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

·        CTA CHKQ

# 0029 1944 1729

2) Nombre del beneficiario

·       Germán José Bonillo Hernández


3) Nombre del banco

·        Bank of America

4) Dirección del banco

·       Bank of America, IL1-113-01-01

105 W Madison ST, Chicago, IL 60602

5) Swift

·       BOFAUS3N

6) ABA

·       026 0095 93

7) Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

·       18 Laura St Apto 4. Norwalk, CT 06854-4238

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

·       (CHIPS de Bank of America) 0959

El ZIP CODE DE LA DIRECCION EN USA CUANDO ABRÍ LA CUENTA, ESTÁ EN LA DIRECCIÓN QUE COLOQUÉ EN EL CORREO ANTERIOR (06854). 


número de teléfono en Venezuela.

·       0414-7566126.

OFICINA (LUNES A VIERNES: 8:00 AM A 4:00 PM) 0275-8815529."

156,Gustavo,Zambrano,,20.000,229.800,10/26/2012,,,,,"posada banco del tesoro, corroborar",-,,"BANK:                                             BANK OF AMERICA

SWIFT:                                            BOFAUS3M

ABA:                                               063000047

BENEFICIARY NAME:                              LOS ROBLES EDUCATIONAL SERVICES INC.

BENEFICIARY ADDRESS:               9873 SW 117 CT

                                                        Miami FL.  USA   33186      

 

ACCOUNT NO.:                              005488780675"

157,HAI FENG,LEE,,10.000,115.900,10/26/2012,,,,,posada banco Banesco.(cheque de 114.900 y efectivo de mir),-,,"1. Numero cta : 9982693141

2. Banco citibank.

3. Aba: 021000089

4. Direccion del banco: 666 5th avenue 7th floor N.Y. 10103 U.S.A.

5. Beneficiario: Lee hai feng.

6.Telefono de Contacto: Lee hai feng.: 0242-3619881. mobil: 0412-1799190."

158,Bernardo,Artigas,,10.000,115.900,10/26/2012,,,,,"posada banco del tesoro.  4 transferencias y dan un monto total de 115.900 BsF por 10.000 lechugas.


1er pago: 35.450BsF

2do pago: 45.000BsF

3er pago: 19.000BsF

4to pago: 16.450BsF",,,"Acabo de recibir información de mi banco con cambios en el banco intermediario para recibir transferencias internacionales, por favor tomar en cuenta:


1. Número de cuenta: 201000669447.

2. Nombre beneficiario: Bernardo Enrique Artigas Espinoza.

3. Nombre del banco: Banesco Panamá.

4. Dirección del banco: Torre banesco, piso 27 y 28, urb. Marbella, calle Aquilino de la guardia con calle 47. Panamá.


5. Banco intermediario (swift): Wells Fargo Bank - PNBPUS3NNYC (swift) - 026005092 (ABA).


Dirección banco intermediario: 375 Park Ave, NY 4080, New York City, NY 10152, USA.


Banco beneficiario Banesco S.A., BANSPAPAXXX (swift)


Cuenta con banco intermediario: 2000192004514.


7. Dirección al abrir la cuenta: Urbanización villa roca 3, casa 16-10. Cabudare, estado Lara. Venezuela.

8. Zip code: 3023.



Información anterior:


1. Número de cuenta: 201000669447.

2. Nombre beneficiario: Bernardo Enrique Artigas Espinoza.

3. Nombre del banco: Banesco Panamá.

4. Dirección del banco: Torre banesco, piso 27 y 28, urb. Marbella, calle Aquilino de la guardia con calle 47. Panamá.

5. Banco intermediario (swift): JP Morgan Chase Bank, CHASUS33XXX.

Banco beneficiario Banesco S.A., BANSPAPAXXX.

Cuenta con banco intermediario: 0011992195.

7. Dirección al abrir la cuenta: Urbanización villa roca 3, casa 16-10. Cabudare, estado Lara. Venezuela.

8. Zip code: 3023."

159,Michele,Leocata Floridia,,100.000,1.124.000,10/26/2012,,,*,,Posada banco del tesoro.,-,cliente repite,"BENEFICIARIO: MICHELE LEOCATA

DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO: Av. PPal. El Picacho Resd. El Picacho PIso 6 Apto. 25 San Antonio de los Altos.

BANCO RECEPTOR: OCEAN BANK

DIRECCIÓN: 780 N.W. 42 nd AVENUE, MIAMI, FLORIDA 33126

NÚMERO DE CUENTA: 191695508

ABA: 066011392

CÓDIGO SWIFT: OCEBKUS3M"

160,Karla,Gonzalez,,50.000,567.000,10/26/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,"Numero de Cuenta: 12-0-00-005209-3

Nombre del Beneficiario: Karla Gonzalez

Nombre del Banco: Banesco Panama

Direccion del Banco: Marbella calle aquilino de la guardia y calle 47 bella vista

Direccion: Coco del mar eficio bahia del golf torre 300

Transferencia: la transferencia se realiza  desde banesco venezuela

Monto a comprar: 50.000 dolares

Numero de Telf: 0050761424661"

161,Juan,Garcia (lechuga verde europea @ gmail.com),,10.000,115.900,10/26/2012,,,,,posada banco del tesoro.,-,,"Cunta 003436801919

Juan C. Garcia M.

Bank of America

Direccion banco: 13935 SW 88 St. Miami FL 33186

Aba 026009593

Swift BOFA US 3N

Direccion Personal 8800 SW 123 Ct. J-106, Miami FL 33186


teléfono de contacto 0424 8670672"

162,Frank,Arraiz,,10.000,115.900,10/26/2012,,,,,posada banco del tesoro.,,,"1) 2249172889

2) Frank A Arraiz Gonzalez

3) Wells Fargo, N.A.

4) 420 Montgomery

    San Francisco, CA 94104

5) Swift BIC: WFBIUS6S

6) ABA: 121000248

7) 12850 W State Road 84 Lot 5-28

    Davie FL, 33325

8) 33325


0212-3356793 o 0416-6309255."

163,Leobaldo,Matos Suarez,,15.000,172.394,10/27/2012,9.577.284,838.616,*,,posada banco Banesco.,cliente repite--,,

,,,,,,,,,,,,,,

164,Nora,Marcano (secreto a voces),,10.000,115.900,10/29/2012,,,,,posada banco Banesco.,-,,"1) Número de cuenta en el extranjero

Beneficiary account:        110000005164 USD

Transfer in USD to BBA BANK H.V.

2)Beneficiary name:           Nora Beatriz Marcano Camacho

3)Beneficiary bank:           BBA BANK NV.

                                      Arulex Center, Punta Brabo z/n

                                      Oranjestad

                                     Aruba

4)Beneficiary bank:           BBA BANK NV.

                                      Arulex Center, Punta Brabo z/n

                                      Oranjestad

                                      Aruba


5)Transfer method:           Swift MT 103

6) Beneficiary address:       Calle Tequeteque entre Av. Mara y C/Los Medanos, Edif. Res. Monterrey.

                                    Torre C, Piso 03, Apto 3-C, Urb. Colinas de la California. Caracas, Venezuela.

                                     Zip code 1070


7) Details of payment:        (gastos médicos)


(No se si esta información es necesaria):

Beneficiary bank swift address:                BBABAWAW

Correspondent bank                               CREDIT SUISSE, AG

Correspondent bank swift address:          CRESCHZZ80A)


Telefonos: (0212) 2562078   0412 0165049"

165,Ilse,Moya,,10.000,115.900,10/29/2012,,,,,,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 910421007


2) Nombre del beneficiario: ILSE BEATRIZ MOYA LEON


3) Nombre del banco:  BAC de San Jose

4) Dirección del banco: calle 0 entre avenida 3 y 5 San Jose Costa Rica 10103

5) Swift: BSNJCRSJ

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.: 175mt. este de Empaque Santa Ana  Residencial Montana

Condominio La Hacienda # 1 casa 10

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.: 1090


Tu número de teléfono en Venezuela.:  el de mi hija Guernica: 04122321170 "

166,Julio,Pulido,,11.000,112.696,10/29/2012,,,*,,"posada banco Banesco, corroborar",cliente repite,,"DEVOLVER DINERO


Banesco 01340428344283039895. Cuenta corriente. Giancarlos ramos ci: 12376871


datos arriba, cliente repite"

167,Michele,Leocata Floridia,,100.000,1.124.000,10/29/2012,,,*,,Posada banco del tesoro.,-,cliente repite,"BENEFICIARIO: MICHELE LEOCATA

DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO: Av. PPal. El Picacho Resd. El Picacho PIso 6 Apto. 25 San Antonio de los Altos.

BANCO RECEPTOR: OCEAN BANK

DIRECCIÓN: 780 N.W. 42 nd AVENUE, MIAMI, FLORIDA 33126

NÚMERO DE CUENTA: 191695508

ABA: 066011392

CÓDIGO SWIFT: OCEBKUS3M"

168,Michele,Leocata Floridia,,100.000,1.124.000,10/29/2012,,,*,,Posada banco del tesoro.,-,cliente repite,"BENEFICIARIO: MICHELE LEOCATA

DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO: Av. PPal. El Picacho Resd. El Picacho PIso 6 Apto. 25 San Antonio de los Altos.

BANCO RECEPTOR: OCEAN BANK

DIRECCIÓN: 780 N.W. 42 nd AVENUE, MIAMI, FLORIDA 33126

NÚMERO DE CUENTA: 191695508

ABA: 066011392

CÓDIGO SWIFT: OCEBKUS3M"

169,Reinaldo,Contreras,,50.000,572.000,10/30/2012,,,,,posada banco Banesco corroborar,,,"1) NRO DE CUENTA       898008078644

2) NOMBRE DEL BENEFICIARIO      REINALDO CONTRERAS

3) NOMBRE DEL BANCO                 BANKOFAMERICA

4) DIRECCION DEL BANCO             12381 W. SUNRISE BLVD PLANTATION FL 33323

5) SWIFT                                     BOFAUS3N

6) ABBA                                       026009596

7) DIRECCION Q COLOCA AL ABRIR LA CUENTA

FINAL CALLE LA PIAMIDE RES RIAZOR PH2  URB MIRANDA 

8) ZIP CODE            33323


TELF 04166332366      REINALDO CONTRERAS"

170,juan carlos albornoz,Es el mismo que vicente veleiro,,61.500,703.560,10/30/2012,,,,,"pues parece QUE DEPOSITÓ MÁS... ASÍ QUE LO VOLVÍ A PONER EN AMARILLO PARA VERIFICAR (HOY, 06/11/2012)


A LA DERECHA VOY A PONER LO QUE HAY QUE VERIFICAR-->>


. Buenas noches anexo soporte de transferencia de parte del sr juan carlos albornoz  total transferido 200.000 una por banesco y una del bod., creo que el socio es jcalbornoz152@gmail.com corroborado por 371.800",-,,"vicente jesus veleiro santos cedula 7.062.892 numero de cuenta 201000524843

 

Para que le puedan realizar transferencias internacionales usted debe facilitarle las siguientes coordenadas ó datos al ordenante: 

Datos del Beneficiario 

*Cuenta a Nombre de :  BANESCO, S.A. 

* No. de Cuenta:               0011992195 


Datos Del Banco Corresponsal 

*Nombre:             JP Morgan Chase New York 

*ABA:                     021000021 para transferencias desde Estados Unidos 

*Swift Banesco   BANSPAPA para transferencias fuera de Estados Unidos 

*Swift:                  CHASUS33 

*Dirección:           Calle Aquilino de la Guardia c/c 47 Bella Vista, Urb. Marbella, Panamá


Buenos días el día de lunes 29\10\2012 realice 2 transferencia una por 100.000 y otra por 50.000 para un total de 150.000  el 31/10/12 realice 2 transferencia mas una por 171.800 y una por 50.000 para hacer un total 371.800 ,  luego el dia 02/11/12 realice otra deposito por 330.000 bs y el dia de ayer  03/11/12 otro por 1.760,04  en total los depositos fueron  703.560,04 para compra 61.500 $  x 11,44 : 703.560,04 todas esa cantidad de 61.500 $ es para que me lo transfieran a la cuenta de las cordenadas que le di. NOTA:YA CORROBORADO LOS 330.000 PERO LOS 1.760.04 NO ESTAN."

171,Fernando,Marcano,,15.000,173.850,10/30/2012,,,,,"posada banco del tesoro. Buenas tardes; hice el pago para $15.000. (Bs.173.850), dividido así:


- Mercantil: Bs. 37.950

- Corp Banca: Bs. 37.950

- BNC 1: Bs. 40.000

- BNC 2: Bs. 57.950",,,"ES PANA DE UN PANA, COMO EL MUNDO ES CHIQUITO, ESPERO QUE SE LE PUEDA PAGAR A ESTE...


Mandó pasaporte, si lo quieren, me lo piden...


1) Cuenta: 7504287906

2) Nombre del beneficiario: Fernando J Marcano Perez

3) Nombre del banco: Mercantil Commercebank.

4) Dirección del banco: 220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134.

5) Swift: MNBMUS33.

6) ABA: 067010509

7) Dirección de la persona (ésta es la que siempre ha tenido que poner la gente que me transfiere, es la misma del banco): 220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134.

8) ZIP CODE: 33134.


número de teléfono en Venezuela: 04144383488."

172,ctroauteleferico @ cantv .net,joao de sousa,,10.346,119.900,10/30/2012,,,,,"posada banco Banesco, corroborar",,,"ya envió pasaporte, si lo quieren, avisen


aba bc mrmxmm

swift bcnrmxmmpym

clave 012790001723934174

jose manuel martinez bravo

cuenta # 0172393417"

173,Fernando Ignácio,Oliveira Gonçalves,,30.000,382.500,10/30/2012,,,,,posada banco Banesco,NO ENVIAR,ESTO FUE UNA DEVOLUCION PORQUE A ESTE CLIENTE SE LE ENVIARON 30K DOS VECES. ESTO NO HAY QUE PAGARLO,"Datos del pago.


Ignacio:

 

eL DEPÓSITO SE HIZO EL DIA DE AYER, POR BS. 382.500 EN BANESCO. El Número del Voucher es: 1314280053.

 

Anexo el depósito-.

 

Mariella


El 24 de octubre de 2012 18:06, Fernando Ignácio de Oliveira Goncalves escribió:

Hola Mariella

Ya se negociaron los fondos por Bs. 382.500,00 a nombre de:

 

posada casas de guarame c.a.

01340060110601041958 banco Banesco

j-31427050-8

 

Esos fondos adjudícalos a mi cuenta ya que los necesito y dile a mi papá que cuadramos cuentas cuando llegue a Caracas.

Saludos.

Fernando Ignácio De Oliveira Gonçalves"

174,Vanessa,Paolillo,,10.000,115.900,10/31/2012,,,,,Posada tesoro.,,,"Vanessa Paolillo

Bank of america donde abri la cuenta 2680 NW 107th Ave, Doral, FL

33172-2125 United States

Mi Direccion en miami para esa cuenta 665nw 85th pl apt 203 miami fl 33126


Account number: 898047278463

Routing number: 063100277 (paper & electronic)

Para wires 026009593"

175,Yerdenson,Rivas,,50.000,572.000,10/31/2012,5.232.206,457.846,,,"posada banco Banesco,",,PAGAR,

,,,,,,,,,,,TOTAL OCTUBRE,22.252.142,1.959.944,

Noviembre,,,,,,,,,,,,,,

176,Nolbeiro,Paredes,,10.000,115.900,11/1/2012,,,*,,Posada tesoro.,cliente repite,,"NUMERO DE CUENTA EN EXTRANJERO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BANCO

DIRECCION DEL BANCO

SWIFT CODE

ABA

DIRECCION AL ABRIR CUENTA

ZIP CODE


TELEFONO DE CONTACTO


229042382473

NOLBEIRO LEANDRO PAREDES ROSALES

BANK OF AMERICA

13935 SW 88 ST, MIAMI, FL, USA

BOFAUS3N

02009593

9842 SW 118 AV MIAMI, FL, USA

33186


04265440329"

177,Nolbeiro,Paredes,,10.000,115.900,11/1/2012,,,*,,Posada tesoro.,cliente repite,,"NUMERO DE CUENTA EN EXTRANJERO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BANCO

DIRECCION DEL BANCO

SWIFT CODE

ABA

DIRECCION AL ABRIR CUENTA

ZIP CODE

BANCO SALIENTE

MONTO EXACTO $

TELEFONO DE CONTACTO


3178254457

ELIBERTO QUINTERO

CITIBANK

7795 W FLAGER ST, MIAMI, FL, USA

CITIUS33

266086554

8960 W FLAGER ST, APTO 7, MIAMI, FL, USA

33174

BANCO CARIBE Y BICENTENARIO

10000

04166504273"

178,Nolbeiro,Paredes,,20.000,231.800,11/1/2012,,,*,,Posada tesoro.,cliente repite,,"NUMERO DE CUENTA EN EXTRANJERO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BANCO

DIRECCION DEL BANCO

SWIFT CODE

ABA

DIRECCION AL ABRIR CUENTA

ZIP CODE

BANCO SALIENTE

MONTO EXACTO $

TELEFONO DE CONTACTO

CORREO ELECTRONICO


501010683602

MIGUEL ANTONIO ALVAREZ DE LUGO DRAYER

BANK OF AMERICA

4080 SPRING MOUNTAIN RD, LAS VEGAS, NV, USA

BOFAVS3N

026009593

2279 NEWBURY DR, WEST PALM BEACH, FL, USA

33414

BANCO PROVINCIAL

20,000

04145469797


nolbeiro@hotmail.com"

179,Fernando,Ramirez Diaz,,100.000,1.128.000,11/1/2012,,,*,,Posada tesoro.,cliente repite,DEVOLVER BS,"Datos arriba, cliente repite."

180,Edison,Zambrano,,10.000,113.950,11/1/2012,,,*,,"Posada tesoro, (en dos montos, 57.950 y 57.950)",cliente repite,PAGAR,"Datos arriba, cliente repite."

181,Edouard,Sockar,,20.000,231.800,11/1/2012,,,,,"Posada Tesoro, cinco (05) Transferencias Bancarias, 31.800, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, ",,,"1) Numero de Cuenta en el Extrajero:  201800023343

2) Nombre del Beneficiario: Edhyudeisy  A. Sockar Mora,  C.I. V-18.488.310

3) Nombre del Banco: Banesco Panama

4) Direccion del Banco: Ave. Samuel Lewis, Edificio Omega, Piso 4, Ciudad de Panama, Panama

5) Swift: BANSPAPA

6) N/A

7) N/A

8) N/A



0414-4528255"

182,Fernando Andrés,Aguilera Corredor,,30.000,347.700,11/1/2012,,,*,,Posada Tesoro.,cliente repite,PAGAR,"Mandó pasaporte.... 1) # de cuenta :  8980 5391 4944

2) Beneficiario: LUIS FERNANDO AGUILERA

3) Banco : BANK OF AMERICA

4) Direccion del Banco: 9705 NORTHWEST 41st STREET DORAL, FL 33178, UNITED STATES. TEL: (305) 436 0406

5) Swift : BOFAUS3N

6) Aba : 026009593

7) Direccion personal: 4521 SW 147 CT MIAMI 33185

8) Zip code: 00000


Celular : 0426-544.77.30"

183,Alí,Trómpiz,,10.000,115.900,11/2/2012,,,,,"Posada Tesoro, Los bolívares te los transferí así: 

a) Bs. 100.000,00 desde Mercantil.

b) Bs. 15.000,00 desde Provincial.

c) Bs. 900,00 desde Banco Plaza.",,,"1) Número de Cuenta en el Extranjero: 898055641875.

2) Nombre del Beneficiario: ALI R TROMPIZ.

3) Nombre del Banco: Bank of America.

4) Dirección del Banco: 9705 NW 41st St. Doral, FL 33178.

5) SWIFT: BOFAUS3N.

6) ABA: 026009593.

7) Dirección colocada en la Cuenta: 4500 NW 99th CT. Doral, FL 33178.

8) Zip Code de la cuenta: 33178.


teléfono es: 0241-3354819."

184,Manuel,Peñalosa,,10.000,115.900,11/2/2012,,,,,"Banco del tesoro, coroborar. ""ya hice la primera transferencia para la compra de 10.000$ la primera fue de 40000bs porq banesco me permite solo 50000bs al dia en el transcurso del fin de semana le hago las faltantes!... más datos a la derecha-->>",-,,"Cuenta corriente

8980 5422 4345

MARCO ANTONIO PASCALE MARTINEZ

pasaporte numero

XDA600876

Direccion

1309 GARDEN RD

Weston, FL, 33326-2717

CORReo

r4ncor@gmail.com

BANK OF AMERICA

ABA

026009593

SWIFT

BOFAUS3N

ACH

063100277

NUMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO: 04126466130


hice la transferencia por la compra de las 10.000$ en 3 partes debido a q banesco no permite hacer transferencias mayores a 50.000bs al dia! (a otros bancos) ya finalize las 3 transferencias q fueron de: 40.000bs + 40.000bs + 35.900bs"

185,Nuria,Aguado,,10.000,115.900,11/2/2012,,,,,Banco del tesoro.,-,,"mi tlefono 6937654 oficina

 "

186,eduardo,peñaloza,,10.000,115.900,11/4/2012,,,,,banco del tesoro.,"Ojo, -",,

186,Juan manuel,Da silva da silva,,30.000,347.700,11/3/2012,3.096.350,270.000,,,"Posada Tesoro. (3) transferencias desde Banco Mercatil

 

Fecha                    N° de Confirmacion            Monto en Bs.

 

02/11/2012           52300310479                   115.000,00

03/11/2012           52300316554                   115.000,00

04/12/2012           52300326076                   117.700,00

                          Total transferencias:         347.700,00",,,"1) Número de cuenta en el extranjero:    003 11189913024 31 BT

2) Nombre del beneficiario:                     Juan Manuel Silva Silva

3) Nombre del banco:                              Banco Santander Totta

4) Dirección del banco:                            Rua da Carreira - Madeira, Portugal

5) Swift:                                                    totaptpl

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 2° Av. crce calle 5, Res. Yaracuy, 6-A, Montalban II, Caracas, Venezuela.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 1020


teléfono:                                            0414-325-1556"

,,,,,,,,,,,,,,

187,Cesar,Villarroel,,10.000,11.590,11/5/2012,,,,,"Posada Tesoro, corroborar... le adjunto el primer pago , el segundo ya lo hice pero banesco me dio un problema y no me enseno el recibo , el martes se los envio.  saludos ",-,,"2) Número de cuenta  488035786607

3) Nombre del beneficiario  Cesar Villarroel

4) Nombre del banco   Bank Of America

5) Dirección del banco  

6) Swift   

7) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 026009593

8) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.  7009 Stonegate dr  Odessa Texas 79765

9) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 79765"

188,Rafael Eduardo,Navarro Urich,,20.000,228.600,11/5/2012,,,*,,Banesco Posada.,Cliente repite,PAGAR,"datos arriba, cliente repite"

189,Ricardo,Lorca,,20.000,231.800,11/5/2012,,,,,Tesoro Posada.,"Ojo, -",,"COMMERCEBANK

3105NW 107TH AVENUE

MIAMI, FLORIDA, 33172


titular: Ricardo Lorca

 Cta:     7576970220

ABA: 06701059

SWIFT: MNBMUS33XXX


 


Dirección: Av. O´higgins Edf. Parque La India, piso 6, apto 6-A. La Paz, El Paraíso, Caracas, Venezuela, código postal 1020"

190,Mauricio,Reina,,54.500,620.373,11/5/2012,,,*,,"Tesoro Posada.. Adjunto 3 comprobantes de transferencia por Bsf. 620,373 para la compra de $54,500. ... (459.660, 45.873 y 114.900)",Cliente repite,PAGAR,"datos arriba, cliente repite"

191,Alex Perez,NEXCELL WIRELESS,,10.000,115.900,11/5/2012,,,,,Banesco Posada.,Cabe recordarle señor Antonio que hablamos vía telefonica de varias transferencias y una reunión en Enero.. Espero recuerde la conversación..,,"Cabe destacar que mi persona (Alex Perez) no estaré en el país hasta finales de diciembre.. Estará al pendiente de todas las transferencias la SRTA.


 Dr.  Zulay Garcia (04265824191) NexcellVzla

Twiter @nexcell_zulay


WELLS FARGO

10601 NW 41ST ST,

DORAL, FL 33178

Tel: 305-597-5818

NEXCELL WIRELESS CORP.

4811 NW 79TH AVENUE

SUITE 2

DORAL, FL 33166


ACCOUNT: 2000036857908

Routing/ABA:  121000248

Swift: WFBIUS6S ( for wires outside the US)


También tenemos cuentas en el CHASE y BANK OF AMERICA si es de llegarle a ser de mejor utilidad y facilidad..


Tuve una conversación con el señor ANTONIO TORO, favor si le pueden remitir este correo electrónico para que lo reciba, se le agradecería mucho..


Cabe recordarle señor Antonio que hablamos vía telefonica de varias transferencias y una reunión en Enero.. Espero recuerde la conversación.."

192,Richard,Meneses,,10.000,115.000,11/6/2012,,,,,"Posada tesoro, COPIA DE LA TRANSFERENCIA ADJUNTO. ESTA TRANSFERENCIA SE REALIZO EN 3 PARTES POR CONTROL INTERNO DE 45MIL+40MIL+30MIL TOTAL 115MIL",,,"Me mandó pasaporte... y cuenta commerce el muy huevón

"

193,NELSON,JDI,,10.000,115.900,11/7/2012,,,,,Posada banesco.,"Ojo, -",,"1) Número de cuenta en el extranjero

455717939

2) Nombre del beneficiario

HUGO GUERREIRO

3) Nombre del banco

Chase Bank

4) Dirección del banco

9785 NW 41 Street, Doral, Florida, 33178.

5) Swift

CHASUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

267084131

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

 7791 NW 46TH ST, MIAMI, FL, US, 33166

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

33166


teléfono en Venezuela.

04142622566"

194,Betzabeth,Rojas,,12.000,139.080,11/7/2012,,,,,Posada tesoro.,,,"1) Número de cuenta en el extranjero:  REGULAR CHECKING   898013628872

2) Nombre del beneficiario: BETZABETH ROJAS

3) Nombre del banco: BANK OF AMERICA, N.A.

4) Dirección del banco: P.O. Box 5118 Tampa, FL 33622-5118

5) Swift: BOFAUS6S    

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA    063000047

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.  Urb. Los Astros Av. Del No. 26 La Morita Edo. Aragua,  Direccion de Correspondencia: 2620 w 84 th St Hialeach, Fl 33016

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.  ZIP CODE “00000” 


teléfono en Venezuela.  0414 451-0145   0416 543-8692"

195,Luis,Rondon,,10.000,115.900,11/7/2012,,,,,Posada tesoro.,"Ojo, -",,"0424 3762842


Las instrucciones las tengo más claras yo, aquí están como desordenadas... pedírmelas


INSTRUCCIONES PARA EL ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS EN DIVISAS

DESDE EL EXTERIOR HACIA COLOMBIA EN

DOLARES AMERICANOS USD

1.

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO EN COLOMBIA: ARANDA

SOFTWARE ANDINA S.A.S

2.

NUMERO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO CON BANCO DE BOGOTÁ:

AHORROS 035-18632-9

3.        BANCO DEL BENEFICIARIO:

BANCO DEL BENEFICIARIO CIUDAD

BANCO DE

BOGOTÁ

PAÍS

BOGOTÀ COLOMBIA

SWIFT

BBOGCOBB

CHIPS

001959

4.        BANCO CORRESPONSAL / INTERMEDIARIO:

BANCO CORRESPONSAL

CITIBANK

NY

SWIFT

USA

CITIUS33

CUENTA DEL BB

10922754

021000089"

196,Eduardo Soto,Yajaira Delgado (repuestos online .com),,10.000,115.900,11/8/2012,,,,,"Posada tesoro, Nro de deposito: 206706456

Por Bs. 115.900,00",,,"1) Número de cuenta en el extranjero:9118623345

2) Nombre del beneficiario: CLASICO Y MODERNO USA

3) Nombre del banco: CITIBANK

4) Dirección del banco:

5) Swift:Citi us33   

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 266086554

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 8140 NW 74TH AVE, UNIT 9 MEDLEY, FL 33166

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 33166


teléfono en Venezuela: 011-58-4166212017 / 212-2644456

 

MARYORI DELGADO

Gerente de Administracion

Tlf.0212-3347145/3347147/2354787/2378614

Fax.0212-9350446"

197,John,Roa,,10.000,115.600,11/8/2012,,,,,Posada tesoro.,"Ojo, cliente jmmy",,"1) Número de cuenta en el extranjero: 586017286344

2) Nombre del beneficiario: John E Roa

3) Nombre del banco: Bank of America

4) Dirección del banco: Bank of America Corporate Center, 100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255

5) Swift: BOFAUS3N for US Dollars and BOFAUS6S for foreign currency.

6) ABA: 026009593 (Wire Transfers)

7) Dirección de la cuenta: 24618 Sandal Springs Dr, Katy, Texas

8) ZIP CODE: 77493 - 5851


teléfono en Venezuela: 0414 0884410 - 0212 4357922"

198,Hernan,Mendez M,,212.418,2.412.900,11/8/2012,,,,,Posada Banesco.,"Ojo, cliente jmmy",Preguntar Toro,"Total Transferred Amount Bsf: 2,412,900.00 Bsf from Henry Olavarria Campagna, Banesco.

 

First Transference

 

Bank:  Citibank, N.A.

ABA Number: 021000089

SWIFT: CITIUS33

Beneficiary:  Silvia Campagna de Olavarria

Beneficiary Account Number:  34525817

Beneficiary Address: 666th. Ave. 7th floor NY, NY 10103

 

Exchange Rate: 11.34 Bsf/USD

BSF Amount: 2,171,610 Bsf

USD Amount: 191,500.00 $

 

Second Transference

 

Intermediary Bank: The Bank of New York Mellon

ABA Number: 021000018

SWIFT: IRVTUS3N

Bank Address: 1 Wall Street, New York NY 10286

Beneficiary: Pershing LLC

Beneficiary Account Number: 890-051238-5

Beneficiary Address: One Pershing Plaza Jersey City New Jersey 07399

Ultimate Beneficiary: Hernan Mendez

Ultimate Beneficiary Account Number: 5wb-014566


Exchange Rate: 11.59 Bsf/USD

BSF Amount: 241,290 Bsf

USD Amount: 20,818.80$


Por favor confirmar la recepción de los fondos, para comunicarse conmigo lo pueden hacer a este correo o al 04120178303."

199,Alejandro,Schwed,,20.000,231.800,11/8/2012,,,,,"posada tesoro, verificar",,,"""1) Número de cuenta en el extranjero: 0102758035

2) Nombre del beneficiario: CTP, Consultoria, Tecnologia y Procesos, SA

3) Nombre del banco: HSBC BANK (PANAMA), S. A.

4) Dirección del banco: PLAZA HSBC, Calle 47 Este, PANAMA

5) Swift: MIDLPAPA

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: N/A

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Av. Guatemala, Edif Bon Bini, El Cangrejo, Ciudad de Panama

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.: N/A/


11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 584123327372 (vivo en Colombia, no siempre tengo el celular venezolano conmigo, el colombiano es 573012454820)"""

200,Luis,Contreras,,20.000,231.800,11/8/2012,,,,,,"Ojo, -",,"Deposito para 20.000 us$

Bancos de que salen, Venezolano de credito, Banco de Venezuela

Monto depositado, dos de 115.900,00 total 231.800,00

Respuesta a datos solicitados

1) Número de cuenta en el extranjero 0011992195

2) Nombre del beneficiario Fugarisa C.A.


3) Nombre del banco BANESCO S.A. PANAMA


4) Dirección del banco Torre Banesco, piso 27, calle Aquilino de la Guardia y calle 47. Panama. Republica de Panama


5) Swift  BANSPAPA


6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA XXXXXX


7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. Torre Furiati, piso 3. Carrera 19 con calle 31. Barquisimeto. Estado Lara.  Venezuela


8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 03001


9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. Venezolano de credito, Banco de Venezuela


10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 20.000 us$


11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 584245983236"

201,Jose Manuel,Perez Henriques,,16.500,230.000,11/8/2012,,,*,,"posada tesoro, corroborar",Cliente repite,PAGAR ,"BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO


IBAN: ES3600494433892510006746


SWIFT: BSCH-ESMM-XXX


DIRECCION DEL BANCO:


PL.EINSENHOWER CC. PLENILUNIO L29, MADRID,MADRID 28022


DIRECCION DEL USUARIO:


C/YECORA 65,3º D, MADRID, MADRID 28022

ANABELLA PONTE DE OVIEDO


NIE: Y1560105Y


CEDULA IDENTIDAD: 4089466


PASAPORTE Nº: 03230302"

202,Daniela,Dal Farra,,54.000,614.000,11/9/2012,,,*,,"Posada tesoro, corrobora, ""Quiero 54.000. En dos transfers. Una de 44.000 a Peru y otra de 10.000 a Usa. 

Voy a depositar en varias partes xq tengo el dinero en 2 bancos diferentes.""",Cliente repite,PAGAR (CORROBORAR SI EL DEPOSITO QUE HIZO DOS DIAS DESPUES EN REALIDAD SI LO HIZO),"1) Número de cuenta en el extranjero:   0011 0117 0200755193 96

2) Nombre del beneficiario.  MORAYMA ALVARADO

3) Nombre del banco:   BBVA BANCO CONTINENTAL

4) Dirección del banco: LARCO-TARATA (OF. 0117) AV. LARCO 631, MIRAFLORES, LIMA, PERÚ

5) Swift:  BCONPEPL

7) Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: CALLE COLINA 120 304, MIRAFLORES, LIMA, PERÚ

8) A veces el sistema pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: MIRAFLORES L0018

9) Banco del que salen los Bs.: BANCO MERCANTIL, CARACAS, VENEZUELA

10) Monto exacto de la compra.:  US$  44.000,00


Transferencia 2: 10.000$

1) Número de cuenta en el extranjero: 849518485 

2) Nombre del beneficiario.  Daniela Dal Farra

3) Nombre del banco:   Chase

4) Dirección del banco: 6406 N IH 35 Ste 2850, Austin TX 78752. Telefono:512 490 4902

5) Swift:  Chasus33

6) ABA: 021000021

7) Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Colinas de Santa Monica, Ruta 5A, quinta Bonita, Caracas, Vzla

8) A veces el sistema pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 1040

9) Banco del que salen los Bs.: BANCO MERCANTIL y Banesco

10) Monto exacto de la compra.:  US$  10.000,00

11) Telefono 04265360419"

203,Jorge Samael,Torres Ortiz,,10.000,115.900,11/9/2012,,,,,"Posada tesoro. 1er pago: Banesco a su banco por 50000 bs adjunto banesco online

2do pago: Mercantil a su banco por 40000 bs adjunto Mercantil en linea

3er pago: Bicentenario a su banco por 10000 bs adjunto bicentenario transferencia

4to pago: Banesco a su banco por 15900 bs adjunto Banesco online1, 

esta ultima esta pendiente y se hace mañana efectiva.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero  201800107832

2) Nombre del beneficiario: Jorge Samael Torres Ortiz

3) Nombre del banco: Banesco Panama

4) Dirección del banco: Marbella, calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 Bella Vista

5) Swift: BANSPAPAXXX

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: no aplica

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.: Calle 2 No. 0-60 mas arriba del restaurant mis nietos, Barrio Urdaneta, San Juan de Colon, Estado Tachira, Venezuela

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: no aplica, codigo postal es 5003

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banesco, Mercantil y Bicentenario

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.: 10mil usd

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 0277-5148494, 0277-9891154, 0416-3719610"

204,Onerazan,Bornia,,14.668,170.000,11/7/2012,,,,,Posada tesoro.,,,"Datos de mi cuenta: y hasta mandó pasaporte...


-          Name: Onerazan Bornia Munera

-          Address: Fanaveien 27, Nesttun. 5221 Bergen. Norway

-          Mobile: +4748129143 / Skype: Onerazan.bornia

-          Bank: Schlumberger Employees Credit Union (SECU)

-          Address: Schlumberger Employees Credit Union. 225 Schlumberger Drive. Sugar Land, Texas, TX77478

-          Account: 496034-90

-          Swift: SCECUS41

-          ABA: 313084564"

205,Jaime Alberto,Sansano Ynfante,,25.519,295.770,11/9/2012,,,,,"Posada tesoro, corroborar.",,,"04143334524


Tengo sus datos bancarios en un adjunto todo raro, cualquier cosa me lo piden"

206,Fernando Andrés,Aguilera Corredor,,26.200,303.658,11/10/2012,,,*,,Posada tesoro.,Cliente repite,RIP,

207,Daniela,Dal Farra,,28.767,346.000,11/11/2012,,,*,,"Posada tesoro, corroborar.","Cliente repite, -",PAGAR,"HIZO VARIAS TRANSFERENCIAS

3500 , 39090, 65150,78000,20800,9530,26000


Instrucciones:


4000 a esta cuenta:

NAME: MARY LEIDY HERNANDEZ SANCHEZ

ID: V 7926520

ACCOUNT NUMBER:  20318112

ABA #:                              066009456

CONTINENTAL NATIONAL BANK OF MIAMI

79 EAST FLAGLER STREET

MIAMI FL 33131


5000 a otra en USA ( aun recopilando la info completa)


Y el resto 19.767 a mi cuenta:

1) Número de cuenta en el extranjero: 849518485 

2) Nombre del beneficiario.  Daniela Dal Farra

3) Nombre del banco:   Chase

4) Dirección del banco: 6406 N IH 35 Ste 2850, Austin TX 78752. Telefono: 512 490 4902

5) Swift:  Chasus33

6) ABA: 021000021

7) Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Colinas de Santa Monica, Ruta 5A, quinta Bonita, Caracas, Vzla

8) A veces el sistema pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 1040

) Banco del que salen los Bs.: BANCO MERCANTIL y Banesco

10) Monto exacto de la compra.:  US$  10.000,00

11) Telefono 04265360419"

208,Ricardo,Amadoz,,50.000,572.000,11/11/2012,7.449.471,654.572,,,Posada tesoro.,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 48937193

2) Nombre del beneficiario: Vicente Amadoz Morcillo

3) Nombre del banco: Citibank

4) Dirección del banco: Citibank NA New York

5) Swift: CITY US33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 021000089

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 

Residencias Vista Bella apto 71B

Terrazas del Avila

Caracas


8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: (aunque no lo tengo en mis registros bancarios, asumo que debe ser 1070 o 1073).


9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: BNC


10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: USD 50,000.00


11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 04122938353 (Ricardo Amadoz)"

,,,,,,,,,,,,,,

209,Elizabeth,Mohnen,,12.000,139.080,11/12/2012,,,,,Posada tesoro.,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

5024133

2) Nombre del beneficiario

MOHNEN ELIZABETH PAULA

3) Nombre del banco

ESPIRITO SANTO BANK

4) Dirección del banco

1395 BRICKELL AVE, MIAMI FL 33131

5) Swift

ESBFUS3M

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

066 009 029

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

BARQUISIMETO, EDIF RESID HABITAT PISO PH 11B, LARA, VENEZUELA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que

abrió la cuenta en el banco.

3001


teléfono en Venezuela.

0251-688-5543"

210,Mary,Moreno,,50.000,571.000,11/12/2012,,,,,Posada tesoro.,Ojo -,,"Cuenta:  72466105

Beneficiario: A-WEIL PC

Banco: OCEAN BANK

Dirección Banco:  780 NW 42nd AVE, Miami Florida 33126

ABA #  066011392

Dirección Beneficiario: 6303 SW 149PL, Miami Florida 33193


Tfno 0416-6155383"

211,"Ramón 

(NAVYCOM TECH)",Arrieche,,54.000,614.000,11/13/2012,,,*,,"BANESCO


referencia del que envia:

TCLIOY2012111302",,,CLIENTE REPITE!! 

212,Adrian,Frometa Subero,,10.000,115.900,11/13/2012,,,,,"Posada tesoro. Banco salen tus bolívares.

Banesco Bs 50.000,00

Mercantil Bs.65.900,00",,,"1) Número de cuenta en el extranjero

5860-0882-0683

2) Nombre del beneficiario

Adrian Frometa

3) Nombre del banco

Bank of America

4) Dirección del banco

apertura de cuenta en Austin TEXAS

5) Swift

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

Electronic (ex. Direct Deposit/Automatic Payment):        111000025

Wire Transfer:        

026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

21849 SE 266th PL. 

Maple Valley 98038

Washington

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

98038


teléfono en Venezuela.

04241649562

04122179562"

213,Richard Douglas,Hurtado Guevara,,170.000,1.927.800,11/13/2012,,,,,Posada tesoro.,Ojo -,POR VER,"Tlf. 0251-720-5522

Celular alternativo; 0414-514-0595 (Ricardo Hurtado)


Cuentas a Depositar:


1) CITIBANK, TITULAR DE LA CUENTA:  MULTISERVICIOS FORTALEZA R.L. CHECKING NUM. 9118137349, ROUTING:     266086554, SWIFT CODE: CITIUS33, DIRECCION DEL BANCO: 16101, MIRAMAR PARKWAY, MIRAMAR, FL. 33027. DIRECCION DEL TITULAR DE LA CUENTA: 16935 SW 34TH COURT, MIRAMAR, FLORIDA. 33027......Cantidad a Depositar: SETENTA Y CUATRO MIL DOLARES AMERICANOS ($74,000.00).


2) JPMORGAN CHASE BANK, N.A. , TITULAR DE LA CUENTA: MARLENY FERNANDEZ, CHECKING NUM: 457038144, ROUTING: 267084131,  SWIFT CODE: CHASUS33; DIRECCION DEL BANCO: 14916 PINES BOULEVARD, PEMBROKE PINES, FL. 33027; DIRECCION DE LA TITULAR: URB. LOS PALOS GRANDES, TERCERA AVENIDA CON TERCERA TRANSVERSAL, RESIDENCIAS ARAGUANEY, PISO 11, APTO. 11D, CHACAO, DTTO. CAPITAL, COD. POSTAL 1060, CARACAS, VENEZUELA.

CANTIDAD A DEPOSITAR: NOVENTA Y SEIS MIL DOLARES AMERICANOS ($96,000.00)


TOTAL= $74,000.00 (1) + $96,000.00 (2)  = $170,000.00"

214,Raquel,Hernandez,,-15.000,-173.850,11/12/2012,,,,,"Posada tesoro, corroborar. leer lo que puso-->>",,,"RAQUEL HERNANDEZ

13:11 (Hace 1 hora)


para mí 

Bueno, realmente estoy bastante desconcertada y preocupada ya q pensaba q eran mas rápidos al responder con inmediatez.


Tanto así q anoche nos desesperamos mi familia y yo y llame al mercantil para introducir un reclamo y pedir una devolución a ustedes formalmente d banco a banco, por la transferencia realizada, ellos tomaron mi solicitud y la están procesando.


Como ustedes comprenderán esto es muy delicado para ambos y si uno se arriesga a ciegas es porque esta verdaderamente necesitado. De lo contrario uno no lo haría.


Por favor en cuanto el banco proceda a llamarles para efectuar que aprueben la solicitud de la devolución, esperamos que no se nieguen ni haya ningún inconveniente de su parte.


Somos un grupo familiar serio y responsable de 17 personas, incluyendo niños, que acostumbramos a *confiar* y apostamos a ustedes, todo lo que habíamos reunido durante este ano , para pasar navidades juntos en miami. Y todo lo que tenemos, ahora lo tienen ustedes en su poder. Así que esperamos, por favor, que nos devuelvan el dinero ante la solicitud realizada al banco."

215,Gabriel Alejandro,Hernandez Belloso,,10.000,115.900,11/15/2012,,,,,"Posada tesoro,  montos: 33.000, 20.000, 50.000, 11.000, 1.900",,,"1) Numero de cuenta en el extranjero: 0001-0121-47-0200000270

2) Belloso Balza Ada Cecilia

3) Arca International Bank, INC.

4) 268 Muñoz Rivera Avenue Suite 1008, San Juan, Puerto Rico 00918

5)Switf: ARNRPRSJ

6) No esta en USA, pero el ABA es: 021502257

7) Dirección de la dueña de la cuenta:  Venezuela, Carabobo, Valencia, Urb Trigal norte, calle saturno, casa 90-110, parroquia San jose, Municipio Valencia. 

8) Zip code de la persona dueña de la cuenta: 2001


0414-480-5520"

216,Luis Alberto,Gonzalez,,10.000,116.300,11/15/2012,,,*,,Posada banesco.,Ojo -,PAGAR,"datos arriba, cliente repite"

217,Anthony,Pereira,,10.000,115.900,11/13/2012,,,,,Posada tesoro.,Ojo -,DEVOLVER BS,"1) NUMERO DE CUENTA EN EL EXTRANJERO: 5079299219

2) NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ANTHONY PEREIRA

3) NOMBRE DEL BANCO: WELLS FARGO BANK, N.A.

4) DIRECCION DEL BANCO: 420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO, CA 94104

5) SWIFT: WFBIUS6S

6) ABA: 121000248

7) DIRECCION QUE COLOQUE: 3504 MARIGOLD CT APT 104

WEST PALM BEACH, FL, 33410-2739

8)33410


11) TELEFONO: 0424-4505923"

218,Camilo,Villalobos,,21.000,243.390,11/13/2012,,,,,Posada tesoro.,,,"1)Cta 003264966963

2)Camilo Villalobos

3)Bank of America

4) 5001 Buford Highway NE. Chamblee, Georgia. 30341

5)Swift BOFAUS3N

6)Aba: 026009593

7)8636 112th street. Richmond Hill, NY. 11418

8)11418


11)Celular (mi cuñada) 04262396066"

219,Hector,Vargas,,34.000,394.069,11/15/2012,,,,,Posada tesoro.,Ojo -,,"1) Número de cuenta en el extranjero:..............9135391937

2) Nombre del beneficiario:............HECTOR VARGAS

3) Nombre del banco:................ CITIBANK

4) Dirección del banco:.......396 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES FL. 33134

5) Swift:........CITIUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA..........266086554

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta:......4460 W FLAGLER ST APTO 03 CORAL GABLES 33134

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco:......33134


teléfono en Venezuela: Yo estoy en Miami mi hermano se llama David Vargas su telefono es: 0412-7258482  mi tia es Maria Antonieta: 0414-9078642   0212-4624301"

220,Jose Luis,Peña,,16.000,185.440,11/13/2012,,,,,"Posada tesoro. montos: 35.440, 50.000, 50.000, 50.000",,,"1) Número de cuenta en el extranjero

            IBAN: ES03 0065 1521 7100 0101 4642   (España)

 2) Nombre del beneficiario

             IBERCONTROL PROYECTOS Y DESARROLLOS SL

3) Nombre del banco

             BARCLAYS:   

4) Dirección del banco

            Paseo Dolores Soria, N1, Pinto, Madrid, España

5) Swift  

            BARCESMM 

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.


teléfono en Venezuela.  04123553416"

221,Neyra,frometa Subero,,10.000,115.900,11/14/2012,,,,,Posada banesco.,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 898015534799

2) Nombre del beneficiario Neyra Pena

3) Nombre del banco Bank of America

4) Dirección del banco Miami Intl Airport, CC-B 4th Floor, Miami FL 33159

5) Swift BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 25931 Juniper Stone Ln, Katy Tx, 77494

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.  77494


número de teléfono en Venezuela. 04123125441"

222,Humberto,Neuman,,10.000,115.900,11/14/2012,,,,,Posada tesoro.,ojo -,,"Mandó hasta pasaporte.

1) Número de cuenta en el extranjero:  Checking account # 3178610949

2) Nombre del beneficiario: Humberto Neuman

3) Nombre del banco: Citibank

4) Dirección del banco: 8750 Doral Blvd. Miami, FL 33178

5) Swift: CITI US 33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 266086554

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.: 8060 NW 71st street Miami,  FL  33166

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. : 33166


11) Tu número de teléfono en Venezuela. : 0412 2638626"

223,Luis Jose,Barreto,,55.000,643.500,11/14/2012,,,*,,"Banco de Venezuela, corroborar",Cliente repite.-,,"Aqui estan los depositos para la cantidad de 55k a 11,44 segun la tasa que me dieron... esto es para ser depositados a estas coordenadas, y el restante es 14300 Bsf me lo depositan en mi cuenta que ya el sr Andres la tiene.


Un deposito es por 236000,00 Nro 41053242, el otro deposito es por 407500,00 Nro 56524146.

total 643500, la tasa es 11,44 segun tengo entendido, cualquier cosa avisenme..

Saludos 

Luis Jose Barreto


Importadora la villa de las mascotas, c.a

Calle sanoja, qta. La casita, los chaguaramos.

Tel: 02126932837

Rif: J-29630539-0 

Nombre de compañia: Importadora La Villa de las Mascotas

Nombre de banco: Banesco International Bank, Inc. 

Cuenta No: 201000650126

Swift No: BANSPAPAXXX

Dirección banco: Marbella, calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 Bella Vista, Panamá, Panamá."

224,Luis Jose,Barreto,,10.000,118.300,11/16/2012,,,*,,"Banco de Venezuela, corroborar",Cliente repite. -,,"Los mandó en word, así que YO TENGO ESTOS DATOS, SI LOS QUIEREN, ME LOS PIDEN."

225,Carlos,Perez,,16.756,194.205,11/15/2012,,,,,"Posada tesoro-: 75.335, 57.950, 37.740, 23.180",ojo -,," Banco:

> Banesco

> ABA. 067015779

> SWIFT. BBUBUS33XXX

> Dirección: 150 Alhambra Circle, Suite 100, Coral Gables, FL, 33134

> E-mail para envío: wiretransfer@BanescoUSA.com, 

> Numero de fax para el envío: 305-597-1744

> Mis datos:

> Miguel A Marquez S

> Pasaporte #041882500

> CI 5142669

> Cta. Checks # 1000066967

> Mi dirección:

> 22554 SW 94 th Ct. Cutler Bay FL 33190

10) se depositaron para comprar 16756 verdes11) números de telef 04145291538 y 04166503970Todo lo demás te lo envíe en los Correos que te mande en la tarde, he intentado comunicarte contigo y ha sido imposible espero recibir la confirmación de q recibiste todo y las cosas salgan como me explicaste ayer"

226,Jesus,Bolivar (chubetob),,15.525,177.450,11/15/2012,,,*,,"Banco de Venezuela, corroborar",Cliente repite,PAGAR,"Ya uds tiene mi informacion pero la incluyo de nuevo:

1) Número de cuenta en el extranjero

9986076626

2) Nombre del beneficiario

Jesus A Bolivar Segovia

3) Nombre del banco

Citibank

4) Dirección del banco

Citibank

330 Madison ave

New York, NY, 10017

5) Swift

CITIUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

021000089

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

 24 Peabody Terrace apt 1703, Cambridge, MA, 02138

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que

abrió la cuenta en el banco.

02138

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

B.O.D.

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

$15,525

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA

MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.


0241-335-1485

en EEUU 617.901.3114"

227,Caribay,Contreras,,10.000,115.900,11/15/2012,,,,,Posada banesco.,ojo -,,"Banco:                                    bbo International Private Bank

ABA #                                     021502202

Dirección                                272 Ave Ponce de Leon

                                               Plaza Scotiabank Suite 702

                                               San Juan PR

Nombre del Beneficiario:        Caribay Contreras

Cuenta del Beneficiario:        200487-211-001-001-01

Dirección del Beneficiario:     Urb. El Cortijo de Oriente

Sector A, Modulo A-12

Casa A-12-6

Barcelona 6001

Anzoátegui, Venezuela     


Caribay Contreras

0416-8845523"

228,Julio,Pulido,,50.000,568.000,11/15/2012,,,*,,posada Banesco.,cliente repite,PAGAR,"BANK OF AMERICA N.A

ABA # 026009593

SWIFT code # BOFAUS3N

CUENTA # 2290 1854 0731

A NOMBRE: LARRIZ EDUARDO LEON

Direccion del Banco: North  FT Lauderdale - 0040"

229,Enrique,Chang,,10.000,118.300,11/15/2012,,,,,Posada Tesoro.,,,"1) Cuenta:  2100 1516 08 0200512950

2) Beneficiario: ENRIQUE, CHANG CHAN

3) Banco:  La Caixa

4) Dirección banco: C/ OBISPO REY REDONDO, 17, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, TENERIFE, ESPAÑA. 38201, Tel. 922957010

5) Swift:  CAIXESBBXXX

6) IBAN ES52 2100 1516 0802 0051 2950

7) Dirección Beneficiario: Avda República de Venezuela, 5,2,11, La Laguna, Tenerife, España, 38206

8) Zip code:  38206


11) 0424 3037200, pero actualmente en España 0034 697 814708"

230,Mauricio,Reina,,28.500,325.731,11/15/2012,,,*,,"Posada Banesco. Según entiendo, estos son los montos: 324.520 y 1.211",cliente repite,,"1) Número de cuenta en el extranjero:   898010571948

2) Nombre del beneficiario:  Carlos Candido

3) Nombre del banco:  Bank of America

4) Dirección del banco:   3025 NW 87th Ave Miami FL 33172

5) Swift:   BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA:   026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.  ZONA INDUSTRIAL 2 CARRERA 1 CON CALLE 2 LACTEOS SAN PEDRO CA BARQUISIMETO EDO LARA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 00000

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.  Banco Exterior y mercantil

10) Monto exacto en dólares que quieres comprar.  $28,500"

231,Dani (carlos alberto),Nicck. Creo que también es caraldohotmail (alvarez dominguez),,10.000,111.450,11/15/2012,,,*,,Posada Tesoro. numero de confirmacion :0052300810575,cliente repite,,"Mandó un email con muchos documentos. Si los quieren, me los piden.


No estoy seguro si el monto en dólares se cuadró por teléfono... lo único que se, es que el tipo fue y depositó 111.450 bolívares... más no me dijo el monto en dólares. ... 9.421 es lo que me da cuando yo divido los bolos, entre el presupuesto que yo le mandé por email.


Cliente repite, así que los datos deben estar más arriba."

232,Michelle,Leocata,,100.000,,11/16/2012,,,,,,,,"Nº de cuenta 0030-6035-24-0094614322

Direccion del Banco: Banco Español de Credito (BANESTO)

Rua do Paseo,22    32003 Orense

Swift: SW-ESPCESMM


BENEFICIARIO:Mª de los Angeles González de Leocata


Residencia Telleiro Nº 29

36378 Borreiros- Gondomar

Pontevedra, España"

233,Teodoro R.,Salazar Ll.,,12.300,145.509,11/16/2012,,,,,Posada Tesoro.,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

3196398070

2) Nombre del beneficiario

Elsa Llovera

3) Nombre del banco

Citibank NA

4) Dirección del banco

111 Wall St New York NY 10043

5) Swift

CITIUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

021000089

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

CALLE EREBATO PUERTO ORDAZ,  VEN

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

8050


teléfono en Venezuela.

0414 3878677 / Elsa Llovera"

234,Fernando,Ramirez Diaz,,71.000,828.100,11/16/2012,,,*,,Posada Tesoro.,cliente repite,DEVOLVER BS,"Ha repetido que jode, así que arriba están sus datos."

235,Oscar,Moreno,,10.000,118.300,11/16/2012,,,,,"Posada Tesoro. 50.000, 50.000, 18.300",Ojo -,,"Banco Corresponsal: BANESCO USA

Swift Address Banco Corresponsal:   BBUBUS33

 

Aba Banco Corresponsal: 067015779


Banco Beneficiario: BBA Bank N.V.

Número de cuenta: 110000000626

Dirección:  Arulex Center, Punta Brabo, Oranjestad, Aruba

Swift Banco Beneficiario:   BBABAWAW

 

Beneficiario:   Oscar Enrique Moreno Richardi

Beneficiary address: Calle el Convento Edificio AIDA, Piso 4, Apto 11, Los Chaguaramos , Caracas"

236,Benito,Barcarola,,100.000,1.134.000,11/16/2012,,,,,Posada Tesoro.,,,"Número de cuenta. 431385850

Nombre del beneficiario. Benito Barcarola

Nombre del banco JP Morgan Chase Bank

Dirección del banco. 8700 SW Coral Way, Miami, Fl 33165

Swift. CHASUS33

ABA. 26708413

Dirección que coloque al abrir la cuenta. 2250 NW 114Th Ave Unit 1V, Miami, Fl, 

ZIP CODE 33172"

237,George Felix,Carranza,,10.000,115.900,11/16/2012,,,,,"Posada Tesoro, 35.000, 35.000, 45.900.",Ojo -,,"Número de cuenta en el extranjero: 381009910483

Nombre del beneficiario: George Felix

Nombre del banco: Bank of America

Dirección del banco: 

31st Street

3109 Bergenline Ave

Union City NJ 07087 

Swift: BOFAUS3N 

ABA: 021200339 

Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 

900 FORT LANE DR

ORLANDO, FL 32806-1618

United States


teléfono en Venezuela: 0414-9028086"

238,Fernando Andrés,Aguilera Corredor,,13.000,820.000,11/16/2012,,,*,,,cliente repite,RIP,"datos arriba, cliente repite"

239,Fernando,Ramirez Diaz,,60.000,700.000,11/16/2012,,,*,,Posada Tesoro.,cliente repite,DEVOLVER BS,"Este tipo escribe que compra 60 mil, y deposita 700 mil. No quiero insultarlo y decirle que deje de depositar y que deje de ponerse él mismo el precio, pues no es lo que queremos, pero es que está depositando como loco (ya ha comprado como 5 veces)."

240,Ruth,Fernández,,16.750,198.152,11/17/2012,,,,,Posada Tesoro.,,,"Bank of America

Yeixa Carolina Gomez-Bolivar

Dirección: Westcreek Ln, Houston, Tx. 77027.

Account number: 5860 1482 1948

Bank Address: 5348 Westheimer Rd. Houston, TX 77056

Wire ABA: 026 009 593

Swift Code: BOFAUS3N"

241,Stalin,Cedeño,,15.000,177.450,11/18/2012,11.206.976,1.015.831,,,Posada Tesoro,"Ojo, -",,"1) Número de cuenta en el extranjero: 0108795262

2) Nombre del beneficiario: Stalin Jose Cedeño Rivas

3) Nombre del banco: HSBC BANK PANAMÁ S.A.

4) Dirección del banco: Panamá Republica de Panamá

5) Swift:  MIDLPAPA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 

Urb. Edison Park PH ELMARE 3000 Apto. PB-A Corregimiento Bethania Ciudad Panamá - Panamá

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 587


teléfono en Venezuela:

Telefono de contacto: 0212 772 8307  (casa)

Telefono de Oficina: 0212 706 2500 extension 7913 (ubicarme allí en horario de oficina)

Celular de contacto: 0416 8050923 "

,,,,,,,,,,,,,,

242,Ramón (NAVYCOM TECH),Arrieche,,54.000,633.420,11/19/2012,,,,,"BANESCO


TCLIOY5697121119",,,CLIENTE REPITE

243,Jose,Montero,,10.000,118.300,11/19/2012,,,,,Banco Tesoro.,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

0072-0101-94-0000236678

2) Nombre del beneficiario

Jose Antonio Montero

3) Nombre del banco

Banco Pastor

4) Dirección del banco

Canton Pequeño, 1 La Coruña, España

Sucursal 0101

5) Swift

PSTRESMM

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Calle Caurimare, Ramal 5, Edificio el Azul, piso 2, apto 10, Colinas Bello Monte,

Caracas"

244,Gustavo,Marrero (Margelis Trujillo),,10.000,118.300,11/20/2012,,,,,Banco Tesoro.,,,"04123578906, 


Banco Bank of America

 A Nombre: GINKGO ORGANIC CA CORP

 Numero de Cuenta 2290 4551 5085

 SWIFT CODE: BofAUS3N

 ABA: 026009593

 Direccion: 10651 W ATLANTIC BLVD CORAL SPRINGS, FL 33071-5669

 Tax ID NUMBER de la Empresa: 46-1302772"

245,Nayreen,Gómez,,16.000,189.280,11/20/2012,,,,,"Banco del tesoro, primera transferencia por 50.000,00  50.000,00 BsF mañana y el lunes depositarte un cheque por 89.280,00 BsF ",,,"Anexo los datos solicitados:

Nombre de Banco: SECU (Schlumberger Employees Credit Union)

A Nombre de: Jorge Ruiz

# de Cuenta: (saving account) 000468959 

ABA routing: 313084564

Dirección: 225 Schlumberger Drive, Sugar Land, TX 77478"

246,Luis Miguel,Mora,,11.500,138.345,11/21/2012,,,,,"Banco Tesoro., 50.000, 50.000, 38.345","Ojo, -",,"1) Número de cuenta en el extranjero: 127311570

2) Nombre del beneficiario: Luis Miguel Mora

3) Nombre del banco: Chase

4) Dirección del banco: Miami Springs Branch 4451 NW 36th St Miami Springs, FL 33166

5) Swift: CHASUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 021000021

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Urb. Campo Alegre Res.Piedras blancas, Torre Norte, Piso 3, Apto. 302-N

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 2001


número de teléfono en Venezuela. 04265460309"

247,"Administracion, Andreina Oramas (potato group)",William Camposano Castillo <wcamposano@potatopublicidad.com>,,10.000,118.300,11/21/2012,,,,,Banco Tesoro.,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 4951619192

2) Nombre del beneficiario: Potato Group, Inc.

3) Nombre del banco: JP MORGAN CHASE BANK

4) Dirección del banco: JP MORGAN CHASE BANK, N.A.

5) Swift

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 267084131

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.: 3948, CONSTANTINE LOOP, WESLEY CHAPEL, 33543, FL

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.: 33543 FL


teléfono en Venezuela.: 0412. 725.76.29

"

248,Venta y Alquiler de Maquinarias C.A.,Pablo Rodriguez,,10.000,118.300,11/19/2012,,,,,"Anexo envio transferencia No. 1, por un monto de 38.300,00, para la compra del monto minimo, se realizaran otra dos transferencias por bs. 40.000,00 c/u.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 201000697737

2) Nombre del beneficiario:  MARWI LORENA CARABALLO OJEDA

3) Nombre del banco: BANESCO PANAMA

4) Dirección del banco: Ave. Aquilino De La Guardia y Calle 47, Torre Banesco

Apartado 0823-05799, Panamá, República de Panamá

5) Swift: BANSPAPAXXX

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Urb. Base Aragua, Av. Agustin Zerpa, Conjunto Residencial PAPAGAYO, torre A, piso 13 No 13-3-A

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 2102

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. Transferencias enviadas desde BANESCO, Numero de las transferencias: transferencia No  2518466584 del 19-11-2012, por Bs. 38.300,00; transferencia No. 2521009859 del 20-11-2012, por Bs. 40.000,00;  Transferencia No. 2522789780 del 21-11-2012 por Bs. 40.000,00


teléfono en Venezuela: 04243588464/ 04165438445/04165438446"

249,Luis Jose,Barreto,,20.000,240.600,11/20/2012,,,*,,"Posada, Banco de Venezuela, Corroborar",,Cliente repite,"Me envió una foto de las coordenadas donde hay que depositar, como es una ladilla transcribirlo aquí, si le van a depositar, me avisan, yo les mando la foto"

250,Henry,Gonzalez,,10.000,118.300,11/19/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"Nombre del banco en USA: JP MORGAN CHASE BANK

Dirección: 10795 NW 58th ST

MIAMI, FL 33178

Numero de cuenta: 941043283

Bank ABA: 021000021

Bank Swift code: CHASUS33


A nombre de: HENRY R GONZALEZ GARCIA

Dirección asociada a la cuenta:

11601 NW 48TH LN

DORAL, FL 33178-4838


Los bolívares salen de Banesco

monto en lechugas: 10 mil

a razón de 11.83

Monto transferido 118300

transacción numero: 2517354097


Mi numero en Venezuela: 0414-8633591"

251,Daniela,Dal Farra,,28.767,340.318,11/21/2012,,,*,,"Posada, Banco del Tesoro, corroborar... son un coñazo de cuentas y montos, me las manda más tarde","cliente repite, -",PAGAR,"Y van a varias cuentas, me las manda más tarde"

252,Manuel,Algarbe,,10.000,118.300,11/21/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 4008408631

2) Nombre del beneficiario: Manuel Algarbe

3) Nombre del banco: PNC

4) Dirección del banco: 201 E 5th Str 5th FL, Cincinnati OH 45202

5) Swift: PNCCUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 041000124

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: C/O P & G VENEZUELA PO BOX 5578  CINCINNATI OH 

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que

abrió la cuenta en el banco: 45201-5578


teléfono en Venezuela. 04143250482"

253,Jesús,Tuarez,,10.000,120.300,11/21/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1)      Número de cuenta en el extranjero:

Savings Account:       3025061317

2)      Nombre del beneficiario:

Carlos Montilla

3)      Nombre del banco:

JP MORGAN CHASE BANK

4)      Dirección del banco:

Bank Address: 10795 NW 58th ST Miami, Fl 33178

Phone: 305 4630234 - 305 5926609

5)      Swift:

Swift Code: CHASU33

6)      y si está en EEUU, necesitamos el ABA:

ABA:  021000021

7)      Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta:

Santorini at Island At Doral Lote 2 block 39 11368 NW 87th LN Doral Miami Florida 33178 EEUU

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

Doral Miami Florida 33178 EEUU


teléfono en Venezuela.

0412-0968036 Jesus Tuarez"

254,Jorge Luis,Farias,,10.000,120.300,11/21/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero 8301272212

2) Nombre del beneficiario Elias Rodriguez

3) Nombre del banco Banco Mercantil Commercebank.

4) Dirección del banco 220 Alhambra circle, Coral Gables, 33134.

5) Swift MN BM S33  

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 067010509

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. av. Fco de Miranda, edf Caro, piso 9, ofc 93, Chacao, Caracas, 1060 ,Vzla


teléfono en Venezuela. 0212-6350918"

255,Valentina,Francisco,,10.000,120.300,11/22/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro, 50.000, 10.150, 60.150",,,"?Se pueden hacer dos transferencias? TENEMOS DOS CUENTAS 

Si la puedes PICAR EN DOS!!! ---> sería lo máximo ---> 5 mil y 5 mil ---> Sino, enviar todo a HSBC 


Banco: HSBC

DIRECCION agencia: Aventura Blvd, Miami, USA.

Cuenta: 137-80556-0

Beneficiario: Michel Mattout. 

Dirección: Aventura Blvd office. Aventura FL. 

Zip Code: 33180

ABA: 021001088


Banco: Wells Fargo 

Beneficiario: VALENTINA FRANCISCO RODRIGUEZ 

1010314099026 / 3000249880525

SWIFT: PNBPUS33

Dirección Agencia: 2090 NW 107th AV

Miami FL 33172

ABA 063000021

Dirección Beneficiario: 121367 Pawnee Trail 

Nevada City, California, 95959. "

256,Neybeth,Barral,,10.000,118.300,11/21/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"Número de cuenta en el extranjero  CTA CHECKING N° 8980 5709 8141

2) Nombre del beneficiario: EIGHT CENTER INTERNATIONAL INC

3) Nombre del banco: BANK OF AMERICA

4) Dirección del banco 4725 s. kirdman rd, orlando, fl, 32811

5) Swift: BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

ABA DOMESTICO: 063100277 Si tu cuenta es de EEUU usas el ABA doméstico.

ABA INTERNACIONAL: 026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

La dirección  es 6995 NW 82ND AVE Bay 43, 33166. Miami, Florida

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 33166


telefóno de contacto en Vzla es 0424-3514398"

257,Dorysmar,Moreno,,20.000,240.600,11/21/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero

Checking Account 860363829

2) Nombre del beneficiario

Dorysmar Moreno

3) Nombre del banco

Chase

JPMorgan Chase Bank, N.A

4) Dirección del banco

JPMorgan Chase Bank, N.A

Dallas, Texas 75201

5) Swift

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

Routing Number (ABA) 111000614

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta

6900 Eagles Landing, Oklahoma City, Oklahoma, 73135.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

73135


teléfono en Venezuela.

Por alguma emergencia 0283 2414793 "

258,Rui,Mendes,,50.000,596.500,11/21/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro, corroborar",,,"Banco, Banif  Banco Internacional do Funchal

Dirección del Banco: Rua Joao Tavira, N.30 Madeira Portugal

IBAN: PT 50 0038 0090 02524984771 68

SWIFT: BNIFPTPL."

259,Maria Milagros,Ferrer Russa,,10.000,115.500,11/21/2012,,,*,,"Posada, Banesco.",Cliente repite,PAGAR,"los datos de mi cuenta continúan siendo los mismos

mi teléfono en Venezuela es 0412 9911728 FIJO 212 2673149

ahora no estoy alla, mi numero en España es 0034 619504293, cualquier cosa me puedes enviar un mensaje de texto a este ultimo y yo te llamare."

260,Majella,Camacho ( EDUARDO INTEGRADATA <ecombellas @ integradata-ve.com ),,20.000,240.600,11/21/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.","Ojo, -",,"1) Número de cuenta en el extranjero

Nro.: 2000037222024

2) Nombre del beneficiario

INTEGRADATA USA LLC

3) Nombre del banco

WELLS FARGO

4) Dirección del banco

Wells Fargo Bank

8201 NW 36th St.

Miami, FL, 33166

5) Swift

Swift: WFBIUS6S

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

ABA: 063107513

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Dirección del Estado de Cuenta:

1850 NW 84th Ave  Suite 100

Miami, Fl  33126

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

33126

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

BANPLUS

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

20.0000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.


MAJELLA CAMACHO: 0412-277 00 52 ó 0414- 2770052"

261,Guillermo,Costa,,10.000,120.300,11/21/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.","Ojo, -",,"1) Número de cuenta en el extranjero

Account 101025761238

2) Nombre del beneficiario

Guillermo Costa

3) Nombre del banco

WELLS FARGO 

4) Dirección del banco

401South Tryon Street

Charlotte, NC 28288

USA

5) Swift

PNBPUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

ABA: 067006432

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

5745 NW 48 CT

Coral Springs, FL 33067

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

33067 


teléfono en Venezuela.

0424-150-5419 "

262,Alfonso,Quebec,,10.000,120.300,11/20/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"Número de cuenta en el extranjero

898044741715

Nombre del Banco

Bank of America

Nombre del Beneficiario

Wilmer Bello

Dirección del Banco

3025 N.W. 87 Ave., Miami, FL, 33172

Código Swift

BOFAUS3N

Código ABA

026009593

Dirección USA

327 Saddlebrook Dr. Krum, Tx

Zip Code

76249


Teléfono en Venezuela

0416-3313867"

263,magallanes y punto @ gmail,,,10.000,120.300,11/23/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"el nro de cuenta: it45i0103077340000000000340. SWIFT: pascitm1234. Banca Montepasqui di Siena. A nombre de Gino Saputelli. Dir:Via Vestina, 782bis, Montesilvano , Pescara Italia. Saludos y gracias por su atencion : Gino Saputelli."

264,Laura,Mayz,,10.000,117.500,11/22/2012,,,*,,"Posada, Banco Banesco.",Cliente repite,PAGAR,"BANK OF AMERICA

Cambridge, Massachusetts, USA

ABA: 026009593

SWIFT: BOFAUS3N

Nº DE CUENTA:  004636144679

BENEFICIARIO: SELENE AYUSO

318 Rindge Avenue, unit 3 Cambridge, MA 02140 USA"

265,Michelle,Leocata,,100.000,1.124.000,11/23/2012,,,*,,BANCO DEL TESORO ,Cliente repite,,"PENDIENTE POR ENTREGAR




"

266,Michelle,Leocata,,100.000,1.124.000,11/23/2012,,,*,,BANCO DEL TESORO,Cliente repite,,"PENDIENTE POR ENTREGAR




"

267,Carlos,Hernandez,,57.100,681.203,11/23/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.","Ojo, -",,"1) Número de cuenta en el extranjero

8980 0843 0143

2) Nombre del beneficiario

Mary Montenegro

3) Nombre del banco

Bank of America

4) Dirección del banco

Galloway Road 3025 Northwest 87th Avenue

Miami, FL 33172, United States

5) Swift

BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

14113 SIERRA VISTA DR

ORLANDO, FL 32837-4777

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

32837

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

Citibank

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

USD 57.100,00

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

0414 041 2123

0241 821 2814"

268,Dennis Fred,Días Urdaneta,,11.000,132.330,11/23/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1)    Número de cuenta: 8980 4834 7982

2)    Nombre del Beneficiario: Dennis F Díaz

3)    Nombre del banco: Bank of América

4)    Dirección del banco: Miami International Airport, Nort Terminal, Miami, Florida 33159

5)    SWIFT: B0FAUS3N

6)    ABA: 026009593

7)    Dirección que se usó al abrir la cuenta: 8180 NW GENEVA CT APT 523, Doral Fl 33166

8)    Deposito desde el Banco: Banesco

9)    Monto exacto de la compra: 11.000,00

Número de teléfono o contacto: 04146939360 – 04160154105"

269,Ricardo,Álamo,,14.000,168.420,11/23/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.","Ojo, -.",,"1) Número de cuenta en el extranjero: 1010223147755

2) Nombre del beneficiario: Ricardo Alamo

3) Nombre del banco: Wells Fargo Bank

4) Dirección del banco: 278 Indian Trace, Weston, FL 33326

5) Swift: WFBIUS6S

6) ABA: 121000248

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 876 Savannah Falls Dr, Weston, FL, 33327

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 33327

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banco Mercantil

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: $14.000,00 (catorce mil exactos)

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 04142734182"

270,Carlos (Dax Cargo),Chalbaud,,363.500,4.191.155,11/23/2012,,,*,,"Posada, Banesco.",Cliente repite,,"Datos arriba, cliente repite, varias transacciones.

Instrucciones Operacion 350k 

Monto Cierre          $                                                                        350,000.00

 Monto Saldo Anterior          $                                                                           10,000.00

 Total a Tranferir          $                                                                        360,000.00

           WT 1          

 Monto          $                                                                           89,975.00

       Beneficiary Name:        Ichiban CA

Valencia

Venezuela

Beneficiary Bank:        BANESCO INTERNATIONAL BANK. INC.

TORRE HSBC

FLOOR 1

PANAMA - Panama

SWIFT: BANSPAPAXXX

Account: 201000629026

          

 WT 2          $                                                                        121,000.00

        Beneficiary Name:         RET.ONE, LLC 

Beneficiary Bank:         BANCO: CITIBANK 

 DIRECCION: 8750 DORAL BOULEVARD, MIAMI FL 

 CUENTA#: 9115130239 

 ABA: 266086554 

 

WT 3          $                                                                        149,025.00

   Beneficiary Name:         EJE GLOBAL TRADER INC 

 Miami 

 FL 

Beneficiary Bank:         ESPIRITO SANTO BANK -  

 Account Number: 106196882 - ABA: 066009029 

 1395 Brickell Ave, Miami FL 33131"

271,Mariana,Albornoz,,10.000,120.300,11/23/2012,11.310.551,971.867,,,"Posada, Banesco.","Ojo, -.",,"1 Número de cuenta en el extranjero 229009848196

2)  del beneficiario Mariana Albornoz

3) Nombre del banco Bank of America

4) Dirección del banco 2680 NW 107th Avenue Doral FL 33172

5) Swift BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 1750

NW 107th Av. Miami Fl

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió

la cuenta en el banco. Zip Code 33172

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. Banco Provincial

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. $10.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA

MUCHO Tu número de teléfono en Venezuela0414-622.0582Instrucciones Operacion 350k 

          

 Monto Cierre          $                                                                        350,000.00

 Monto Saldo Anterior          $                                                                           10,000.00

 Total a Tranferir          $                                                                        360,000.00

          

 WT 1          

 Monto          $                                                                           89,975.00

          

Beneficiary Name:        Ichiban CA

Valencia

Venezuela

Beneficiary Bank:        BANESCO INTERNATIONAL BANK. INC.

TORRE HSBC

FLOOR 1

PANAMA - Panama

SWIFT: BANSPAPAXXX

Account: 201000629026

          

 WT 2          $                                                                        121,000.00

          

Beneficiary Name:         RET.ONE, LLC 

 

 

Beneficiary Bank:         BANCO: CITIBANK 

 DIRECCION: 8750 DORAL BOULEVARD, MIAMI FL 

 CUENTA#: 9115130239 

 ABA: 266086554 

 

 

          

 WT 3          $                                                                        149,025.00

          

Beneficiary Name:         EJE GLOBAL TRADER INC 

 Miami 

 FL 

Beneficiary Bank:         ESPIRITO SANTO BANK -  

 Account Number: 106196882 - ABA: 066009029 

 1395 Brickell Ave, Miami FL 33131 

 

 

 


"

,,,,,,,,,,,,,,

272,Miguel,Mendez,,10.000,120.300,11/26/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.","Ojo, -.",,"1) Número de cuenta en el extranjero: C.C: 0030 6035  24  0204132278

                                            IBAN: ES6800306035240204132278

2) Nombre del beneficiario: Jose Luis Rodriguez Gonzalez

3) Nombre del banco: Banesto (ESPAÑA) 

4) Dirección del banco: C/ Rua do Paseo, 22 CP: 32003 Ourense - España

5) Swift: ESPCESMM

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banco Mercantil (Transferencia)

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: $10,000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. No tengo, vivo en España, le los doy por si acaso. 

      Casa: 0034 931 799 513

    Celular: 0034 665 54 34 61

Los teléfonos de mi Mama en Venezuela cualquier cosa. Cel. 0414 3467285  Casa: 0241 8433045                                                                                                        

REALIZÓ 5 TRANSFERENCIAS:                                                                                      

 5300 Venezuela

15000 BBVA

50000 Banesco

10000 BBVA

40000 Banesco


"

273,Carlos ,Roque,,10.000,120.300,11/26/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero: C.C: 0030 6035  24  0204132278

                                            IBAN: ES6800306035240204132278

2) Nombre del beneficiario: Jose Luis Rodriguez Gonzalez

3) Nombre del banco: Banesto (ESPAÑA) 

4) Dirección del banco: C/ Rua do Paseo, 22 CP: 32003 Ourense - España

5) Swift: ESPCESMM

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banco Mercantil (Transferencia)

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: $10,000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. No tengo, vivo en España, le los doy por si acaso. 

      Casa: 0034 931 799 513

    Celular: 0034 665 54 34 61

Los teléfonos de mi Mama en Venezuela cualquier cosa. Cel. 0414 3467285  Casa: 0241 8433045"

274,Juan Carlos|,Desconocido aún,,10.000,120.300,11/26/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,Datos Por enviar!

275,Douglas ,Ruiz,,50.000,,11/26/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"Titular:  Mercedes  Evelia  Rojas Melendez

 

Direccion del titular:

6 Northdale Ter 

West  Roxbury, MA 02132-5514

USA

 

Banco:    Bank Of America

 

Direcci¢n del banco:

100 West 30 th , 3rd St

New York, NY 10001

USA

 

Numero de Cuenta:  00 46 37 12 14 71

 

Aba: 026 00 95 93  ( Routing Number)

 

Swift:  BOFAUS3N

 

telefono del banco: 617-325-1807"

276,David,Pacheco,,10.000,115.900,,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero : # 229033659089

2) Nombre del beneficiario: DAVID N PACHECO LOPEZ

3) Nombre del banco BANK OF AMERICA

4) Dirección del banco 1920 BISCAYNE BLVD, MIAMI, FL 33137

5) Swift

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 16630 DEER CHASE LOOP , ORLANDO, FL 32828

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 32828

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. PROVINCIAL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 10.000,00

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 58212.986.23.69"

277,Nelson,Zambrano,,18.000,216.540,11/26/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero

3340 3973 7077

2) Nombre del beneficiario

YURI ALEJANDRA BUSTAMANTE PALUMBO

3) Nombre del banco

Bank of America

4) Dirección del banco

244 S. Main St., Alpharetta, GA 30009

5) Swift

BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

061000052

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

2829 Commonwealth CIR, Alpharetta GA 30004-4266

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

30004-4266

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

18000,00

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.


0426 5654470 // 0412 3696993


REALIZÓ 5 TRANSFERENCIAS          

Banesco 50000 22/11

Banesco 49500 23/11

Banesco 50000 24/11

Banesco 18920 25/11

Banesco 48120 26/11


"

278,Luis Jose,Barreto,,15.072,181.330,11/26/2012,,,,,"Posada, Banco de Venezuela, Corroborar",,,"Buenas aqui les envio adjunto el print de los Bsf sobre la transferencia de 15072 a este cliente a la sgte cuenta, transferi 181330 a la cuenta de las posadas que es la que tengo, y la tasa que vi hoy es de 12,03 

Es Luis Jose Barreto el del correo de luijobarreto@yahoo.es, como vi que no querian que les escribieran desde yahoo, aqui les envio otra operacion, saludos Buenas tardes. Cualquier cosa me avisan estare pendiente 


 Número de Cuenta: 8302825806 


1.- Nombre del Banco: MERCANTIL COMMERCEBANK, N.A. 


2.- Dirección: 220 Alhambra Circle, Coral Gables, Florida 33134, USA. 


4.- Nro. de ABA: 067010509. 


5.- Nro. de SWIFT: MNBMUS33XXX 


7.- Nombre del Cliente: DIVUS CONSULTING CA (Exactamente así aparece registrado en nuestros sistemas). 


8.- Divisas en las que se reciben las transferencias: US $ (Dólares de los Estados Unidos de América). 


Número de Cuenta: 8302825806 


1.- Nombre del Banco: MERCANTIL COMMERCEBANK, N.A. 


2.- Dirección: 220 Alhambra Circle, Coral Gables, Florida 33134, USA. 


4.- Nro. de ABA: 067010509. 


5.- Nro. de SWIFT: MNBMUS33XXX 


7.- Nombre del Cliente: DIVUS CONSULTING CA (Exactamente así aparece registrado en nuestros sistemas). 


8.- Divisas en las que se reciben las transferencias: US $ (Dólares de los Estados Unidos de América)."

279,Ángel,Barrios,,10.000,120.300,11/26/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"Bank of america

Account numbert: 8980-4475-9736

Angel V. Barrios

Addres: 9859sw. 40th st. Miami florida 33165.

Aba/routing: 026009593

Swift: BOFAUS3N"

280,Otto ,Fernández,,10.000,120.300,11/27/2011,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"anco Intermediario

Bank of America

New York

U.S.A.

100 w 33rd  st, 4th FI

New York City, NY

10001

United States

Wells Fargo

Bank, N.A.

New York  U.S.A.

11 Penn Plaza, 4th FI

New York City, NY 10001

United States

JP Morgan Chase Bank

New York U.S.A.

270 Park Ave

New York City, NY

10017

United States

ABA

026009593

026005092

021000021

SWIFT

BOFAUS3N

PNBPUS3NNYC

CHASUS33

BANCO BENEFICIARIO

 

Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal Cayman  Branch

SWIFT: VZCRKYKY

th Floor, Suite N404 Flagship Building 70 Harbour Drive, George Town,

P.O. Box 454 Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands,

Phone (345) 949,6917 Fax: (345) 949.8017 e-mail: caymanbranch@venezolano.com

Nº CUENTA Banco del Beneficiario

6550052216

2000192005241

400938448

Beneficiario Final

Otto Fernández

Nº de Cuenta

01040107148107125095"

281,Ysabel,Cabeza,,15.000,180.450,11/27/2012,,,,,"Posada, Banesco.",,,"-Intermediary Bank:   HSBC Bank USA

                               Swift Code: MRMDUS33

                               ABA: 021001088


-Beneficiary Bank:    00141186

                               HSBC Bank Panamá

                               Swift MIDLPAPA


                               CC Albrook Mall

                               Pasillo de la fuente

                               Apartado 0834-00076

                               Panamá, Rep De Panamá


Name:                     Ysabel Cabeza

Account:                  0110059574


Direccion:                Tipuro2, Urb. Valle Real

                               Calle3 casa C-36

                               Maturin, Monagas

                               Venezuela


Attentamente.

Jorge Gomez / Ysabel Cabeza"

282,César,Laurentin,,10.000,120.300,11/27/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero

Account Number: 311-444960-1  

2) Nombre del beneficiario

CESAR E LAURENTIN

3) Nombre del banco

JP Morgan Chase Bank, N.A.

4) Dirección del banco

P.O. Box 6868

Lake Worth, FL 33463  

5) Swift

International Wire Transfers: Chase SWIFT Code CHASUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

Bank Routing Number: 267084131

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

6649 NW 181TH TERRACE

HIALEAH, FL, 33015

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

33015

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

Banco Venezolano de Crédito

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

10.000 USD

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

0414-3153115"

283,Arturo,Michelena,,50.000,596.500,11/27/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"Banco: CITIBANK N.A

Direccion Banco: 8750 Doral Blvd. Miami, FL 33178

ABA: 266086554

SWIFT: CITIUS33

Nro Cuenta: 9117931326

Beneficiario: CLAUDIA VALLADARES

Direccion Beneficiario: 10065 NW, 46th St. Apt. 206, Doral FL 33178-2284

Monto: 50.000,00 Usd"

284,Daniela,Dal Farra,,112.945,1.300.000,11/27/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 849518485 

2) Nombre del beneficiario.  Daniela Dal Farra

3) Nombre del banco:   Chase

4) Dirección del banco: 6406 N IH 35 Ste 2850, Austin TX 78752. Telefono: 512 490 4902

5) Swift:  Chasus33

6) ABA: 021000021

7) Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Colinas de Santa Monica, Ruta 5A, quinta Bonita, Caracas, Vzla

8) A veces el sistema pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 1040

9) Banco del que salen los Bs.: BANCO MERCANTIL y Banesco

10) Monto exacto de la compra.:  US$  10.000,00

11) Telefono 04265360419"

285,SOSCA,,,50.000,596.500,11/27/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"DOS TRANSFERENCIAS

1) Número de cuenta en el extranjero 2738960950

2) Nombre del beneficiario: CEFERINO RAPOSO

3) Nombre del banco: JPMORGAN - CHASE BANK (EEUU)

4) Dirección del banco: 1003 Richmond Ave., Houston, TX 77006 

5) Swift: CHASUS33

6) ABA: 111000614

7) Dirección del beneficiario: C/San Benito 36, Bajo 4, Madrid 28029, España

8) Banco de origen de fondos en Bs.: BANCO MERCANTIL

10) Monto exacto a transferir: 50.000,00 "

286,KAMEL ,HANA,,20.000,228.000,11/27/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,PENDIENTE

287,Inversiones B-802,,,10.000,120.300,11/27/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,pendiente

288,Juan Carlos|,Seisdedos,,10.000,120.300,11/27/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero

12-0-00-00-006996-8

2) Nombre del beneficiario

Juan Carlos Seisdedos Contreras

3) Nombre del banco

Banesco panama

4) Dirección del banco

Ave. Aquilino De La Guardia y Calle 47, Torre Banesco

Apartado 0823-05799, Panamá, República de Panamá


5) Swift

Código SWIFT (BIC):

BANSPAPAXXX (este es el Swift final)

Tenemos tres opciones: (banco intermediario)

Transferencias en Dólares Americanos (OPCION A)

Banco Intermediario

Deutsche Bank NY

N° ABA

021001033

No. SWIFT (BIC)

BKTRUS33XXX

Dirección

60 Wall ST., Mail Stop NYC 60-2710, New York City, NY 10005 USA

Cuenta Banesco con Banco Intermediario

04441612



6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

cuenta en panama

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Av balboa edificio element tower piso 21 apartamento 20 ciudad de panama

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el

banco.

No puse

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

Mis bolívares salen de Banesco venezuela

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

10.000 $


11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de

teléfono en Venezuela.


0424-119-44-38 ANA CONTRERAS"

289,Nestor,Maldonado,,11.000,132.300,11/27/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1)    Número de cuenta: 8980 4834 7982

2)    Nombre del Beneficiario: Dennis F Díaz

3)    Nombre del banco: Bank of América

4)    Dirección del banco: Miami International Airport, Nort Terminal, Miami, Florida 33159

5)    SWIFT: B0FAUS3N

6)    ABA: 026009593

7)    Dirección que se usó al abrir la cuenta: 8180 NW GENEVA CT APT 523, Doral Fl 33166

8)    Deposito desde el Banco: Banesco

9)    Monto exacto de la compra: 11.000,00

Número de teléfono o contacto: 04146939360 – 04160154105"

290,Mario ,Bartolini,,10.000,120.300,11/28/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"Beneficiario: Teresa Vinado

Banco: J. P. Morgan Chase Bank N. A.

ABA: 111000614

SWIFT: CHASUS33

Acount number: 932573785

Direccion del Banco: 901 Avenue C, Denton, TX 76201, USA

Telefono del Banco:  +18009359935


Dieccion del titular: 

Calle Tuy, Numero 126-41-18, Urbanizacion Corinsa, Cagua, Estado Aragua, ZP2122 Venezuela

Telefono de contacto: Mario Bartolini 0414-4922892 (Estare de viaje  desde el 9/12, el contacto que permnece en el pais es Natividad Viñado  0212-2422924 o via mail)

direccion de corrspondencia en USA: 6220 Thoroughbred trail, Denton, TEXAS 76210, USA"

291,Judith ,Barret,,10.000,120.300,11/28/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"Bank of America

Account number: 898033463282

Title on Account: JEAN FRANCO VITTORIANI BARRETT

ABA Number: 026009593

Swift Code: B0FAUS3N

Address:

3909 fairfax dr

Bedford Texas

United States 76021 

Tax ID Number: 300000000


* Si su transferencia tiene procedencia o viene de una cuenta Bank of América también, entonces será así: 

- Lást name: barrett 

- # Cuenta el mismo: 898033463282

- zip code: 00000


"

292,Julio,Arbelaez,,10.000,12.300,11/28/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero : 

0104632089

2) Nombre del beneficiario:

Julio Cesar Arbelaez Diaz

3) Nombre del banco:

Banco HSBC Panama

4) Dirección del banco:

Avenida Aquilino de la Guardia y Calle 47 Este. Urbanización Marbella

Teléfono: (507) 2066200. Panama

5) Swift:

MIDLPAPA

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA : 

No es un banco en USA, pero en caso de requerir banco intermediario, el mismo es:

HSBC Bank USA /Swift Code: MRMDUS33 / ABA: 021001088

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta:

Calle 56, Edificio Pacific Sun, Apartamento 9A, Punta Paitilla, San Francisco

 

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco:

Este dato no aplica, aunque usualmente emplean 99999 para llenar el campo

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares:

Salen del Banco Mercantil

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR:

10.000 USD

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela:

Mi telefono en Venezuela es el 58-414-2375922, aunque trabajo viajando y puede que en algún momento no este activo el el roaming. La forma de contacto mas segura es por email."

293,Carlos (Dax Cargo),Chalbaud,,255.000,2.950.350,11/28/2012,,,*,,"Posada, Banesco.",,,Cliente REPITE

294,Carlos,Hernandez,,57.100,681.203,11/28/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero

8980 0843 0143

2) Nombre del beneficiario

Mary Montenegro

3) Nombre del banco

Bank of America

4) Dirección del banco

Galloway Road 3025 Northwest 87th Avenue

Miami, FL 33172, United States

5) Swift

BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

14113 SIERRA VISTA DR

ORLANDO, FL 32837-4777

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

32837

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

Citibank

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

USD 57.100,00

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

0414 041 2123

0241 821 2814"

295,Adriana,Valbuena,,10.000,120.300,11/28/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,

296,Vicente ,Giliberti,,20.000,240.600,11/28/2012,,,,,"Posada, Banesco.",,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 898045775120

2) Nombre del beneficiario: David Brisigotti

3) Nombre del banco: Bank Of America

4) Dirección del banco:  9705 NW 41st, Doral, Florida

5) Swift: BOFAUS3N

6) ABA: 026009593

7) Dirección de la cuenta: 8417 NW 68th, Doral, Florida

8) ZIP CODE: 33166

9) Banco de Origen de los fondos en Bolívares: Banco Mercantil

10) Monto exacto DE DÓLARES A COMPRAR: 20.000,00 USD.

11) Celular:  0414 9986691"

297,Ibrahim Eduardo,Rodríguez León,,16.315,196.269,11/29/2012,,,,,"Posada, Banesco.",,,"Datos para la Transferencia:

1) Nro. Cuenta: 200002073

2) Nombre del beneficiario: Ibrahim Eduardo Rodriguez Leon.

3) Banco: Mercantil Bank (Panama), S.A.

4) Dirección: Torre de Las Américas, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá,

Rep. de Panamá.

5) Swift: MPANPAPA.

6) Banco Intermediario:

                   Standard Chartered Bank, New York

                   Dirección: 1 Madison Ave New York, NY 10010-3603

United States

                   Código SWIFT: SCBLUS33

                   Código ABA: 026002561

                   N° de cuenta : 3544025068001


7) Dirección Cuenta: Campo Petrolero Morichal; Calle Las Lomas, Casa

L-7. Maturín, Edo. Monagas, Venezuela.

8) ZIP CODE: 6201.

9) La transferencia en BsF se realizó desde el Banco Mercantil.

10) Monto exacto: 16315$ x 12,03 = 196269,45 BsF.

11) Tlf. de Contacto:  0426-5811571."

298,Boris,Romero,,22.000,264.660,11/28/2012,,,,,"Posada, Banesco.",,,"Bank Name: Commonwealth Bank of Australia 

Account Name: BORIS WLADIMIR ROMERO AND KATHERINE LICE PEREZ 

BIB Number (Bank/State/Branch): 063000 

Account Number: 11713684 

Branch Name: 367 Collins St Melbourne Branch 

SWIFT Code: CTBAAU2S 

Monto en dolares a comprar: $22.000

"

299,Douglas ,Rodríguez,,10.000,120.300,11/29/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,," 1.- Número de cuenta en el extranjero  =      Cuenta saving Nro :      6520162420

2) Nombre del beneficiario  =  BENEFICIARIO: DOUGLAS ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ

3) Nombre del banco =  TOTAL BANK

4) Dirección del banco = 8790 NW 25TH STREET MIAMI FL 33172. TELEFONO:    305-982-3385 

5) Swift  =    TLBKUS3M

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA  =  066009155

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.  11201 NW 89 ST NRO 225 DORAL FL 33178 TELEFONO:  786-7152318

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.  = 33178

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.  =  BANCO MERCANTIL

 10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.   =   10.000 Dólares

 11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.  =  0416- 3475147  y 0414- 4060362."

300,Luis E,Muñoz,,25.000,300.750,11/25/2012,,,,,"Posada, Banesco Bsf 250750 (Ref. 150120864) y Posada Banco del Tesoro Bsf 50000 (Referencia 150120864)",,,"No. de mi cuenta en USA: 1010122702178

Nombre: Luis E. Munoz

Banco: Wells Fargo

Dirección de Banco: 278 Indian Trace, Weston, Fl 33326.

Swift: PNBPUS33

ABA: 067006432

WRTN (Wire Routine Transfer Number): 121000248 (este No. me lo han pedido algunos compañías aquí en USA para hacerme Wire Transfer y no tienen cargo para el que recibe, en este caso yo). Te lo paso por si te hace falta, aunque no me lo pediste.

Monto: US $ 25,000.00

Dirección cuando se abrió la cuenta: 16300 Golf Club Rd. Apt. 105. Weston, Fl 33326

Como no estoy en Venezuela mi teléf. aquí en USA que ya te lo pasé en un correo anterior es: 954-2571484."

301,,,,,,,,,,,,,,

302,Vidal,Facenda,,10.500,126.315,11/29/2012,,,,,"Posada, Banco del Tesoro.",,,"Banco : Wells Fargo

Nombre del beneficiario: Vidal Efrén Facenda Paolini.

# de cuenta: 1010310555739

Código Swift: PNBPUS33

ABA: 063107513

Dirección de la agencia bancaria en USA: Orlando Florida 6306 W colonial Dr. FI.32812

Fecha de apertura de la cuenta : 04.01-2011

Dirección al abrir la cuenta : Urb. El Morro 02 Avenida 74-A casa # 1562 San Diego Valencia Estado Carabobo Venezuela.  Código posteal 2006

# de teléfono de casa 0241.8721513

# del Trabajo 0241.8721559

# móvil 0416.6403135

MONTO EXACTO EN DOLARES A COMPRAR : 10.500

De que banco sale el Dinero : Efectivo y Banco Activo

Origen de los fondos : Honorarios profesionales como Médico."

303,Julio,Caseres,,10.000,120.300,11/30/2012,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

Cuenta Beneficiario final: 9958061160

2) Nombre del beneficiario

JULIO CESAR CASERES MIRANDA

3) Nombre del banco

CITIBANK N. A.

4) Dirección del banco

citibank, N.A. fifth Ave New York NY 10019

5) Swift

CITIUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

266086554

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

La Urbina calle 2, res. Cosmo piso 13 apto. 13-B Caracas

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

CHEQUE POR 80.000 DE MERCANTIL Y POR 40300 DE PROVINCIAL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

10MIL 

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

0424-2740240 (ESTE CEL LO PERDI HOY CON EL APURO DE IRLES A DEPOSITAR DISCULPE) TAMBIEN PUEDE UBICARME AL 04123157795"

304,Xabier,Sarmiento,,15.000,192.480,11/30/2012,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta: 586029834580

2) Nombre del beneficiario MIGUEL MENDOZA

3) Nombre del banco BANK OF AMERICA

4) Dirección del banco 20003 KATY FREEWAY, KATY, TX. 77450.

5) Swift BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 26603 WILLOW Ln., KATY, TX. 77494.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. BANCO VENEZOLANO DE CRÉDITO

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 15.000.

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 0416-6569769"

305,Gabriel ,Puente,,14.000,168.420,12/1/2012,,,,,BANESCO,,,"7 ml len cada cuenta


N° cuenta del Beneficiario: 200005304

Beneficiario: Gabriel Puente Garcia

Banco beneficiario: Mercantil Bank (Panama), S.A.

Dirección: Torre de Las Américas, Punta Pacifica, Ciudad de Panama, Rep. de Panama

Codigo SWIFT: MPANPAPA



N° cuenta del Beneficiario: 200005303

Beneficiario: Eliut Daniel Gonzalez Lopez

Banco beneficiario: Mercantil Bank (Panama), S.A.

Dirección: Torre de Las Américas, Punta Pacifica, Ciudad de Panama, Rep. de Panama

Codigo SWIFT: MPANPAPA


"

306,Luisana,Alvarez,,34.000,409.020,11/29/2012,,,,,BANESCO,,,"Número de Cuenta:

0065 0051 95 0021035711


IBAN:

ES56 0065 0051 9500 2103 5711

 

Beneficiario:

LUISANA ALVAREZ ARENAS


Dirección del Beneficiario:

AVDA. AMERICO VESPUCIO, ISLA PARAISO 32A

PUERTO LA CRUZ

ANZOATEGUI 6023

VENEZUELA


Banco: BARCLAYS ESPAÑA


SWIFT: BARCESMM

Dirección de mi agencia:

BARCLAYS OFICINA 51

CR CADIZ-MALAGA KM. 133

SAN ROQUE

CADIZ 11310

ESPAÑA

Si te solicitan Banco Corresponsal en USA:

BARCLAYS BANK, PLC

NEW YORK, NY

ABA 0260-0257-4"

307,Luis Jose ,Barreto,,250.000,3.200.000,11/29/2012,13.853.787,1.210.932,*,,BANESCO,,,cliente repite

,,,,,,,,,,,TOTAL NOVIEMBRE,46.917.135,4.123.202,

Diciembre,,,,,,,,,,,,,,

308,Jose Manuel ,Nicolas Lopez,,50.000,596.500,12/3/2012,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 

IBAN: ES28  3084  0020  1864  0011  

5911

 2) Nombre del beneficiario: 

JOSE MANUEL NICOLAS LOPEZ 

3) Nombre del banco: IPAR KUTXA RURAL S.COOP DE CRÉDITO 

4) Dirección del banco:AVDA.BASAGOITI, 69, 48991, GETXO, ESPAÑA 

5) Swift: CVRVES2B  

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: no es 

EEUU

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la 

cuenta: APDO.DE CORREOS, 329, 48008 BILBAO, 

ESPAÑA 

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que 

abrió la cuenta en el banco: 48008

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus 

bolívares: BANCO MERCANTIL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 

50.000, QUE COMO UDS. INDICAN EL BANCO RECEPTOR CAMBIARÁ A 

EUROS.

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA 

MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: COMUNICARSE POR E-MAIL A: emaildjn@euskalnet.net


"

309,Ysmael Benito,Silva,,500.000,5.870.000,12/3/2012,,,,,"Posada, BANCO DEL TESORO.",,,pendiente

310,DANIELA,DE ABREU,,10.000,120.300,12/3/2012,,,,,BANESCO,,,"1.- Checking account Number: 0039 2685 7295

2.- Alfredo D Sanchez

3.- Bank of America

4.- 3401 Columbia Pike, Arlington VA 22204. phone: 703-271-2201

5.- SWIFT: Bank of America's SWIFT Code number is BOFAUS3N

6.- ABA:  026009593

7.- 1200 S. Courthouse Rd. Apt. 514. Arlington, Virginia, 22204-6263

8.- 22204

9.- Banesco

10.- 10.000,00 (US $)

11.- 0412-4907531 - 0412-3456178"

311,David ,Villalobos,,10.000,120.300,12/3/2012,,,,,BANESCO,,,

312,Humberto ,Chávez,,50.000,596.500,12/4/2012,,,,,BANESCO,,,"Nº cuenta banco intermediario: 400692929

Nombre banco intermediario: JP MORGAN CHASE BANK, N.Y.

Direccion banco intermediario: 345 Park Avenue, New York, NY 10154-1002

Swift: CHASUS33

ABA: 021000021

Nº cuenta beneficiario: 100001298

Nombre beneficiario: Bando Motorcycle Belt, C.A

Nombre del Banco del beneficiario: TOTALBANK CURACAO, N.V. 

Direccion del banco: Kaya WFG Jombi Mensing Nro 5, Willemstad, Curacao, N.V.

 

Direccion que se coloco al abrir la cuenta: Av. Estadium con calle Codazzi, Qta. El Chaveñal, Los Chaguaramos, Caracas, Venezuela.

 

el fondos provienen del Banco Provincial

 la cantidad depositada equivale a 50 mil (11.93 bolivar por dolar)

Cel: 0414 0209306  Telf: 0212 6619373  Humberto Chavez"

313,Gabriel,Ferrer,,20.000,240.600,12/4/2012,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero                                             -->    0055-6400-4440

2) Nombre del beneficiario                                                            -->    Gabriel Ferrer

3) Nombre del banco                                                                   -->    Bank of America

4) Dirección del banco                                                                 -->    518 US Highway 27 Clermont, FL 34714 +1-352-241-4203

5) Swift                                                                                    -->    BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA                                       -->    026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.         -->    6015 NW 87th Ave Miami, FL 33178 +1-305-599-0029

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona

    que abrió la cuenta en el banco.                                            

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.           -->    Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.                    -->     20k

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO

    ME AYUDA MUCHO Tu número de teléfono en Venezuela.                      -->       +58-416-666-4432 "

314,Marisol,Sanchez,,35.000,421.050,12/3/2012,,,,,BANESCO,,,"1) Numero de cuenta del Beneficiario 004637150031

2) Nombre del beneficiario: Marisol Sanchez Casal

3) Banco Beneficiario: BANK OF AMERICA , N.A., NY

4) Dirección del banco: Direccion del Banco Beneficiario :BOSTON MA  021228-1928

5) Swift : BOFAUS3N

6) ABA del banco Beneficiario: 0200950

7)  25 MERIDIAN ST BOSTON,MA02128-1928 UNITED STATES

8) . BANCO PROVINCIAL

9) 35.000 $

10)  0414 234 7359/ 0424 147 8537/ 0212 979 0450 "

315,Bernardo,Benitez,,10.000,101.049,9/13/2012,,,*,,BANESCO,,,Cliente repite

316,Juan Carlos,Chique,,30.000,360.900,12/5/2012,,,,,"BANCO DEL TESORO


300.000 realizada el 04/12/12 y la otra por Bs.60.900 realizada el 05/12/12 desde mi cuenta en el Banco Mercantil a la cuenta indicada en el Banco del Tesoro. Total transferido Bs. 360.900 para la compra de US$ 30,000.",,,"Banco: Mercantil Commercebank, N.A.

Dirección del Banco; 220 Alhambra Circle, Coral Gable, FL 33134, USA.

Beneficiario: Juan Carlos Chique

Dirección del Beneficiario: Prolongación Calle San Pedro, Urbanización

Los Mangos, Quinta ""Machi"", La Unión, El Hatillo, Estado Miranda.

Venezuela

Numero de Cuenta: 308302496506

ABA: 067010509 "

317,Luisa,Osorio,,10.000,120.300,12/5/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero 0049 1555 18 2490034264

2) Nombre del beneficiario Luisa Andreína Osorio

3) Nombre del banco Banco Santander

4) Dirección del banco Banco Santander Central Hispano, S.A. Paseo de la Pereda 9-12. 39004 Santander España

5) Swift BSCHESMM

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 

Por si a caso lo necesita:

IBAN en formato electrónico: ES0500491555182490034264

IBAN en formato papel: IBAN ES05 0049 1555 1824 9003 4264 

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. Cl Ayala 156,Piso 5 Interior Izda. Pta. A 28009 Madrid España

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 28009 Madrid

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. Mercantil Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 10.000

11) Número de teléfono en Venezuela. 04125858469"

318,Nora,Hurtado,,17.000,204.510,12/6/2012,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 911 784 189 

2) Nombre del beneficiario : NORA LEOVINA HURTADO RUIZ

3) Nombre del banco BAC SAN JOSE CREDOMATICO

4) Dirección del banco: Frente al cruce de la Circunvalación, carretera a Pavas

5) Swift: BSNJCRSJ 

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA :


 OJO NECESITA INTERMEDIARIO EN EEUU PARA LA TRANSFERENCIA : VER ANEXO


 BANK OF AMERICA MIAMI CTA 19019 05 932 NRO. ABA 026009593 CODIGO SWIFT BOFAUS3M TRANSFER TO : BAC SAN JOSE Swift: BSNJCRSJ 



 7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Sabana Sur San José.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: CREO QUE NO APLICA

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: BANCO MERCANTIL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: $ 17000,00 

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: Contacto Marve Gonzalez 02125500901 puedes dejarme un msj y yo me comunico con el número que me indique. 



CONFIRMACION DE LA TRANSFERENCIA: 0052300715896"

319,Marta ,Ramirez,,10.000,120.300,12/6/2012,,,,,BANESCO,,,"Número de cuenta en el extranjero:       2-000-665717

Nombre del Beneficiario:                       MARTA RAMIREZ VILORIA

Direccion del banco:                              EDIFICIO PROMERICA, SABANA OESTE, CARRETERA A PAVAS, SAN JOSE, 1289-1200,    

                                                              COSTA RICA.

Nombre del Banco:                                BANCO PROMERICA

Swift:                                                      PRMKCRSJ

Dirección del Beneficiario:                     DEL ALBERGUE DEL INS EN LA URUCA, 100 MTS OESTE, CONDOMINIO COYOACAN         

                                                               APTO N° 4, LA URUCA, SAN JOSE COSTA RICA.

Zipcode:                                                 10107.

Monto:                                                    $ 10.000,00"

320,Daniel,Torres,,10.000,120.300,12/6/2012,,,,,BANESCO,,,"1)     Número de cuenta en el extranjero: 831-219558-5

2)     Nombre del beneficiario: DANIEL TORRES

3)      Nombre del banco: JP MORGAN CHASE BANK, N.A.

4)      Dirección del banco:  

9499 SHERIDAN STREET

COOPER CITY, FLORIDA 33024

(954)  392 0384

5)      Swift: NO DISPONIBLE

6)      y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 267084131

7)      Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta

CALLE 1. RES CAROLINA. PISO 15 APT 15B.

URB. EL CIGARRAL. CARACAS. EDO. MIRANDA 1064

VENEZUELA

8)      A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. CODIGO POSTAL 1064

9)      Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. BANCO MERCANTIL

10)   Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: US$ 10.000 (DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS)

11)   Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 0416-911 5866"

321,Dionicio,Durán (Los Olivos),,10.000,120.300,12/6/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"NUESTROS DATOS.

NRO. CUENTA: 7503439406

BENEFICIARIO: DIONICIO DURAN

BANCO: MERCANTIL COMMERCEBANK

DIRECCION DEL BCO. 220 ALHAMBRA CIRCLE CORAL GABLES FL 33134

ABA:  067010509

DIRECCION DOMICILIARIA APERTURA CUENTA: CALLE 67 ENTRE AV. 25 Y 26 URB INDIO MARA SECTOR SANTA MARIA ED. TAURO PISO 1 APTO A-2 MARACAIBO EDO. ZULIA CODIGO POSTAL 4001

COMPRA DE 10.000 USD.

NRO. TELEFONICO DE CONTACTO: 0426-5630990, 0426-5660556, 0414-9401063"

322,Álvaro,Silla|,,10.000,120.300,12/6/2012,,,,,,,,"ORDEN DE TRANSFERENCIA Nº 1




8601607306

Alvaro silla

Mercantil Commerce Bank

3105 NW 107 AVE Doral FL 33172

MNBMUS33

067010509

Av 31 de julio, sector Camoruco, calle

principal, Res Loncho y Vita casa 1, la

asunción Nva Esparta , Venezuela

6311


Provincial

10.000 usd


04123508197"

323,César ,Valdiviezo,,10.000,120.300,12/6/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"CESAR VALDIVIEZO        

JP MORGAN CHASE BANK, N.A       

 J.P MORGAN CHASE BANK, N.A, MIAMI FLORIDA 33165       

 267084131        849388293        URBANIZACION SAN MIGUEL, CASA PUA 116, MATURIN, MONAGAS, VENEZUELA


9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: BANCO MERCANTIL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. $ 10.000,00

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> 0291-6436643 / 0291-3153131"

324,Jorge,Salas,,12.000,,12/7/2012,,,,,pendiente,,,"Nombre Beneficiario: Jorge Salas

Direccion Beneficiario: 42 paul revere rd

                                  Lexington MA 02421

Banco: Bank of America

Direccion 1761 Mass Ave

                Lexington MA 02420

ABA: 026009593

Numero Cta 004630954027

telf en Venezuela 04143389806"

325,Manuel,Reyes,,50.000,596.500,12/7/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 7502842206

2) Nombre del beneficiario: Manuel Reyes

3) Nombre del banco: Commercebank

4) Dirección del banco: 220 Alhambra Circle Coral Gables, FL 33134 USA.

5) Swift:Cuenta en estados unidos

6)ABA:067010509

7)Billing address: 5930nw 99th av, suite 1, miami fl 33178

8) zip code: 33178.

9) Banco Banesco, cantidad depositada 596.500,00.

10) Monto exacto: 50.000,00.

11) Telefono en Venezuela 0414-0841431 y 0281-2748928"

326,David ,Balocchi,,15.000,180.450,12/7/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"Nombre del Banco:       CITIBANK

Numero de cuenta:       3105210844

Código ABA:                266086554

Código Swift:               CITIUS33

Dirección:                    8750 Doral Blvd Miami Fl 33178

TLF 1-305-470-6066 

"

327,Francisco,Jimenez,,20.000,240.600,12/7/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero:  No.201800062513

2) Nombre del beneficiario:  JIMGI INVERSIONES, C.A.

3) Nombre del banco: BANESCO, S.A.

4) Dirección del banco:  Aquilino De la Guardia, Calle 47, Torre Banesco, P.O. Box 0823-05799, PANAMA / REPUBLICA DE PANAMA

5) Swift:  BANSPAPAXXX


6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta:  AVENIDA PRINCIPAL CON CALLE 5, QUINTA MIS PAPIROS, ALTO PRADO, CARACAS, VENEZUELA.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.  1080

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: BANESCO BANCO UNIVERSAL 

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR:  $20.000,00 (VEINTE MIL $)

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela:  0414-1151021  / 

0424-1750543

 

INFORMACION DEL BANCO INTERMEDIARIO

BANCO CORRESPONSAL:

Wells Fargo Bank

NUMERO DE CUENTA:

No. 2000192004514

SWIFT:

PNBPUS3NNYC

ABA:

026005092

DIRECCION BANCO:

375 Park Ave, NY 4080, New York City, NY 10152

CIUDAD / PAIS BANCO:

New York City / U.S.A."

328,Luis,Torres,,50.000,596.500,12/7/2012,,,,,BANCO DEL TESORO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

2290 3556 7674

2) Nombre del beneficiario

LUIS TORRES

3) Nombre del banco

BANK OF AMERICA

4) Dirección del banco

8991 SW 107th AV MIAMI FL 33176

5) Swift

BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

063100277

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

11776 SW 93 TERRACE MIAMI FL 33186

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

BANCO PROVINCIAL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

$50.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

0414-2487198"

329,Majella,Camacho,,20.000,240.600,12/7/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"Mi nombre: Majella Camacho y me puedes ubicar al 0412-2770052

1) Número de cuenta en el extranjero

ro.: 2000037222024

2) Nombre del beneficiario

INTEGRADATA USA LLC

3) Nombre del banco

WELLS FARGO

4) Dirección del banco

Wells Fargo Bank

8201 NW 36th St.

Miami, FL, 33166

5) Swift

Swift: WFBIUS6S

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

ABA: 063107513

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Dirección del Estado de Cuenta:

 1850 NW 84th Ave  Suite 100

 Miami, Fl  33126"

330,Joao de Jesus,Abreu,,86.000,1.000.000,12/7/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"Banco Sabadell Miami Branch

ABA: 066014069

Swift Code: BSABUS3X

Account: 202561

A nombre: Hermenegildo Benavent.

Sabadell Financial Center, 1111

Brickell Avenue Suite 3010, Miami FL.33131"

331,Leonardo,Bravo,,12.500,150.375,12/9/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1-.     Numero de cuenta corriente: 409288151

 2-.     Leonardo J Bravo V

 3-.     Nombre del Banco: CHASE BANK

 4-.     DIRECCION DEL BANCO: 6001 N University Dr Tamarac FLORIDA, 33321 (954) 726-7221

 5-.     Swift code: chasus33

 6-.     ABA / Routing Number: 267084131

 7-.     DIRECCION DEL BENEFICIARIO EN EL CHASE: 7125 WOODMONT WAY, TAMARAC, FL 33321 NUMERO DE TELF USA: 954-726-7221

 8-.     ZIP CODE 33321

 9-.     Banco donde salió el dinero en vzla: MERCANTIL

 10-.     12.500 $

 11-.    Telefono en Vzla: 0412-3115920"

332,Jorge Pablo ,Valverde,,50.000,596.500,12/9/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"Para depositar en Chase Bank

Checking account: 1884116394

Jorge Valverde

Chase Bank

11285 National Blvd

Los Angeles, CA 90064

ABA: 322271627

La dirección con la que abrí la cuenta:

JORGE VALVERDE

11664 NATIONAL BLVD # 425

LOS ANGELES CA 90064-3802"

333,Gerardo,Baez,,15.000,180.450,12/9/2012,13.135.484,1.122.500,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"Banco Chase   (EEUU)

Nombre del titular: Gerardo Báez

Cta. Cte. Número: 000000478869535

 ABA:      072000326

SWIF:    CHASU33

Dirección Banco: JP Morgan Bank S.A.

Detroit, Michigan 48266

Dirección del Titular:

Calle Luís Brailer Qta. Boneta, Urb. Las Acacias. Caracas, Venezuela.

Zona Postal 1040."

,,,,,,,,,,,,,,

334,Felix Gonzales,Beaujon,,15.000,180.450,12/10/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"De igual manera enviar dos transferencias por 7.500 USD cada una y como motivo de cada pago colocar Pago Venta de Local 1 de 2 y Pago Venta de Local 2 de 2.


1) 528706501 5130251589

2) Félix F. González Beaujon

3) Wells Fargo Bank, N.A.

4) 420 Montgomery San Francisco, CA 94104

5) BIC WFBIUS6S

6) ABA 0407

7) Calle 52 Sur, N°43A-57 Altos de Mayorca. Apto. 1106. Sabaneta, Antioquia. Colombia

8) Colombia no utiliza código Postal

9) Banco Mercantil

10) 15.000 USD

11) Actualmente vivo en Colombia por lo que mi número de teléfono es 0057-317-4011111. Igualmente te envío el numero de teléfono de una persona contacto en Venezuela: Inés González 0414-4001152

De igual manera enviar dos transferencias por 7.500 USD cada una y como motivo de cada pago colocar Pago Venta de Local 1 de 2 y Pago Venta de Local 2 de 2."

335,Otto,Fernandez,,10.000,120.300,12/11/2012,,,*,,BANCO DE VENEZUELA,,,CLIENTE REPITE

336,Josué,García,,20.000,240.600,12/11/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"Nombre: Josue Garcia

No. de Cuenta: 4946476218

Tipo: Ahorros

Beneficiario: Josue Garcia

Banco: CHASE

Direccion Banco: 9785 NW 41th Street Doral Florida 33178

Swaift: CHASU533

ABA: 267084131

Direccion Personal: 8602 NW 66th Street Miami Florida 33166

Banco Saliente: BANESCO

Lechugas: 20.000,00 (20K)

Telf Personal: 04143424344"

337,Adolfo,Arias,,10.000,120.300,12/11/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 1491448237

2) Nombre del beneficiario: ADOLFO ARIAS

3) Nombre del banco: WELLS FARGO BANK, N.A.

4) Dirección del banco: 420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO CA, 94104

5) Swift: WFBIUS6S

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 121000248

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 1217 SW 104TH CT MIAMI FL 33174

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 33174

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: BANESCO BANCO UNIVERSAL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: $10.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 04146848115"

338,Aaron ,Vivas,,20.000,234.600,12/11/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,

339,Laura,Mayz,,50.000,596.500,12/11/2012,,,*,,BANCO DE VENEZUELA,CLIENTE REPITE,," VER DATOS ARRIBA, CLIENTE REPITE"

340,Diógenes,Maradey,,15.000,180.450,12/11/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero:  9971495991

2) Nombre del beneficiario:  DIOGENES O. MARADEY GONZALEZ

3) Nombre del banco:  CITIBANK

4) Dirección del banco:  666 FIFTH AVENUE 7TH FLOOR, NEW YORK, NY 10103

5) Swift:  CITIUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA:  021000089

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta:  PROLONGACION ESTE CARRERA 24. CASA CC-47. BARQUISIMETO, VENEZUELA.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco:  3001. Este código es de Barquisimeto, Venezuela. La cuenta tiene mucho tiempo, y cuando se abrió, se registro la dirección de Venezuela.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banco Mercantil VEF105.450,00; Banesco VEF50.000,00; y Banesco VEF25.000,00.

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR:  USD15.000,00

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela:  +58.414.524.8879"

341,Henry,Leon,,30.673,369.000,12/11/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1- Número de cuenta en el extranjero

     013028260

2- Nombre del Beneficiario

     Henry Leon Ceron

3- Nombre del Banco

     Banco de Credito HFS

4- Direccion del Banco

     Carrera 7 Nro. 27-18 Bogotá - Colombia

5- Swift

     BCTOCOBB

6-  Si esta en EEUU necesitamos el ABA

      021000089

7-  La dirección que coloco la persona al abrir la cuenta

      Calle 23-A Nro: 60-35 Torre 1 Apto. 401 San Sebastian de los Andes Bogotá (Colombia)

8-  Sistema ZIP CODE

      No Aplica

9-  De que Banco Salen tus Bolivares

      Cheque de Gerencia emitido el 11/12/12 del Banco Mercantil

10- Monto Exacto de Dolares que quieres comprar

       La cantidad de 30.000,00 dolares

11- Número de Telefono en Venezuela

       Celular Nro. 0414-279-82-47 / Hab: 0212- 256-24-05

Nota: Banco Intermediario:

            Citibank, New York N.Y.

            Codigo Swift:  CITIUS33

             Aba:  021000089"

342,Miguel,Mendez,,20.000,240.600,12/12/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero IBAN: ES3300490251912310905537

2) Nombre del beneficiario: MIGUEL DE JESUS MENDEZ SALDIVIA

3) Nombre del banco: BANCO SANTANDER (ESPAÑA)

4) Dirección del banco: PLAZA DE TETUAN, 6, 08010 BARCELONA

5) Swift: BSCHESMM

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: CALLE DIPUTACION 456, 3º 2ª 08013 BARCELONA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: DEL BANCO MERCANTIL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 20,000$

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. CELULAR:0414 3467285 CASA: 0241 8433045 Y EN ESPAÑA +34 665543461"

343,Bilal,Smaili,,10.000,120.300,12/11/2012,,,,,"PROVINCIAL A VENEZUELA 10-12-2012: TRANSFERENCIA 94175710 10.300 BSF.

PROVINCIAL A VENEZUELA 11-12-2012: TRANSFERENCIA 94184451 10.000 BSF.

BANESCO A VENEZUELA 10-12-2012: TRANSFERENCIA TB2553538627 50.000 BSF.

BANESCO A VENEZUELA 11-12-2012: TRANSFERENCIA TB255338258 50.000 BSF. ",,,"NUMERO DE CUENTA (IBAN): LB05005600008176546200201802.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SMAILI BILAL ALI.

NOMBRE DEL BANCO: BANK AUDI sal.

DIRECCION DEL BANCO: CHTOURA BRANCH (018).

SWIFT: AUDBLBBX.

DIRECCION: SMAILI BUILDING/FIRST FLOOR/MAIN ROAD/KHIARA/WEST BEKAA.

THROUGH (BANCO INTERMEDIARIO):

BANCO: JP MORGAN CHASE BANK.

SWIFT: CHASUS33.

ABA: 021000021.

NUMERO DE CUENTA: 544 7 29027.

BENEFICIARIO: BANK AUDI sal.

MONTO EXACTO DE DOLARES A TRANSFERIR: 10.000 USD.

BANCOS DE DONDE PROCEDEN LOS BOLIVARES: BANCO PROVINCIAL Y BANESCO.

NUMERO DE TELEFONO EN VENEZUELA: 0414-7079622.

NOTA IMPORTANTE:  AL MOMENTO DE HACER LA TRANSFERENCIA BANCARIA DEBEN TOMAR EN CUENTA EL BANCO INTERMEDIARIO"

                                                                                                                                                               ,Jonathan,Da Costa,,400.000,4.624.000,12/11/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

2-0332436.307.001

2) Nombre del beneficiario

JUVENAL SOUSA OLIVEIRA 

3) Nombre del banco

BPI, SA

4) Dirección del banco

RUA TENENTE VALADIM, 

284 4100-476 PORTO, PORTUGAL

5) Swift

BBPIPTPL

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

No

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Quinta Edén, calle el Limón el Cafetal, Caracas, Venezuela.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

3.900.000 Bs de Banco de Venezuela. 652.000 Bs. Banco Plaza. 72.000 Bs Banesco. 

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

400.000 $

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

0414-7911332 o 0212-9798015"

#VALUE!,Frank,Mejias,,10.000,120.300,12/11/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero Nro.: 2000037222024

2) Nombre del beneficiario

INTEGRADATA USA LLC

3) Nombre del banco

WELLS FARGO

4) Dirección del bancoWells Fargo Bank

8201 NW 36th St.

Miami, FL, 33166

5) Swift

Swift: WFBIUS6S

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

ABA: 063107513

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Dirección del Estado de Cuenta:

 1850 NW 84th Ave  Suite 100

 Miami, Fl  33126

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

33126

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

BANESCO

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

10.0000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

FRANK MEJIAS: 0412-229 31 26 /  0426- 7303977"

#VALUE!,Leonardo,Cosentino,,10.000,120.300,12/12/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1: Numero de cuenta: 898004659449

2: A nombre de: Leonardo Consentino

3: Bank of America

5: Swift: BOFAUS3N

6: ABA: 063000047

7: Direccion: 909 N michigan Av, Chicago, Il 60611

8: Zip code: 60611

9: Sera un transferencia de Banesco

10: 10 mil dolares

11: 04122320415"

#VALUE!,Guillermo,Martinez,,10.000,120.300,12/13/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 9134271809

2) Nombre del beneficiario: Guillermo Martinez

3) Nombre del banco: Citibank

4) Dirección del banco: 201 S Biscayne Blvd, Miami, FL, 33131 USA

5) Swift: CITIUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 266086554

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Calle Loma Redonda, Res Don Arturo, Caracas, Venezuela, 1080

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 1080

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. Banco Provincial

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10.000 USD

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venez: 0414.014.76.65"

#VALUE!,Joseph,Villalba,,20.200,263.006,12/13/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA / BANESCO,,,"Monto       Fecha            Banco Origen, Banco Destino                    Nro de Confirmación

1) 24.060,00 11/12/2012       Banesco , Banesco (Lechuga Verde)           153524567

2) 12.030,00 11/12/2012       Provincial, Banesco (Lechuga Verde)         94200688

3) 12.030,00 12/12/2012       Provincial, Banesco (Lechuga Verde)         94239281

4) 14.436,00 11/12/2012       Venezuela, Venezuela (Lechuga Verde)     6531044

5) 60.150,00 13/12/2012       Banesco, Banesco (Lechuga Verde)          154037802

6) 36.090,00 12/12/2012       Venezuela, Venezuela (Lechuga Verde)     6579240

7) 15.000,00 12/12/2012       Provincial, Banesco (Lechuga Verde)         94239691

8) 15.000,00 12/12/2012       Mercantil, Banesco (Lechuga Verde)          52300966649

9) 10.150,00 12/12/2012       Mercantil, Banesco (Lechuga Verde)          52300944004

10) 15.000,00 12/12/2012       Provincial, Banesco (Lechuga Verde)         94283281

11) 5.000,00 13/12/2012         Mercantil, Banesco (Lechuga Verde)          52300986849

2) 24.060,00 13/12/2012         Mercantil, Banesco (Lechuga Verde)          0052300035470


Banco: Bank of America (USA)

Numero de Cuenta: 237021687990

Routing: 026009593

Swift: BOFAUS3N

Direccion del Banco: 321 OBERLING RD, RALEIGH, NC 27607

ZIP (Donde abri la cuenta): Carolina del Norte, Raleigh 27607 

Beneficiario: Joseph Hildemaro Villalba Rojas

Email: joseph.villalba@j2lc.com

Telefono del banco: +18663767091

Telefono Beneficiario (Para el Banco si hace falta): +19194801514

Telefono Venezuela: +584142290100

Direccion del Beneficiario (Para el Banco si hace falta): 8380 NW 68TH ST MIAMI, FL 33166-2655"

#VALUE!,Desiree,Ruiz,,10.000,122.300,12/13/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 586013255670

2) Nombre del beneficiario: Desiree Ruiz

3) Nombre del banco: Bank of America

4) Dirección del banco: 777 North Eldrige, Houston, Texas, zip code 77079

5) Swift: BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 12934 westella dr houston texas zip code 77077

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 77077

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banco Provincial

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 0426-5913220, 04148657646"

#VALUE!,Erika,Vásques,,10.000,114.000,12/14/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,CLIENTE REPITE,,"1. Cuenta: 4650 48 812

2. Erika Z Vásquez

3. JP Morgan Chase Bank 

4. Dirección del banco: 9785 NW 41st street Doral, FL 33178

5. Swift: CHASUS33

6. Abba: 021000021

7. Dirección afuera: 542 LONE OAK DR NORMAN OK  73071

8. ZIP CODE: 73071

9. Banco donde salen los fondos: Banco de Venezuela

10. Monto: US$ 10.000 

11. Teléfono: 0426 432 52 95"

#VALUE!,Adriana,Sánchez,,10.000,122.300,12/14/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero (archivo anexo)

2) Nombre del beneficiario:  Mme. Sanchez Mendoza Adriana Teresita

3) Nombre del banco HSBC FR PARIS PEREIRE

4) Dirección del banco 8 place du Maréchal Juin, F 75017 PARIS (VER ARCHIVO ANEXO)

5) Swift (VER ARCHIVO ANEXO CON LOS DATOS DE LA CUENTA)

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA N/A

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 12 RUE DE SAINT MARCEAUX, 75017 PARIS

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 75017

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. BANCO MERCANTIL (VER ARCHIVO ANEXO CON LA TRANSFERENCIA)

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 10.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 0416 6237423 casi no estoy en casa"

#VALUE!,Evans,Briceño,,10.000,122.300,12/12/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 854716784

2) Nombre del beneficiario: Evans Briceño

3) Nombre del banco: Chase

4) Dirección del banco: 

5) Swift: CHASUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 021000021

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.: 15 Lawton St. #46 Brooklyn, NY 11221, Phone: 917 291 4435

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Corp Banca, Banco Universal, C.A.

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.: $10.000,00

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: +584166352066"

343,Eduardo,Pérez,,25.000,289.750,11/11/2012,,,,,BANCO DEL TESORO,OJO NO LO VEO EN EL SISTEMA Y ES VIEJO,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 483025034827

2) Nombre del beneficiario: Dario A Nazaret

3) Nombre del banco: Bank of America

4) Dirección del banco: 200 Park Avenue, New York, NY 10166

5) Swift: BOFAUS3N (Solo para US$, no es el mismo swift para moneda extranjera)

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 270

Swinton Ave, Bronx, NY 10465

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que

 abrió la cuenta en el banco: 10465

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

- Transferencia Online del Banco Mercantil por un monto de 162.260,00

BsF (14.000$). Ya fue realizada el día de hoy domingo 11 de noviembre

2012. Número de referencia: 0052300575434  Ver correo adjunto con

imagen de pantalla. Debe hacerse efectivo mañana lunes.

- Depósito en Cheque del Banco Provincial: 127.490,00 BsF (11.000$).

Será depositado el día de mañana lunes 12 de noviembre 2012. Se

enviará correo con referencia del depósito.

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

25.000,00 $

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO->

Tu número de teléfono en Venezuela.04125846299"

,Hans,Acevedo,,22.000,269.060,12/14/2012,,,,,,,,"PRIMERA CUENTA

cUENTA # 898049896144

VENEFICIARIO: Angelina A Avila Perez

BANCO: Bank Of America

SUCURSAL: Four Corners

DIRECCION DE SUCURSAL: 518, U.S 27, Clermont, Florida, 34714

ABA: 026009593

INT WIRES SWIFT CODE: BOFAUS3N

DIRECCION VENEFICIARIO: 5300 65TH P,L APT 2D, MASPETH, NY 11378 - 1607


SEGUNDA CUENTA

CUENTA # 898048287932

VENEFICIARIO: Angelina A Avila Perez

BANCO: Bank Of America

SUCURSAL: Four Corners

DIRECCION DE SUCURSAL: 518, U.S 27, Clermont, Florida, 34714

ABA: 026009593

INT WIRES SWIFT CODE: BOFAUS3N

DIRECCION VENEFICIARIO: 5300 65TH P,L APT 2D, MASPETH, NY 11378 - 1607


TERCERA CUENTA

CUENTA # 898049896267

VENEFICIARIO: Hans F Acevedo Tovar

BANCO: Bank Of America

SUCURSAL: Four Corners

DIRECCION DE SUCURSAL: 518, U.S 27, Clermont, Florida, 34714

ABA: 026009593

INT WIRES SWIFT CODE: BOFAUS3N

DIRECCION VENEFICIARIO: 5300 65TH P,L APT 2D, MASPETH, NY 11378 - 1607


CUARTA CUENTA

CUENTA #898048287929

VENEFICIARIO: Hans F Acevedo Tovar 

BANCO: Bank Of America

SUCURSAL: Four Corners

DIRECCION DE SUCURSAL: 518, U.S 27, Clermont, Florida, 34714

ABA: 026009593

INT WIRES SWIFT CODE: BOFAUS3N

DIRECCION VENEFICIARIO: 5300 65TH P,L APT 2D, MASPETH, NY 11378 - 1607

"

350,David,Balocchi Armenzone,,60.098,735.000,12/14/2012,,,*,,BANCO DE VENEZUELA,,,"BENEICIARIO DAVID BALOCCHI ARMENZONE

Nombre del Banco:       CITIBANK

Numero de cuenta:       3105210844

Código ABA:                266086554

Código Swift:               CITIUS33

Dirección:                    8750 Doral Blvd Miami Fl 33178

TLF 1- 305-470-6066 "

351,Jovany,Hernandez,,10.000,122.300,12/15/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

     229014500788

 2) Nombre del beneficiario

     JOVANY A HERNANDEZ F

3) Nombre del banco

    BANK OF AMERICA

 4) Dirección del banco

    1313 NW 36 ST  MIAMI FL 33142

5) Swift

    B0FAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

     026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

    9447 fontainebleu , blud 106 Miami Florida 33172-5547.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

     no se como buscarlo aunque nunca me lo piden para hacerme transferencias.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

     BANESCO

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

      10.000,oo

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

       04147453209"

352,Jose Manuel,Perez henriques,,10.000,120.300,12/15/2012,,,,,BANCO DEL TESORO,,,Pendiente!

353,Omar,Oliveros,,11.000,134.530,12/15/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 881035976

2) Nombre del beneficiario: Omar Oliveros

3) Nombre del banco: JP Morgan Chase Bank

4) Dirección del banco:270 Park Av Floor 12 NY 10017

5) Swift: CHASUS33

6) ABA: 021000021

7) dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 8366NE 10th street #8, Miami, Florida

8)ZIP CODE: 33126

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banco de Venezuela

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: $11.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 0414-1144000


El deposito se realizo a la cuenta que se encuentra en el correo anexo, con cheque del Banco de Venezuela de Oscar Guerra Niño, # de cheque: 16005803; # de deposito comprobante de deposito: 63074503; el día 14/12/13"

354,Jose Guillermo,Ravell,,20.000,244.600,12/15/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,CLIENTE REPITE,,"Realizó dos operaciones desde Mercantil con número de depósito 46643318 y confirmación 0052300064865


1) Número de cuenta en el extranjero 7504108906

2) Nombre del beneficiario jose guillermo ravell aumaitre

3) Nombre del banco mercantil commercebank

4) Dirección del banco miami 220 alhambra circle coral glabes FL 3314

5) Swift MNBMUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 067010509

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. qta la casita av 4ta c/transversal 8va los palos grandes

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 1060

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. del mercantil y provincial

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 20.000$

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.  04142680707"

355,Andrés,Quijada,,290.182,3.354.500,12/15/2012,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 9947607666

* Tipo de cuenta: CHECKING AND SAVINGS 

2) Nombre del beneficiario: PATRIZIA CAROLINA SCHENONE CHAZZIN

*e-mail: patrizia.schenone@gmail.com 

3) Nombre del banco: CITIBANK

4) Dirección del banco: 640-5th Avenue AT 51St, New York, NY 10019

5) Swift: CITIUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 021000089

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Urbanización Trigal Norte, Calle Acuario, Quinta Gigina # 86-91, Valencia, Edo. carabobo, Venezuela. Zona postal 2021

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 2021

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: BANESCO.

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR .El total de lechugas serian 3.354.500 bsf / 11,56 bsf : 290.181,66 lechugas

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 0416-518.14.12 / 0426.546.64.88 / 0414.431.00.05"

356,Laura,Mayz,,70.000,849.100,12/13/2012,,,*,,BANCO DE VENEZUELA,"Bs. 190.000 Nº de confirmación 024424

Bs. 290.000 Nº de confirmación 009370

Bs. 320.000 Nº de confirmación 997371

Bs. 49.100 Nº de confirmación 0052300009572",,"CLIENTE REPITE


BANK OF AMERICA

Cambridge, Massachusetts, USA

ABA: 026009593

SWIFT: BOFAUS3N

Nº DE CUENTA:  004636144679

BENEFICIARIO: SELENE AYUSO

318 Rindge Avenue, unit 3 Cambridge, MA 02140 USA"

357,Ricardo,Perez,,10.000,120.300,12/17/1985,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

Account number: 229040996159

2) Nombre del beneficiario

Ricardo J Perez

3) Nombre del banco

Bank of America

4) Dirección del banco

Bank Address: 3030 W Kennedy Blvd Tampa Fl 33609

5) Swift

Swift Code: BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

Routing number:    (wires) (ABA) 026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Direccion en USA: 3940 Venetian Way, Tampa Florida 33634

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

ZIP 33634

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

 BNC Banco Nacional de Credito //Banco Caroní  

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

 10.000 US $

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

0414 4030912  //  0241 8255206"

358,Daniel,Manzanares,,17.500,214.025,12/15/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

ES4500495115322616177861

2) Nombre del beneficiario

Carmen Lorena Manzanares Palenzuela

3) Nombre del banco

Banco Santander 

4) Dirección del banco

Almagro 24. Madrid. 28010

5) Swift

BSCHESXXX

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Calle Son Bonet, 5, 3D. Madrid. 28144.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

28144

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

Banco de Venezuela

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

15.000 mil dólares. 

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

0414 7779559"

359,Ramón,Arrieche,,100.000,1.191.000,12/15/2012,15.956.821,1.351.653,*,,PENDIENTE,,,CLIENTE REPITE  

,,,,,,,,,,,,,,

360,Oswaldo,Cabello,,13.000,158.990,12/15/2013,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 7502051206

2) Nombre del beneficiario: Oswaldo Cabello

3) Nombre del banco: Mercantil Commercebank

4) Dirección del banco: 220 ALHAMBRA CIRCLE

CORAL GABLES

FLORIDA

FL 33134

USA

5) Swift: MNBMUS33 .

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 067010509 

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Esq. Pepe Alemán, Res. Aida, Piso 12, San Juan, Caracas, Venezuela

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 1020

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Salieron de Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: El monto del depósito fue 158.990 para un total de 13.000 

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: +584120993847"

361,Nehomar,Correa,,15.000,183.450,12/17/2012,,,,,"BANCO DE VENEZUELA


",,,") 0073 0100 56 0430505424

2) Nehomar Antonio Correa Requena

3) OpenBank (http://www.openbank.es/)

4) Plaza de Manuel Gómez Moreno, 2. 28020 Madrid

5) No lo se, tengo que preguntarlo!


6) Esta en España, te paso el IBAN: 


ES3400730100550121916091

7)Calle Alcala 483, 2E.

8) 28027. Madrid

9) Banco Mercantil

10) 15.000

11)  0034 660 090 742 -> Epaña


"

362,Carlos ,Chalbaud (DAX CARGO),,260.000,3.050.600,12/16/2012,,,*,,BANCO DE VENEZUELA,,,"Beneficiary:  EJE GLOBAL TRADER INC

Beneficiary Address: 2710 Thomes Avenue

                                   Cheyenne, WY 82001-3029, USA                   


Bank: Espirito Santo Bank

Bank Address: 1395 Brickell Avenue, 4th Floor Miami, Florida 33131

 ABA: 066009029

SWIFT: ESBFUS3M

Beneficiary Acct: 106196882


"

363,Zobe ,Rivero,,10.000,122.300,12/18/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1-numero de cuenta:229037823235. 

2-nombre del banco: Bank of america. 

3-direccion del banco: 3930 cattleman road sarasota fla 34233. swift: bofaus3n. direccion q dio la persona al abrir la cuenta en eeuu: 1910 par place sarasota fla 34240 

4-banco de donde proviene el dinero: banco provincial 

5-cantidad: 10mil us$ telefonos: 

6-04143038070 04166147808

deposito en el banco de venezuela numero 66853634"

364,Majella,Camacho,,24.000,293.520,12/18/2012,,,,,BANCO DEL TESORO,,,"CLIENTE REPITE


1) Número de cuenta en el extranjero

Nro.: 2000037222024

2) Nombre del beneficiario

INTEGRADATA USA LLC

3) Nombre del banco

WELLS FARGO

4) Dirección del banco

Wells Fargo Bank

8201 NW 36th St.

Miami, FL, 33166

5) Swift

Swift: WFBIUS6S

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

ABA: 063107513

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Dirección del Estado de Cuenta:

 1850 NW 84th Ave  Suite 100

 Miami, Fl  33126

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

33126

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

BANPLUS

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

20.0000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

MAJELLA CAMACHO: 0412-277 00 52 O  0414- 2770052"

365,Zenaida,Smith,,10.000,122.300,12/18/2012,,,,,BANCO DEL TESORO,,,"1.- numero de cuenta: 898054058359

2.-beneficiario; Carlos Emilio Smith Muñoz

3.-Banco: BANKING CENTER MANAGER

4.- DIRECCION:5975 LEE VISTA BLVD APT 304, ORLANDO FLORIDA 32822 1524

 18291 PINES BLVD PEMBROKE PINE FL 33029

5.- SI ES UN BANCO DE USA NO NECESITA ABA- 

6.- 10 MIL DOLARES

DINERO DEL PROVINCVIAL

TLF 04265712683"

366,"Antonio Gabriel INTERHOSTING COMPUTER

",Oliveria Moreira,,10.000,122.300,12/18/2012,,,,,"BANCO DEL TESORO. Número de Confirmación:  0052300192372 

10k total = 122300

plan de transferencia:dep      cuando  saldo

50000  17dec  72300  ok

50000  18dec  22300

22300  19dec  0",,,"1) Número de cuenta en el extranjero:  IBAN: GB 04 CITI 185004 84422282

2) Nombre del beneficiario: Antonio Gabriel Oliveira Moreira

3) Nombre del banco: Citibank

4) Dirección del banco: 

Citibank N.A. Citigroup Centre

25 Canada Square

Canary Wharf 

London E14 5LB 

UK

5) Swift

SWIFT: CITIGB2L

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

24 crusader House

Thurland Street

Nottingham 

NG1 3BT

UK

Direccion actual:

35 kirchweg

8102, Oberengstringen

Zurich

Switzerland

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

NG1 3BT

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

Mercantil

10) Monto exacto DE lechugas QUE QUIERES COMPRAR.

10.000,00 

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

+41 799 46 97 49"

367,Daniela ,Dal Farra,,41.800,512.000,12/17/2012,,,*,,BANCO DEL TESORO,,CLIENTE REPITE,"Send Wire to: 1st United Bank

1700 Palm Beach Lakes Blvd

West Palm Beach, FL 33401

ABA#: 067014987

For Credit To: Silvia Salgado,

Vista Alegre, Calle 12, Quinta San Jose, Caracas. 

Number: 130012620

SWIFT: HEMSUS3M"

368,José Enrique, Clavier Femminella,,10.000,122.300,12/17/2012,,,,,"BANESCO


3 DEPOSITOS,

 50.000

 50.000

 22.300",,,"1)cuenta nº 89800703560

2)Jose Enrique Clavier

3)Bank Of America

4)Bank of America Sucursal y cajero automático (ATM) - 5.12 millas Miami International AirportTerminal J-South Terminal MiamiFL 33122

6)026009593

7)3600 N FREMONT ST APT 2 CHICAGO, IL 60613-4348

8) Otras transferencia que han realizado a mi cuenta funciona poniendo 0000

9)Banesco

10) 10.000 $

11)04166352614 es de mi madre ya que yo me encuentro fuera de Venezuela.

"

369,Frank,Mejías,,10.000,120.300,12/17/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

Nro.: 2000037222024

2) Nombre del beneficiario

INTEGRADATA USA LLC

3) Nombre del banco

WELLS FARGO

4) Dirección del banco

Wells Fargo Bank

8201 NW 36th St.

Miami, FL, 33166

5) Swift

Swift: WFBIUS6S

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

ABA: 063107513

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Dirección del Estado de Cuenta:

 1850 NW 84th Ave  Suite 100

 Miami, Fl  33126

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

33126

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

BANESCO

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

10.0000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

FRANK MEJIAS: 0412-229 31 26 /  0426- 7303977


"

370,José H,Barboza,,12.000,158.760,12/19/2012,,,,,BANCRECER,,,"Bank:          Bank of América

Address:    7250 NW 107th.Avenue, Doral, FL 33178

Account of: Jose H Barboza

Account #:  898051409189

ABA#:         026009593

 Swift Code:BOFUS3N"

371,Dennis,Garces,,13.500,178.605,12/19/2012,,,,,BANCRECER,,,"Numero de Cuenta en el Extranjero

050523019506

Nombre del Beneficiario

Froilan Augusto Radaelli Caliman

Nombre del Banco

Ocean Bank

Direccion del Banco

780 NW 42 Avenue, Miami, FL 33126, USA

Swift

OCBKUS3

ABA

066011392

Direccion al abrir la cuenta

6800 NW 77th CT Miami FL 33166

ZIP Code

33166

Banco Origen de los Fondos

Banco Mercantil

Monto exacto de Dolares

$13.500

Numero de telefono en Venezuela

0412.278.61.82 / 0412.294.99.30"

372,Yormaira Karina,Cañas Bautista,,10.000,132.300,12/19/2012,,,,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el

extranjero: 201000637133

2) Nombre del beneficiario: YORMAIRA KARINA CAÑAS BAUTISTA

3) Nombre del banco: BANESCO PANAMA 

4) Dirección del banco:  Ave. Aquilino De La

 Guardia y Calle 47, Torre Banesco

Apartado 0823-05799, Panamá, República de Panamá

5) Swift: BANSPAPA, adicionalmente en el archivo adjunto estan los datos del banco intermediario de BANESCO PANAMA

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA : No aplica

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA, ESMERALDA, CASA 30, MANZANA 36, CORE 8, CIUDAD GUAYANAS, PROVINCIA 07, VENEZUELA.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: NO SE INDICO DATOS EN EL BANCO

9) Como

 dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: BANCO MERCANTIL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10 MIL 

11)Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 04265943383 / 04249446482  / 04140951500"

373,Luis Alberto,Beltran,,55.000,727.650,12/19/2012,,,,,BANCRECER,,,") Número de cuenta en el extranjero:  000040102027  

2) Nombre del beneficiario: Eliana Martin Grimaldi

3) Nombre del banco: Girobank NV

4) Dirección del banco:  Scharlooweg 35, Curacao 

5) Swift: GIRCCWCUXXX

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Av Los Incas 605, san isidro, lima. Peru 27

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. N/A

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. Salieron de BANESCO Y MERCANTIL PERO EL MARTES 18, YA DEBEN ESTAR DISPONIBLES."

373,Hugo,Lizarraga,,10.970,134.163,12/19/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero >>> 898040696628

2) Nombre del beneficiario >>> P & L BUSINESS SOLUTIONS, INC.

3) Nombre del banco >>> BANK OF AMERICA

4) Dirección del banco  >>> 9705 NW. 41TH STREET, MIAMI, FL 33178

5) Swift >>> BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA >>> 026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. >>> 8379 NW 68TH STREET , MIAMI, FL, 33166

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. >>> 33166

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. >>> Deposito en Banco de Venezuela # 57785299

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. >>> USD 10970

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 0414-7018476 Hugo Lizarraga"

374,Miguel,Castro,,10000,120300,12/13/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero 1080170823

2) Nombre del beneficiario NM WEB SOLUTIONS, C.A

3) Nombre del banco HELMBANK

4) Dirección del banco HELM BANK USA 999 Brickell Avenue Miami, Florida 33131

5) Swift

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 067011456

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. Av. Principal de Castillejo Urb. L’ Cornice Casa 0102 Guatire Estado Miranda

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 1221

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. Banco Exterior

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 10.000 USD

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 584123774679 y 584143189806"

375,Nelson,Pacheco,,12000,146760,12/20/2012,,,,,"BANESCO


3 DEPOSITOS,

 50.000

 50.000

 46.760",,,"Citibank USA

Nombre: Xiomara Valecillos de Pacheco

Nº Cuenta: 9114801860

ABA/Routing: 266086554

Swift: citius33

tipo de cuenta: checking

dirección de banco en miami: 10805 NW 41 ST, miami, FL, 33178

direccion del titular al abrir la cuenta: 9773 NW 49TH TERR, Doral, Fl, 33178 


Monto total de dolares a comprar: 12.000$"

376,Alana ,Fraga,,10000,132300,12/19/2012,,,,,"BANCRECER,


 2 depósitos, el 18/12 por 120.000 y el 19/12 por 12300",,,"BANCO INTERMEDIARIO: BANESCO USA

ABA O SWIFT: 067015779/BBUBUS3XXX

DIRECCIÓN: 105 ALHAMBRA CIRCLE, SUITE 100, CORAL GABLES, FL 33134


BANCO BENEFICIARIO: BANESCO, S.A.

SWIFT: BANSPAPAXXX

CUENTA: 1000007904

DIRECCIÓN: AVDA. AQUILINO DE LA GUARDA, PISO 18 PANAMA CITY, 7 PANAMA


BENEFICIARIO: DEEP BLUE POP, C.A.

CUENTA: 201000705620

DIRECCION: LA TRINIDAD, MONTEREY, CALLE LA LECHUZA, QUINTA MIS SUEÑOS, CARACAS,

VENEZUELA."

377,Omar,Bermudez,,16200,207711,12/19/2012,,,,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 229018866075

2) Nombre del

beneficiario: Omar Bermúdez

3) Nombre del

banco: Bank of America

4) Dirección

del banco: 3899 NW 7th Street, Miami, FL 33126

5) Swift: BOFAUS3N 

6) y si está

en EEUU, necesitamos el ABA: 063100277

7) Además, la

dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 10730 NW 66th Apto 313, Doral,

Fl 33178

8) A veces,

el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el

banco: 33178

9) Como dato

adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banco Mercantil

10) Monto

exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 16.200 Dolares a 13,23 (Bs. 207.711 )

11) Aunque en

un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de

teléfono en Venezuela: 02418218766 (Casa), 02418504362 (Ofic), 04244728106

(Movil)"

378,Alirio,Seekatz,,17000,224910,12/20/2012,,,,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 201000632398

2) Nombre del beneficiario: ALIRIO EDUARDO SEEKATZ ROJAS

3) Nombre del banco: BANESCO, S.A (PANAMA)

4) Dirección del banco: Centro Comercial Millenium Plaza, después de los Cuatro Alto

5) Swift: BANSPAPAXXX

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: AV PRINCIPAL LOS CHACOS URB VILLA COLONIAL CASA 243 LOS ROBLES ESTADO NUEVA ESPARTA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 6301

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: BANCO ACTIVO: 177.000, CORP BANCA 1.910, BANESCO 32.000 Y 14.000BSF EFECTIVO

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 17.000$

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 0416-6961771 Y 0424-8356517"

379,Guillermo José,Bloem Laya,,10000,132300,12/20/2012,,,,,BANCRECER Transferencia Banesco 50.000 + 48.000 Transferencia Mercantil 34.300,,,"1)

Número de cuenta en el extranjero: 421272258

 2)

 Nombre del beneficiario: Balgobin Motors Export Inc.

 3)

Nombre del banco: Chase Bank

 4)

Dirección del banco: 4355 13 th st. St. Cloud Fl. 34769

 5)

Swift: Chasus 33

 6)

y si está en EEUU, necesitamos el ABA:  267084131

 7)

Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 5260 Giron Circle Kissimmee, Fl. 34758


 8)

A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la

cuenta en el banco.

9)

Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. BANESCO Y MERCANTIL

 10)

Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 10,000.00

 11)

Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu

número de teléfono en Venezuela.  0416-6951259/6951260, 0291989620"

380,Miguel,Vecchionacce,,10000,132300,12/20/2012,,,*,,BANCRECER Transferencia Banesco 132.300,Cliente repite,,"""Datos del Corresponsal

Banco Intermediari: JP Morgan Chase Bank

Swift o ABA CHASUS33XXX


Datos del Banco Beneficiario

Banco Beneficiario: Banesco, S.A.

Cuenta del Banco Intermediario: 0011992195

Swift BANSPAPAXXX


Datos del Beneficiario

Beneficiario Final: Rómulo A. Vecchionacce

Cuenta con Banesco, S.A.: 201000414105


Dirección: Via España y Calle 57 Obarrio. 

Banesco Sucursal Via España. 

Diagonal a Librería Educa, frente a la antigua Caja de Ahorros. Ciudad de Panamá, República de Panamá

No está en EEUU así que no hay ABA.

Dirección del beneficiario (registrado en cuenta): 

Urb. Valles de Camoruco Av. 108 #124-31 Valencia Edo Carabobo VENEZUELA.

Zip Code: 2001"""

381,María Alejandra,López,,10000,132300,12/20/2012,,,,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 022300173400272352

2) Nombre del beneficiario:Maria Alejandra Lopez de Escobar

 3) Nombre del banco: JP MORGAN CHASE BANK, N.A.

4) Direccion del Banco: University of Rochester, Rochester, NY 14627

5) Swift: CHASUS33

 6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 021000021

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 1901 Crittenden Road, Nº 4, Rochester New York, 14623.

 8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 14623

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Mercantil

 10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10.000 dolares

 11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 0416.615-8552


"

382,Ricardo,Morales,,10000,132300,12/21/2012,,,,,BANCRECER,,,"Banco Receptor:

COMMERZ BANK AG

 Direccion:

60261 Frankfrut Am Main de Germany

 SWIFT:

COBADEFFXXX

Titular:

BANCO DEL ORINOCO N.V.

Direccion:

WINDSTRAAT 3, 1ST FLOOR, HANDELSKADE, PUNDA, CURACAO NETHERLANDS ANTILLES P.O. BOX 6108

SWIFT:

ORIBBQBN

N° Cuenta:

400879259000 USD

Referencia:

Credit to Account N°

505288

A/Nombre:

RICARDO JOSE MORALES TORRES"

383,Rafael,Mujica,,13000,171990,12/21/2012,,,,,BANCRECER Transferencia Provincial,,,"Datos de cuenta Rafael Mujica 8980 1649 9325 cta. Corriente; ABA 026009593 SWIFT BOFAUS3N

Midway 7760 west Flagler ST Miami 33144, mi direccion inscrita en el banco es la siguiente: VLN 6900 P.O. Box 025685, Miami FL 33102-5685; Pasaporte Nro. 057999658.  Por ultimo quisieras pedirle lo mas que pueda hacer para la simplificacion que mas pueda del tiempo de envio, gracias espero por sus proximas instrucciones y atento a cualquier llamado, atte Rafael Mujica 04245469093"

384,Carmen,Rodríguez,,10000,122300,12/16/2012,,,,,BANCO DE VENEZUELA,,,"Banco: CitiBank 

Cuenta Nº: 9135754134

ABA: 266086554

Swift: citius33

Titular de la Cuenta: Antonia Navarro 

Dirección:Av. Intercomunal del Valle Edificio Cerro Grande, piso 6, apto. 6-29, El Valle Caracas

Teléfono 0212-6711650 / 0414-1233427

CitiBank Flda.

"

385,Lucas Clemente,Rojas Burgos,,15000,198450,12/21/2012,,,,,BANCRECER,,,"###############

BAC FLORIDA BANK

 

INTERMEDIARY BANK

NAME: BAC FLORIDA BANK


ADDRESS: 169 Miracle R-10 Coral Gables Florida


SWIFT CODE: BFLBUS3M

ABA: 067009044

 

BENEFICIARY BANK

Name: Banco de América Central S.A.

ADDRESS: 7ª ave 6-26 zona 9, Guatemala

Account number: 030861600


Final Beneficiary

Name: Software Tech, s.a.

Address: Los proceres 24-69 zona 10, Guatemala

Account Number: 901397471

###############



1) - Account number: 030861600 : Account Number: 901397471

2) - Name: Banco de América Central S.A. - Name: Software Tech, s.a.

3) - NAME: BAC FLORIDA BANK

4) - ADDRESS: 169 Miracle R-10 Coral Gables Florida

5) - SWIFT CODE: BFLBUS3M

6) - ABA: 067009044

7) - Address: Los proceres 24-69 zona 10, Guatemala

8)  N/A.

9) - Banco Mercantil

10) - USD 15000.00

11)  N/A


"

386,Henry ,Lee Chin,,10000,132300,12/22/2012,,,,,BANCRECER,,,LO TENGO EN DIGITAL

387,Eva,Boggio,,25000,330750,12/22/2012,8.297.519,670.470,,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 201-000-574003

2) Nombre del beneficiario: Dynamic Consultants de Venezuela, C.A

3) Nombre del banco Banesco S.A. Panama

4) Dirección del banco: Marbella, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 Bella Vista

5) Swift:  BANSPAPA


7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta:

Conj. Resid. La Laguna II Edif 13 Piso 3 Apto 3-2 Sector San Pablo, Turmero – Edo Aragua



8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 2115.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banesco (BsF 330.750,00 equivalente a  $25.000 con el numero 65745514 cheque nro 36770294)

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.: 25.000 

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> 0424 3330868 / 0416 6432981"

,,,,,,,,,,,,,,

388,Jorge,García,,10000,132300,12/26/2012,,,,,"BANCRECER


100k bsf desde el mercantil es 0052300382742



32.300 restantes El numero de confirmación es 0052300501529.",,,"Numero cuenta: 9118558148

Nombre beneficiario: Jorge Luis García M.

Banco: Citibank

Dirección banco: 7795 W. Flagler St. Miami FL 33144

Swift: CITI US 33

ABA: 266086554

Numero de tlf: 0424-2700860"

389,Salvador Javier,Sosa Suarez,,10000,132300,12/26/2012,,,,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

0029 1046 4190

2) Nombre del beneficiario

SALVADOR JAVIER SOSA SUAREZ

3) Nombre del banco

BANK OF AMERICA

4) Dirección del banco

Chicago, Illinois

5) Swift

BOFAUS3N

) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

REDONDO BEACH, CA

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

Mercantil

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

Diez mil."

390,Ildomar,Dos Santos,,10000,132300,12/26/2012,,,,,BANCRECER,,,"BANK HAPOALIM

KRINITZI , RAMAT-GAN

BRANCH # 557

ACCOUNT # 89646

ACCOUNT NAME: GENESIS TOURS LTD.

SWIFT CODE: POALILIT

IBAN CODE: IL 940125570000000089646"

391,Carlos (DAX CARGO),Chalbaud,,530000,6625000,12/26/2012,,,*,,"BANCRECER


Dep 3.200.000

Dep 2.000.000

Dep 1.425.000",,,

392,Melvin Gustavo,Bonillo Martinez,,10000,132300,12/26/2012,,,*,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 7655385644

2) Nombre del beneficiario: MELVIN GUSTAVO BONILLO MARTINEZ

3) Nombre del banco: WELLS FARGO BANK, N.A.

4) Dirección del banco: PRESTONE - BELTLINE - USA

5) Swift: WFBIUS6S

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 121000248

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 

URBANIZACIÓN LOS NARANJOS, ZONA 2, CASA F-14, CIUDAD DE GUARENAS VENEZUELA.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: ZIP 1220

9) Como dato adicional,

dime de qué banco salen tus bolívares. BANCO BANESCO

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: $10000

11) Aunque en un principio

yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en

Venezuela: 0414-0259698 / 0212-2622403"

393,Lander,Arana,,10000,132300,12/26/2012,,,,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 19118662238144 CTA AHORRO


6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA


7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: PASAJE


COOPERATIVA 159 PISO 2 SAN LUIS –LIMA


8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el


banco.


9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: BANCO BANESCO


10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10.000 MIL


11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu


número de teléfono en Venezuela: 0412 9732011


LANDER LUIS ARANA CHAIÑA


BANCO DE CREDITO DEL PERU


JIRON LAMPA 499 CENTRO DE LIMA


BCPLPEPL"

394,CARROCERÍAS MARALUZ,,,10000,132300,12/27/2012,,,,,"BANCRECER


UNA TRANSFERENCIA DE 82300 Y OTRA DE 50000",,,"  1) Número de cuenta en el extranjero:  201 000 210 637

  2) Nombre del beneficiario: Jorge Alejandro Michailos Urdaneta

  3) Nombre del banco: Banesco Panama S.A.

  4) Dirección del banco: Torre Banesco, Piso 27, Callle Aquilino de la Guardia y Calle 47, Panama, Republica de Panama.

  5) Swift: Chasus 33

  6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

  7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Urb. Piedra Azul, Calle Caroni, Qta. Zaperoco, Baruta, Edo. Miranda, Venezuela.

  8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: Zona Postal en Caracas 1080

  9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banesco Venezuela

  10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10.000,00 US$

  11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 0412 237 75 03"

395,Jorge,Michailos,,10000,132300,12/27/2012,,,,,BANCRECER,,,"  1) Número de cuenta en el extranjero:  201 000 210 637

  2) Nombre del beneficiario: Jorge Alejandro Michailos Urdaneta

  3) Nombre del banco: Banesco Panama S.A.

  4) Dirección del banco: Torre Banesco, Piso 27, Callle Aquilino de la Guardia y Calle 47, Panama, Republica de Panama.

  5) Swift: Chasus 33

  6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

  7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Urb. Piedra Azul, Calle Caroni, Qta. Zaperoco, Baruta, Edo. Miranda, Venezuela.

  8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: Zona Postal en Caracas 1080

  9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banesco Venezuela

  10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10.000,00 US$

  11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 0412 237 75 03"

396,Claudio,Gallardo,,10000,132300,12/23/2012,,,,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el extranjero:      229043865054

2) Nombre del beneficiario:                      Claudio Gallaro

3) Nombre del banco:                              Bank Of America

4) Dirección del banco:                            16350 Pines Boulevard

                                                             Pembroke Pines FL 33027 

5) Swift:                                                 BOFAUS3M

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA:  063100277

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.:     17024 NW 10TH ST

                                                                                                    Pembroke Pines, FL

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.:     33028-2105

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.:     Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.:     10.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.:    04265416623"

397,Ildemar,Dos Santos,,10000,132300,12/26/2012,,,,,BANCRECER,,,"BANK HAPOALIM

KRINITZI , RAMAT-GAN

BRANCH # 557

ACCOUNT # 89646

ACCOUNT NAME: GENESIS TOURS LTD.

SWIFT CODE: POALILIT

IBAN CODE: IL 940125570000000089646

 

 

AGUARDO SU RESPUESTA.

 

SR. DOS SANTOS

0416-6804270

0281-3381219"

398,María Eugenia,Rodríguez,,10000,132300,12/27/2012,,,,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 201000700732

2) Nombre del beneficiario: Equipos y Materiales Zarautz, C.A.

3) Nombre del banco: Banesco

4) Dirección del banco: Aquilino De la Guardia Ave. And 47 st. Banesco Building PO. BOx 0823-05799, Panamá, República de Panamá

5) Swift: BANSPAPAXXX

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: Aqui van los datos del Banco Intermediario

Banco Intermediario: Deutsche Bank NY

ABA Code 021001033

Swift Code (BIC): BKTRUS33XXX

Dirección: 60 Wall St, Mail Stop NYC 60-2710, New York City, NY 10005 USA

Cuenta en la institución: 04441612

 

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Av. paseo los andes. cc la colina. piso 5 oficina C5-02. san antonio de los altos. edo miranda. Venezuela

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: código postal 1204

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: del Venezolano de Crédito

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 10000 USD

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 04121963049"

399,Evans ,Briceño,,10000,132300,12/27/2012,,,,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 854716784

 2) Nombre del beneficiario: Evans Briceño

 3) Nombre del banco: Chase

 4) Dirección del banco:

 5) Swift: CHASUS33

 6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 021000021

 7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.: 15  Lawton St. #46 Brooklyn, NY 11221, Phone: 917 291 4435

 8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió  la cuenta en el banco:

 9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Corp  Banca, Banco Universal, C.A.

 10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.: $10.000,00

 11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA

 MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: +584166352066"

400,Rafael ,Chediak,,10000,132300,12/27/2012,,,,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 01-1016330-1

2) Nombre del beneficiario: RAFAEL ELIAS CHEDIAK SANTANA

3) Nombre del banco: HSBC Bank Panamá

4) Dirección del banco: Edificio Plaza HSBC Calle 47 Este y Aquilino De La Guardia

5) Swift: MIDLPAPA

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: N/A

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Urb Villas del Este B, casa B25, Barquisimeto, Edo. Lara

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: N/A

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Bs. 100.000 del Banco Mercantil y Bs. 32.300 de Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: $10.000 (DIEZ MIL DOLARES)

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 0414-510.6517"

401,Alana,Fraga,,10000,132300,12/28/2012,,,,,BANCRECER,,,"BANCO INTERMEDIARIO: BANESCO USA

ABA O SWIFT: 067015779/BBUBUS3XXX

DIRECCIÓN: 105 ALHAMBRA CIRCLE, SUITE 100, CORAL GABLES, FL 33134


BANCO BENEFICIARIO: BANESCO, S.A.

SWIFT: BANSPAPAXXX

CUENTA: 1000007904

DIRECCIÓN: AVDA. AQUILINO DE LA GUARDA, PISO 18 PANAMA CITY, 7 PANAMA


BENEFICIARIO: DEEP BLUE POP, C.A.

CUENTA: 201000705620

DIRECCION: LA TRINIDAD, MONTEREY, CALLE LA LECHUZA, QUINTA MIS SUEÑOS, CARACAS,

VENEZUELA."

402,Anil,Ramakrishna,,14000,185220,12/28/2012,,,,,BANCRECER,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

011-172061-131

De ser necesario IBAN:AE860200000011172061131

2) Nombre del beneficiario

ASHOK RAMAKRISHNA GUZMAN

3) Nombre del

 banco

HSBC

4) Dirección del banco

Omeir Bin Yousuf Building, 

Old Airport Road, Abu Dhabi

P O BOX 242, Abu Dhabi, UAE 

5) Swift

BBME AEAD ABU

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA, ES EN EMIRATOS ARABES

7) Además, la dirección que

 colocó la persona al abrir la cuenta.

701 Silver Tower

Corniche street

Abu Dhabi, UAE

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

PO BOX 21 (no zip code en Abu Dhabi)

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. BANCO MERCANTIL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 14.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 0416-4181441"

403,Diego,Cerboni,,10000,132300,12/28/2012,,,,,BANCRECER,,,"1) N cuenta: 2511073025

2) Nombre: Diego Cerboni 

3) Nombre Banco: BBVA Compass Bank

4) Direc Banco: Gainesville, Florida

5) ABA: 063013924

6) 12007 NW th pl 148, alachua, florida zip 32615

7) Sale de banco mercantil

8) Bs 132.300 

9) 0424 1433744 

Ad: deposito 326178 bancrecer 28/12/12 N Mov 1357368 "

404,Raul,Diaz,,13500,178605,12/25/2012,,,,,"BANESCO


2 TRANSFERENCIAS

130.000

48.605",,,"1) N° DE CUENTA: 2290 4566 9960

2) NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LAURA CANO MERINO

3) NOMBRE DEL BANCO: BANK OF AMERICA

4) DIRECCION DEL BANCO: BANK OF AMERICA, FL7-769-01-01,  6901 SW AVE, Miami, FL 33183  

5) SWIFT CODE: BOFAUS3N

6) ABA # 026009593

7) DIRECCION DE APERTURA DE CUENTA: 11779 SW 92nd TER. Miami- FLORIDA

8) ZIP CODE:  33186

9) BANCO DE DONDE SALEN BOLIVARES:  BANCO MERCANTIL

10) MONTO EN DOLARES: $ 13.500

11) TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO: 0416 6119158 / 04"

405,Mazen,Azrak,,10000,132300,12/28/2012,,,,,BANCRECER,,,"Nombre del banco: CHASE, JPMorgan Chase Bank, N.A.

Nombre del beneficiario: MAZEN AZRAK

Número de cuenta:

ABA : 267084131

Swift : CHASUS33

Dirección del Banco Chase: 150 SE 2nd Ave Miami, 33131

Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banesco

Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10.000$

Tu número de teléfono en Venezuela: 0414-8205566

Cuenta Checking: 946775780"

406,Mario,Campa,,17500,231525,12/28/2012,,,,,"BANCRECER


2 TRANSFERENCIAS

198.450

33.075",,,"Citibank:

Latinexportech

Cuenta # 9118151561

ABA # 266086554

 Swift # CITIUS33

Dirección: 8750 Doral Blvd, Miami, FL 33178"

407,Juan,Fuentes Mendoza,,20000,240600,12/10/2012,,,,,"BANCO DE VENEZUELA


HIZO 6 TRANSFERENCIAS DES 6 AL 10 DE DICIEMBRE  (TENGO TODOS LOS SOPORTES)",,,"Información para deposito de dólares a mi persona en USA:


Wells Fargo

®

 Essential Checking

Account number: 1010103257260 


A nombre de: JUAN E FUENTES MENDOZA


Para transferencias desde los Estados Unidos:


Domestic (U.S.):

Wire Routing Transit Number: 121000248   <--ABA

Bank Name: Wells Fargo Bank

City, State: San Francisco, CA

Account Number: 1010103257260

Title of Account: Essential Checking


Para transferencias desde fuera de los Estados Unidos:


International:

Wire Routing Transit Number: 121000248

SWIFT Code: WFBIUS6S

Bank Name: Wells Fargo Bank

City, State: San Francisco, CA

Account Number: 1010103257260

Title of Account: Essential Checking


Mi dirección de cliente en mi cuenta en Wells Fargo es la siguiente: 

JUAN E FUENTES MENDOZA


4753 FRIAR AVE


FAYETTEVILLE NC 28304-5107

"

408,Fernando Andrés,Aguilera Corredor,,10.000,132.300,12/28/2012,9.577.750,755.000,*,,BANCRECER,cliente repite,PAGAR,"Mandó pasaporte.... 1) # de cuenta :  8980 5391 4944

2) Beneficiario: LUIS FERNANDO AGUILERA

3) Banco : BANK OF AMERICA

4) Direccion del Banco: 9705 NORTHWEST 41st STREET DORAL, FL 33178, UNITED STATES. TEL: (305) 436 0406

5) Swift : BOFAUS3N

6) Aba : 026009593

7) Direccion personal: 4521 SW 147 CT MIAMI 33185

8) Zip code: 00000


Celular : 0426-544.77.30"

,,,,,,,,,,,,,,

409,Mauro,Alfonso,,13600,179928,12/31/2012,,,,,"BANCRECER


4 transferencias, tengo los soportes


3 de 50 mil 

1 de 29928",,,"Nombre: Mauro Afonso. Nro Celular: 0412-624.4363


Datos para la transferencia:

Datos del Beneficiario:

Beneficiario: BANESCO,S.A.         

N° Cuenta   : 00011992195                  


Datos del Banco                                             

Banco Beneficiario: JP MORGAN CHASE NEW YORK         

ABA: 021000021                  

Para transferencias desde Estados Unidos


SWIFT Banco Benficiario: CHASUS33

Código SWIFT de Banesco International Corp

                                             

Dirección del Banco Beneficiario:Av. Aquilino De La Guardia y Calle 47, Torre Banesco, Piso 28


Para Abonar a la cuenta (Cliente):                                             

N° Cuenta: 201000213607         

Cuenta beneficiario en el Banco Internacional


Beneficiario: MAURO JOSE AFONSO GONZALEZ

Nombres y apellidos del beneficiario de la transferencia"

,,,,,,,,,,,TOTAL DICIEMBRE,46.967.574,3.899.623,

Enero,,,,,,,,,,,,,,

410,María Ilusión,Chacón,,10000,132300,1/3/2013,,,,,BANESCO ,,,"1) Número de cuenta en el extranjero  3197194370

2) Nombre del beneficiario MARIA ILUSION CHACON

3) Nombre del banco  CITIBANK NA

4) Dirección del banco  120 S. BISCAYNE BLVD MIAMI, FL 33131

5) Swift CITIUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA  266086554

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.  AVE TRIESTE QTA MARGARITA, CALIFORNIA SUR, CARACAS, VENEZUELA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 1080

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. BANESCO

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 10000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 04145175488/ 02124140000"

411,Joshua,Corredor,,10000,132300,1/3/2013,,,,,"BANESCO 


MONTO DEPOSITADO: 132.300 BsF. (Dos cheques; banco mercantil y banco bicentenario)


NRO DE VOUCHER: 1113435899.


FECHA DE DEPOSITO: 03/01/2013",,,"DATOS DE LA CUENTA EN LOS EEUU A DEPOSITAR LOS $.

BENEFICIARIO: NELSON CORREDOR

BANCO: SUNTRUST BANK

NRO DE CUENTA: 0631108431000010629235

CODIGO ABA: 061000104

CODIGO SWIFT: SNTRUS3A

DIRECCION DEL BANCO: 

SARASOTA BRANCH

5727 GANTT AVE. SARASOTA, FL, 34233

941-927.79.30

DIRECCION DEL BENEFICIARIO:

3843 VIRGA BLVD, SARASOTA, FL. 34233.

PERSONA DE CONTACTO: 

JOSHUA CORREDOR

0414-947.85.72"

412,Felix,Caraballo,,10000,132300,1/4/2013,,,,,BANESCO ,,,"Numero de cuenta: 1010297755306

Nombre del beneficiario: Ezequiel Jose Ramos Cisneros

Banco: Wells Fargo

Direccion del banco: 3550 North Federal hwy. Lighthouse point. FL 33064.

ABA: 063000021

Direccion de la persona: Calle Upata, Quinta Atamaica, Sector Santa Clara, El Cafetal.

ZIP code: 1061 (aunque no con 100% de seguridad nunca me lo han preguntado)

Banco origen de fondos en Venezuela: Mercantil

Monto $ a comprar: 10.000

Tlf. 04265201744"

413,Alsenitd,Rausseo,,10000,132300,1/4/2013,,,,,BANESCO ,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 7578104620

2) Nombre del beneficiario: Alsenitd Rausseo

3) Nombre del banco: Commerce Bank

4) Dirección del banco: Florida

5) Swift: N/A

6) ABA: 067010509

7) Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Urb. Miravila. Res. La Joya. # J3-PH-B. Caracas

8) ZIP CODE. N/A

9) Banco de los bolívares. Banco Mercantil

10) Monto: $10.000

11) Número de teléfono: 412 2331538 - +502 30135623

 "

414,Baltazar,Ropero,,108000,1394380,1/5/2012,,,,,BANESCO,,,"


1) # Cta en el extranjero

898050740276

2) Nombre del beneficiario        BALTAZAR ROPERO

3) Nombre del banco        BANK OF AMERICA

4) Dirección del banco        5350 WEST FLAGLER ST, MIAMI, FL, 33134

5) Swift        BOFAUS3N

6) ABA        26009593

7)Dirección / Apertura        421 West 50 Street Apt 2, New York, NY 10019

8) ZIP CODE / Apertura        NY 10019

9) Banco de origen de Bs.        (VER TABLA ARRIBA)

10) Dólares a comprar        US$ 108,000,00

11) # telefónico en Vzla        0416 611 0218"

415,Miguelangel,Lorenzo,,10000,132300,1/6/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero:  7503867406

2) Nombre del beneficiario:  Miguelangel Lorenzo

3) Nombre del banco: Mercantil commercebank

4) Dirección del banco: Miami, florida

5) Swift: MNBMUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA:  067010509

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: av martin tovar c/c arismendi, edif rio 3, apto 107, valencia, edo carabobo

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 2001

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.:  banco de la transaccion banesco a banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10.000 $

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas: 0412-6550392 /0426-4426438"

416,Carlos,Planchaart,,20000,264600,1/7/2012,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 9930421099

2) Nombre del beneficiario: Carlos Planchart

3) Nombre del banco Citibank

4) Dirección del banco: 666 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10103, USA

5) Swift  CITIUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA 021000089

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta, Dolphin Ct D-128, Dhahran, 31311, KSA (direccion actualizada)

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.31311

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.Mercantil

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. Veinte mil dolares

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 212-2384648"

417,Alfredo,Franquis,,20000,264600,1/7/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 9134565052

2) Nombre del beneficiario: ALFREDO FRANQUIS

3) Nombre del banco: CITIBANK

4) Dirección del banco: 1001 NW 49th Street, Hialeah, Fl 33012

5) Swift: citi us33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 266086554

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.: 11402 NW 41st Street Suite 211-557 Doral FL 33178

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.: 33178

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.: Banco MERCANTIL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.: $20.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.: 0414-4127457"

418,Pablo Antonio,Piñeres Fernandez,,30234,400000,1/7/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 8901003077

2) Nombre del beneficiario: CI Banco  

3) Nombre del banco en USA: The Bank of New York

4) Dirección del banco:    One Wall St. New York City NY 10286 United States

5) Swift  :  IRVTUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA:  021000018

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Av. Paseo de las Palmas  Lomas de Chapultepec 11000 México.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 11000

 OJO MUY IMPORTANTE:

El deposito lo haces a una cuenta de mi banco aquí en México  en USA para conseguir con ellos un cambio preferencial, por ello es importante la información que anexo a continuación que debe enviarse como mensaje Swift donde me identifica como beneficiario final.   

Beneficiary Information:

Información al beneficiario  FFC Cliente al que pagaran la operación: Pablo Antonio Piñeres Fernandez .

No. De Cliente:01536127 (Estos últimos datos son muy importante para que me sean depositados a mi cuenta.)

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banesco

10)  Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 30.234,31 USD

11)(solo para Lechuga verde no usar en transferencia) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA  MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 0212 3732018/ 3723864 persona de contacto en Venezuela Rosario Fernandez Dominguez (solo para Lechuga verde no usar en transferencia)"

419,Inversiones NSM.LA c.a. Muebles Modernos,,,10000,132300,1/7/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero:  8980 5450 6186

2) Nombre del beneficiario: NSM.LA C.A, L.L.C

3) Nombre del banco: BANK OF AMERICA

4) Dirección del banco: 8398 Pines Blvd. Pembroke Pines Florida 33024

5) Swift: BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA:  026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 10637 SW 6th St Pembroke Pines Florida 33025

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.  33025

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. BANESCO

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 10.000 (diez mil exactos)

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 0212 3359406"

420,Raul,Perez,,15000,198450,1/7/2013,,,,,BANESCO,,," Bank: CITIBANK, N.A.

    Office: 34th Street

    Address: 201 W. 34TH ST., NEW YORK, NY 10001

    Account: 9981303172

    ABA Number: 021000089

    SWIFT Code: CITIUS33

    Name: RAUL PEREZ and MARIANNA DEL VALLE IZTURIZ

    Billing Address: AV FRANCISCO SOLANO TORRE BANVENEZ, PISO 16 OFIC. A-B PLAZA, CARACAS, D.C., VENEZUELA 1050

    Banco de la Transferencia: Banco Mercantil.

    Monto a comprar: US$ 15.000,00

    Teléfono: en este momento no nos encontramos en Venezuela, nuestro teléfono es +34 691 683 714"

421,Gastón,Gherghi,,10000,132300,1/7/2013,,,,,BANESCO,,,"BANQUE CIC (SUISSE) SA

VIA F PELLI 15 - 6901

LUGANO - SUIZA

TEL: 41 91 911 6328

 

NOMBRE DE LA CUENTA: SIGMACOM A1, C.A.

NUMERO DE LA CUENTA: 3232707

NUMERO IBAN: CH78 0871 0032 3270 7200 1

CODIGO BIC(EX SWIFT): CIALCHBB

 

BANCO CORRESPONSAL: BANK OF NEW YORK MELLON

DIRECCION DEL BANCO: 1 WALL STREET - NEW YORK -- NY - USA

SWIFT: IRVTUS3N

ABBA: 021000018

CUENTA: 8033333375"

422,Danielle,Romero,,10000,132300,1/8/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 005568349651

2) Nombre del beneficiario: Danielle B. Romero.

3) Nombre del banco: Bank Of America.

4) Dirección del banco: Bank Of America, fl7-579-0101 9705 nw 41th st, doral, fl 33178

5) Swift: BOFAUS3N.

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 0631 00277

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 27452 SW 139TH PL Homestead FL 33032-5520

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. En la dirección viene.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banco Mercantil.

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: USD$10,000.

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. No tengo pero busco uno.."

423,María Angélica,Razetti Ramos,,10000,132300,1/8/2013,,,,,BANESCO,,,"

Intermediary Bank

Bank of America

Address

Bank of America, N.A.

300 Harmon Meadow Blvd.

2nd Floor, Secaucus

New Jersey, EEUU

07094

ABA

026 009 593

Swift New York

BOFAUS3N

Beneficiary Bank

Venecredit Bank & Trust

Beneficiary Bank Account

6550-0-52273

Beneficiary

RAZETTI  RAMOS MARIA ANGELICA

Account Beneficiary

(CARTERA:36340  / CUENTA:4849)"

424,Jose Eduardo,Diaz Arias,,10000,132300,1/8/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 201000663862

2) Nombre del beneficiario: Jose Eduardo Diaz Arias

3) Nombre del banco:  Banesco Panama

4) Dirección del banco:  Ave. Aquilino De La Guardia y Calle 47, Torre Banesco

Apartado 0823-05799, Panamá, República de Panamá

5) Swift: BANSPAPAXXX

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Urb. San Carlos, Manzana F , Casa 45, Maracay, Aragua, Venezuela

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 2103

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10.000$

11) Aunque en un

 principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 04166436577

Datos Completos para recibir la transferencia: 

Banco: BANESCO PANAMA 

Numero de Cuenta: 201000663862

Código SWIFT (BIC):        BANSPAPAXXX

Dirección : Ave. Aquilino De La Guardia y Calle 47, Torre Banesco

Apartado 0823-05799, Panamá, República de Panamá

Beneficiario:

 Jose Eduardo Diaz Arias

Direccion: Urb. San Carlos, Manzana F , Casa 45, Maracay, Aragua, Venezuela

Codigo Postal: 2103

Banco Intermediario: Deutsche Bank NY

N° ABA: 021001033

No. SWIFT (BIC): BKTRUS33XXX

Dirección: 60 Wall ST., Mail Stop

 NYC 60-2710, New York City, NY 10005 USA

Cuenta Banesco con Banco Intermediario: 04441612"

425,Ricardo,Alvarez,,18500,244755,1/9/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 1010298097225          

2) Nombre del beneficiario:RICARDO E. ALVAREZ

3) Nombre del banco: Wells Fargo

4) Dirección del banco:  4511 WESTON RD WESTON, FL, 33331Phone: 954-384-7588 

5) Swift:   PNBPUS33

6) ABA:  067006432

7)  Dirección al abrir la cuenta.:4082 Pinewood LN Weston FL 33331

8) ZIP CODE la cuenta en el banco.             33331

9) Qué banco salen tus bolívares.                  BANESCO

10) DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. $18.500 USD 

11) Tu número de teléfono en 

Venezuela.:    0424-546-7607 / 0251 335 0940"

426,"SuperLink, C.A",Diego Sanchez,,10000,132300,1/10/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero. 2019274576 Title of Account: ESENTIAL -- Diego Sanchez

2) Nombre del beneficiario. Diego Sanchez

3) Nombre del banco. Wells Fargo Bank City, State: San Francisco, CA

4) Dirección del banco. Wells Fargo Bank City, State: San Francisco, CA

5) Swift. SWIFT Code: WFBIUS6S

6)y si está en EEUU, necesitamos el ABA. 630751

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 4596 32ND AVE SW NAPLES FLORIDA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 34116-8232

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 10.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 0414-3755493"

427,Ana Ines,Daragona,,10000,132300,1/10/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero : Cta de Ahorro 201000466503

2) Nombre del beneficiario: Ana Ynes Daragona Visbal

3) Nombre del banco Banesco panama

4) Dirección del banco  Edificio Banesco , Av. Mabella.  Zona bancaria. C. Panama 

5) Swift: BANSPAPAXXX

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: CHASUS33XX

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. ANA YNES DARAGONA VISBAL

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. ANA YNES DARAGONA VISBAL

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. BANESCO VENEZUELA

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. : $ 10.000,00

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. NO  TENGO EN VENEZUELA .. MI NUMERO DE TELEFONO PANAMA 0050769480864"

428,Joel,Padron,,10000,132300,1/10/2013,,,,,BANESCO,,,"1) 8992378409

2) Joel A. Padron Celis

3) Wells Fargo

4) 8201 NW 36th Street. Miami, FL. 33166

5) WFBIUS6S

6) 121000248

7) 11865 SW 26TH ST STE A9. Miami, FL. 33175

8) 33175

9) Banco Activo y Mercantil

10) $ 10,000.00

11) 0424-4739370"

429,Danielle,Flores,,10000,132300,1/10/2013,,,,,BANESCO,,,"Nro. de Cuenta: 1060177985

Beneficiario: Daniel E. Flores B.

Banco: Helm Bank USA

Dirección del Banco: 999 Brickell Avenue, Miami, USA.

SWIFT: HELMUS33

ABA: 067011456

Dirección del beneficiario: Urb. Prebo II, Av. 112 c/c Calle 143, Valencia Edo. Carabobo.

ZIP CODE: 2001

Banco Bs.: Banesco

Monto: 10.000,00

Teléfono: +58 412 4300023"

430,Carlos,Corredor,,17100,226233,1/10/2013,,,,,BANESCO,,,PENDIENTE

431,Yanett,Blanco,,11000,145530,1/10/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: Cuenta Corriente 925172033

2) Nombre del beneficiario: Maria Teresa Blanco Perez

3) Nombre del banco: JPMorgan Chase Bank N.A ó CHASE

4) Dirección del banco

5) Swift: CHASUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA ó Routing N° 267084131

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco : 32811.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banesco.

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR:  11.000 $ 

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 04166557705."

431,Douglas,Madera,,60000,787800,1/10/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 5128467 

2) Nombre del beneficiario: Mariela Haan

3) Nombre del banco: RBC Royal Bank

4) Dirección del banco: 2780 Danforth Avenue. T.O. M4C 1M1 Toronto, Canadá. 

5) Swift: ROYCCAT2 

7) Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: este dato lo envío mañana a primera hora. 

8) ZIP CODE: este dato lo envío mañan a primera hora.

9) Banco del que salen tus bolívares: Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES: 60.000,00 

11) Teléfono Personal: 04148005145"

431,Aurora,Lucart,,28532,369500,1/10/2013,,,,,BANCRECER,,,"Citibank N.A

111 Wall St. NY NY 10005

ABA # 021000089

Swift: CITIUS33

For Benefit of: Morgan Stanley Smith Barney LLC

Beneficiary Account: 40611172

Nombre del beneficiario: Jose Guillermo

For Further credit to: LG1304 Investing Corp.  

Act #: 541112566 "

432,Mario,Fariñas,,22000,291060,1/13/2013,,,,,BANESCO,,,"CUENTA: CHK # 898025477134

BENEFICIARIO: TOTUMA COMMUNICATIONS & DESIGN INT, LLC

NOMBRE DE BANCO: BANK OF AMERICA

DIRECCION DEL BANCO: 1108 KANE CONCOURSE, BAY HARBOR ISLANDS, FL 33154, USA

ABA / ROUTING #: 026009593

SWIFT#: BOFAUS3N (FOR US $ CURRENCY)

DIRECCION: 1085 99TH ST #4, BAY HARBOR ISLANDS, FL 33154, USA

ZIP CODE: 33154

BANCO DE DONDE SALEN LOS BOLIVARES: MERCANTIL

Monto en dólares: 22.000,00

TELEFONO EN VZLA: 04126296061

Datos transf

Número de referencia: 52300936292

Fecha: 10/01/2013

Cuenta remitente: mercantil 001694015416

Monto: 291.060,oo"

433,Ricardo,Carballo,,10000,132300,1/13/2013,,,,,BANESCO,,,"BANCO: CITIBANK NA

ABA: 266086554

SWIFT: CITIUS33

CUENTA: 9135215068

TITULAR: ZAIDA MATIZ

DIRECCION DEL BANCO:8750 DORAL BLVD, MIAMI FL 33178

CALL COLECT+12106770065"

434,"MGTEL,CA PUERTO LA CRUZ",,,10000,132300,1/13/2013,,,,,BANESCO,,,"- BANCO: Bank of America.

- TITULAR: José Luis Martins.

- TIPO DE CUENTA: Regular Checking.

- NUMERO DE CUENTA: 8980 – 4200 – 5592.

- ABA: 026009593.

- SWIFT: BOFAUS3N.

- DIRECCION CORRESPONDENCIA: 8424 NW 56 TH Street Suite

BLA 00787 Doral FL 33166-3327 Phone 0013055918868.

- DIRECCION DE AGENCIA: Doral Plaza 9705 NW 41 Street Doral FL

33178 Phone 0013054360406.

- ZIP CODE: 33166."

435,Wuilliams,Hernandez,,10000,132300,1/13/2013,,,,,BANESCO,,,Pendiente

436,Juan Manuel,Ñañez,,15000,198450,1/13/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero --  5010 1091 0320

2) Nombre del beneficiario --  JUAN MANUEL NANEZ DOMINGUEZ

3) Nombre del banco --  BANK OF AMERICA

4) Dirección del banco     

5) Swift      --       BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA   --   122400724

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. --  12530 SW 188TH ST, MIAMI, FL 33177-3144

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco -- 00000

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares -- PROVINCIAL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR -- 15.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.  0424 8435127  / OFICINA 0286 9653619 (TOCOMA)"

437,Williams,Pestana,,10000,132300,1/13/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

108352960

2) Nombre del beneficiario

Williams  D. Pestana A.

3) Nombre del banco

JP Morgan Chase Bank N.A.

4) Dirección del banco

4167 Town Center Blvd, Orlando, Florida 32837-5846

5) Swift

CHASUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

267084131

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Calle Baruta Edf. Chaguaramal, Urb.Las Mercedes, Caracas, Venezuela 1060

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

No lo tengo, creo es Florida 32837-5846

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

USD 10.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela

04142390009"

438,Luis Rafael,Navas Acosta,,10000,132300,1/13/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero 4020-594-102        Cuenta de Ahorros

2) Nombre del beneficiario Luis Rafael Navas Acosta

3) Nombre del banco Credicorp Bank S. A.

4) Dirección del banco Calle 50, Torre Credicorp Bank, Panamá, República de Panamá

5) Swift CRLDPAPA

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA ADJUNTO DATOS COMPLETOS DEL BANCO INTERMEDIARIO SUMINISTRADOS POR CREDICORP BANK

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. Avenida ""Vía Israel"", Edificios San Francisco Bay, Torre 200, Piso 2, #2B, San Francisco, Ciudad de Panamá

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 0587

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. La trasn ferencia salió hoy de Banco Mercantil, 132.300,00 Bsf, adjunto comprobante electrónico.

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. 10,000 lechugas americanas

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. Mi teléfono en Venezuela 0241-7755630

Mis Teléfonos en Panamá +507-6140.3792 (Cel) y +507-233.0095 (Ofic)"

439,William,Valencia,,10000,132300,1/13/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

7527041512

2) Nombre del beneficiario

WILLIAM VALENCIA3) Nombre del banco

MERCANTIL COMMERCEBANK, N.A.

 4) Dirección del banco

10451 NW 117th Ave Suite 250, Miami, FL 33178

5) Swif

MNBMUS33

 6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

067010509

 7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

1RA AV BELLOMONTE NRO 105, CARACAS VENEZUELA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

1050

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

BANESCO BANCO UNIVERSAL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

US$ 10.000,oo

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

0412-2332114 "

440,Pedro Luis,Romero Ramirez,,20000,264600,1/13/2013,7.875.886,598.966,,,BANESCO,,,"Número de cuenta: 898021248370

Nombre del beneficiario: Pedro Luis Romero Ramirez

Nombre del banco: Bank of America

Dirección del banco: Kendall Lakes South, 13780 SW 88 ST, Miami FL 33186

Swift: BOFAUS3N

ABA: 026009593

Dirección al abrir cuenta: 1450 Divisadero St. Apt. 201 San Francisco C.A.

ZIP CODE: 94115

Banco de donde procede dinero: Bs. 132.300,00 del Banco Mercantil (Cheque gerencia) + Bs. 132.300,00 de Banesco.

Monto exacto de dolares a comprar: $20.000,00

Número teléfono en Vzla: 0212-6628672 y 0416-6158803"

,,,,,,,,,,,,,,

441,Carlos,Hernandez,,12000,158760,1/15/2013,,,,,BANESCO,,,"SANDRA MERCEDES SANDINO MAYORGA

BANCO: BANCO CITIBANK DE NICARAGUA,S.A.

CTA NO. 000-123-10-262400-1

DIRECCION: DEL TEATRO MUNIUCIPAL 1 ½ CUADRA AL SUR No. 313

LEON NICARAGUA.

 BENEFICIARY BANK: BANCO CITIBANK DE NICARAGUA , S.A.

PLAZA ESPAÑA, MANAGUA NICARAGUA TEL 505-254-4848

ACCOUNT 3625-6032

SWIFT CODE: BUNONIMA

 INTERMEDIARY BANK:

CITIBANK NA

111 WALL STREET 21ST FLOOR

NEW YORK, NY 10043

ABA: 021000089  SWIFT CODE: CITIUS33

no existe codigo postal en Nicaragua

9) mi tranferencia sale del mercantil envio anexo

10) 12.000 $

11) 0416 660 7228  cantv 0261 7977730 7923816"

442,DIVETRO C.A. SAN CRISTOBAL,,,10000,132300,1/15/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 7503484606

2) Nombre del beneficiario: PAUL ALBERTO ZAMBRANO

3) Nombre del banco: MERCANTIL COMMERCEBANK

4) Dirección del banco: 12496 N.W. 25 STREET MIAMI, FLORIDA 33182

5) Swift: MNBMUS33

6) ABA: 067010509

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta:CRR 7 ENTRE CALLES 5 Y 6, FRENTE MODULO DE CANTV, TARIBA CENTRO, CASA N° 5-89

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 5017

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: DESDE BANCO MERCANTIL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: USD 10.000,00

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 00584147058427"

443,Patricia,Escobar,,30000,396900,1/15/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

    3026867295

 2) Nombre del beneficiario

    Patricia Carolina Escobar de Simancas

 3) Nombre del banco

    Chase

 4) Dirección del banco

    4451 NW 36 St Miami Spring, Fl 33166

5) Swift

    CHASUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

    021000021

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

   2500 NW 79th Av Suite 172, Doral Fl 33122 

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

    33122 

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

  Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

   30000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

  0243-7402023 - Ramon Cordova"

444,Carlos,Arregui,,11000,145530,,,,,,BANESCO,,,"-          Número de cuenta en el extranjero: 1002489306

-          Nombre del beneficiario: 2 J-A 1476, S.L.

-          Nombre del banco: Totalbank

-          Dirección del banco: 800 Brickell Avenue. Miami, Florida 33131. USA

-          Swift: TLBKU53M

-          ABA: 066009155

-          Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Calle Jose Vicedo, 6 3º A. C.P. 03680 Aspe (Alicante) España

-          ZIP CODE: 03680

-          Banco que salen los bolívares: Banco Fondo Común

 "

445,Jesus,Hernandez,,20000,264600,,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 898056352228

2) Nombre del beneficiario: JESUS ENRIQUE HERNANDEZ

3) Nombre del banco: BANK OF AMERICA

4) Dirección del banco: Brickell, 701 Brickell Ave. Miami, FL 33131

5) Swift: BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 026009593

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.: 8430 Nw 66th St, Miami, FL 33166-2629

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.: 33166-2629

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.: Mercantil

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.: 20.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 04144180440"

446,Daniel,Gil,,10000,132300,1/16/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 450605980 

2) Nombre del beneficiario: Daniel José Gil León

3) Nombre del banco: Chase Bank

4) Dirección del banco: 1400 NW 17th Ave

                                      Miami, FL 33125 

5) Swift: chasus33 

6) ABA: 267084131

7) Dirección Postal de la cuenta: CARR LA UNION CONJ RES LOS RANCHOS

                                                                      QTA SIN NRO APT N/A STOR EL HATILLO

                                                                      CARACAS  Venezuela   1083

8) ZIP CODE (en Venezuela): 1083

9) Banco de procedencia de los Bolívares: Banesco Banco Comercial

10) Monto de dólares a comprar: 10000

11) Teléfono: 0412 - 242.14.01"

447,Miguel,Camacho,,10000,132300,1/16/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero = 1010188586765

2) Nombre del beneficiario = MIGUEL CAMACHO

3) Nombre del banco = WELLS FARGO BANK, N.A.

4) Dirección del banco = WESTON COMMONS FINANCIAL CENTER, 4511 WESTON RD, WESTON, FL 33331, Phone: (954)384-7588

5) Swift = WFBIUS6S

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA = 121000248

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. = 16254 LAUREL DR APT 102, Weston, Florida, 33326

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. = 33326

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. = Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. = 10.000 US$

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. = 0414.4273171"

448,Eduardo,Perez,,140000,10582,1/18/2013,,,,,BANESCO,,,"1) NRO. CTA: 0081 771152 0070150327

2) A nombre de: ENRIQUE JAVIER MACIAS JARNES

3) Nombre del banco: BANCO SABADEL ATLANTICO 

4) Dirección Banco: Calle Obispo Rey Redondo, 35, 38201 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España Dirección del banco

5) SWIFT: BSABESBB

6) IBAN (ABA): ES98 0081 771152 0070150327

7) Dirección domicilio: Calle recto José Gómez SoliÑo, numero 5, puerta 6, La Laguna, Tenerife, España

8) Código postal: 38320.

9) Los bolívares salieron del Banco Bicentenario

10) Cantidad de dólares a comprar: 10582 dólares.

11) Número local: 0416 6154960"

449,Edaurdo Jose,Leon Gutierrez,,10000,132300,1/18/2013,,,,,BANESCO,,,"1) 980201222

2) Eduardo Jose Leon Gutierrez

3) JP MORGAN CHASE

4) Dirección del banco : alhambra circle suite 100 coral gables

5) Swift: Chasus33 

6) ABA: 267084131

7) 1650 S LE JEUNE RD APT 202 CORAL GABLES FL 33134-3800

8) 33134

9) BANESCO

10) 10.000 $

11) 0416 543 6464"

450,Andreina,Alfonzo,,10000,132300,1/18/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 6045868681.

2) Nombre del beneficiario: Betty Caridad Rivas Rodríguez.

3) Nombre del banco: Wells Fargo Bank N.A.

4) Dirección del banco: 420 MONTGOMERY  ST, 7TH FL  SAN FRANCISCO, CA 94104.

5) Swift: WFBIUS6S.

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 121 000248.

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Avenida Prolongación Paseo Colon CC Puerto Ensenada Piso 1 Apto 17. Puerto La Cruz. Anzoátegui / Venezuela.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 6023.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banesco.

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10000.

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 0424-1715790."

451,DIVETRO C.A. SAN CRISTOBAL,,,10000,132300,1/18/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 7503484606

2) Nombre del beneficiario: PAUL ALBERTO ZAMBRANO

3) Nombre del banco: MERCANTIL COMMERCEBANK

4) Dirección del banco: 12496 N.W. 25 STREET MIAMI, FLORIDA 33182

5) Swift: MNBMUS33

6) ABA: 067010509

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta:CRR 7 ENTRE CALLES 5 Y 6, FRENTE MODULO DE CANTV, TARIBA CENTRO, CASA N° 5-89

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 5017

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: DESDE BANCO MERCANTIL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: USD 10.000,00

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 00584147058427"

452,Francis Miguel,Partidas,,10000,132300,1/18/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero    8980 4440 5158 

2) Nombre del beneficiario     FRANCIS MIGUEL PARTIDAS GOITIA

3) Nombre del banco             BANK OF AMERICA

4) Dirección del banco          FL6-520-01-01.  8190 W. Sunrise Blvd., Plantation, FL 33322   

5) Swift       BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA       026009593 

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.   2700 NW 44th St Apt 601 Oakland Park, FL 33309

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.   Oakland Park, FL 33309

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. Banco Occidental de Descuento, Venezuela

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.      10.000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.  04127651567, 04266652039"

453,Matias,Monteagudo,,15041,199000,1/18/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero (IBAN)AT092040400040551715

Numero de cuenta (sin IBAN code)00040551715

2) Nombre del beneficiarioMatias Monteagudo Herrera

3) Nombre del bancoSalzburger Sparkasse bank

4) Dirección del bancoMarktplatz 15163 MattseeAustria.

5) SwiftSBGSAT2T2SXXX

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

Schönstrass 25162 Obertrum am seeAustria.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

5162

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.Venezolano de credito

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.USD 15.041,5 (199.000 BsF) Deposito realizado y confirmado por el Banco.

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.212 2431328 (Telefono de Mi madre, Ana Maria Herrera)

Telefono en el exterior: +43 06763931418 (probar asi tambien, +43 6763931418)"

454,Carlos ,Castañeda,,10000,132300,1/18/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

Acc#4246764686

2) Nombre del beneficiario

SERVIPAK INTERNATIONAL

3) Nombre del banco

TD Bank, N.A

4) Dirección del banco

3885 Northwest 107th Avenue, 

Doral, FL 33178

5) Swift

SWIFT CODE# (CBNAUS33)

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

ABA# 067014822

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

1470 NW 107 Ave Unit N

Miami, Fl 33172

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

Miami, Fl 33172

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.

10000.00 (diez mil and 00/100)

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

2127203972 Carlos Castaneda"

455,Daniel,Osorio,,12000,158760,1/18/2013,,,,,BANESCO,,,Pendiente

456,Rowsedk,Molero,,10000,132300,1/18/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero:

 9134601990

2) Nombre del beneficiario: VACEROM MULTITECH LLC

3) Nombre del banco: Citibank

4) Dirección del banco: 7795 W Flagler St, Miami, Florida 33144

5) Swift: CITIUS33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 266086554

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: 3180 S ocean Dr., Hallandale FL 33009

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.: 33009

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banco Mercantil

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. : 10 mil

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 0416-606.7688 y 0414-225.3239 y

 0212-232.9638"

457,Pefiplex,,,10000,132300,1/18/2013,2.657.132,340.041,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero

2) Nombre del beneficiario

3) Nombre del banco

4) Dirección del banco

5) Swift

6) Datos del Banco intermediario

7) Dirección del beneficiario: Av.Herman Garmendia Urb. Rio Lama Edif. C1 Apto. 33 Barquisimeto Edo. Lara Venezuela

8) ZIP CODE: Código Póstal: 3001

9) Banco en Venezuela: Banesco

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10.000

11) Número de teléfono en Venezuela. 0416-6513404, 0416-6436940"

,,,,,,,,,,,,,,

458,Jonathan,Bidrogo,,10000,132300,1/24/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 201800078560

2) Nombre del beneficiario: NELL SOLUCIONES INTEGRALES C.A.

3) Nombre del banco: Banesco S.A.

4) Dirección del banco: Ave. Aquilino De La Guardia y Calle 47, Torre Banesco Apartado 0823-05799, Panamá, República de Panamá

5) Swift: BANSPAPAXXX

6) Datos del Banco Intermediario para Transferencias en Dólares Americanos,  escoger:

Opción 1

     Banco Intermediario: Deutsche Bank NY

     ABA: 021001033

     SWIFT: BKTRUS33XXX

     Dirección: 60 Wall ST., Mail Stop NYC 60-2710, New York City, NY 10005 USA

     Cuenta Banesco con banco Intermediario: 04441612

Opción 2

     Banco Intermediario: Standard Chartered N.A.

     ABA: 026002561

     SWIFT: SCBLUS33XXX

     Dirección: 195 Avenue of the Americas, New York City, NY 10036 USA

     Cuenta Banesco con banco Intermediario: 3544022444001


     Opción 3

     Banco Intermediario: Wells Fargo Bank

     ABA: 026005092

     SWIFT: PNBPUS3NNYC

     Dirección: 375 Park Ave, NY 4080, New York City, NY 10152, USA

     Cuenta Banesco con banco Intermediario: 2000192004514"

459,Beggi,Moreno,,10000,132300,1/24/2013,,,,,VENEZUELA,,,"1) Número de cuenta en el extranjero 0367004321

2) Nombre del beneficiario  BEGGY MORENO

3) Nombre del banco  BANK UNITED

4) Dirección del banco  17011 MIRAMAR PARKWAY MIRAMAR FL 33027

5) Swift  BUFBUS3M

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA  267090594

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 7900 HARBOR ISLAND DR APT. 1026 NORTH MIAMI, FL 33141

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.  33141

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. VENEZUELA

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.  US $10,000

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. (0416) 639-3407"

460,Sandy,González,,20000,264600,1/24/2013,,,,,BANESCO,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 201800022193

2) Nombre del beneficiario: Oficaibett, C.A.

3) Nombre del banco: Banesco Panamá

4) Dirección del banco: Avda. Alquilino de la Guardia

5) Swift: BANSPAPA

6) Dirección beneficiario: Av. Este 2 Edf. Fedepetrol piso 2 oficina 6 La Candelaria

7) Zip Code: 1070

8) Los Bs salen de la cuenta jurídica de Banesco 

9) Deseo comprar 20 mil lechugas

10) Mis telfs son: 0212 4211805 y 0416 6187331

11) Persona contacto: Sandy González"

461,Pedro,Fermín,,20000,264600,1/24/2013,,,,,,,,

462,DIVETRO C.A. SAN CRISTOBAL,,,10000,132300,1/24/2013,,,,,BANESCO,,,pendiente

463,Grupo Dynamic Sing,,,10000,132300,1/25/2013,,,,,BANPLUS,,,"1-  CUENTA DE AHORRO EN DOLARES  PERSONA NATURAL N° 191- 15202380-1-38

 2.-  HAYDEE PECEROS ASTUQUILCA 

3.- BANCO DE CRÉDITO DE LIMA

 4.- Direccion: Oficina Mercado Central Esq. Huayaga y andahuaylas  

 5.- SWIF:  (  BCPLPEPL )   

7.-  Direccion Habitacion: giron ancash 724 entre 146 cercado de lima 

 8.- Cedula del beneficiario DNI:   10430897 

 Monto de la Transaccion 10.000 $

LA CUENTA CORRIENTE   JURIDICA EN DOLARES. 

 NUMERO DE CUENTA N°   191-1961425-1-82   

NOMBRE DE LA CUENTA : CREACIONES HAYPA S.R.LTDA   

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 

RUC:  20342438084     PERSONA JURÍDICA EN LA CIUDAD DE LIMA PERÚ

SWIF:   BCPLPEPL 

Deposito realizado de cuenta corriente Banesco

 Monto: 132.300,00 segun cotizacion 

 Telefonos  (0426) 512 5275 / (0414) 2431659"

464,Leonardo,Ferrer,,50000,656515,1/27/2013,,,,,BANPLUS,,,"1) Número de cuenta en el extranjero   0054 9985 4503

2) Nombre del beneficiario   LEONARDO J FERRER   

3) Nombre del banco   BANK OF AMERICA N.A.

4) Dirección del banco   1500 SOUTH DIXIE HIGHWAY, CORAL GABLES FL 33146

5) Swift   DOMESTIC: BOFAUS6$   INTERNATIONAL: BOFAUS3N

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA   SAME DAY WIRE TRANSFER: 026009593   ACH(AUTOMATED CLEARING HOUSE): 063100277

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.   P.O. BOX 430252. MIAMI, FL 33243-0252

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.   33243

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.   BANESCO

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR.   $ 50,000.00

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 0261-770-0412, 0414-681-0444, preguntar por mi persona o deje mensaje por favor si no me encuentro disponible."

465,Juan Carlos,Rivero,,25000,330750,1/27/2013,2.045.665,155.000,,,BANPLUS,,,"Número de cuenta en el extranjero: 25-332-00185-0

Nombre del beneficiario: JUAN CARLOS RIVERO

Nombre del banco: GLOBAL BANK PANAMA

Dirección del banco: CALLE 50, CIUDAD DE PANAMA, REP DEPANAMA

Swift: GLBLPAPA

y si está en EEUU, necesitamos el ABA

Además, la dirección que colocó la persona al abrir la A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó lapersona que abrió la cuenta en el banco. Para panamá nohay ZIP CODE

Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

BANCO EXTERIOR            Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. $25.000

11)

            Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME

            AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela.

                507 - 6054.0241."

,,,,,,,,,,,,,,

466,Beatriz Sayago,Pedro Sandoval,,10000,132300,1/28/2013,,,,,BANPLUS,,,"Número de cuenta en el extranjero

5841951923

2) Nombre del beneficiario

BEATRIZ E SAYAGO ROJAS

3) Nombre del banco

WELLS FARGO BANCK N.A.

4) Dirección del banco

8201 NW 36TH STREET MIAMI FL 33166

5) Swift

SWIFT: WFBIUS6S

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

ABA: 121000248

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

AV R16 CONJ RES CARENERO APTO N208

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

6016

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares.

BANCO EXTERIOR

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR

10.000 $"

467,Pascual,Tricarico,,30000,396900,1/28/2013,,,,,BANPLUS,,,"1.-   Número de cuenta           :  9117652702

2.-   Nombre del beneficiario  :  BIOLINE DIAGNOSTIC C.A.

3.-   Nombre del banco          :  CITIBANK

4.    Dirección sucursal banco :   1636 Town Center Circle,Weston , Fl. 33326,USA

5.-   SWIFT                             :  CITIUS33

6.    ABA                                 : 266086554

7.   Direccion apertura empresa : Calle 3-A Ctro. Profesional La Urbina Piso 6 , Ofc. 6-E, Caracas

8.   apartado postal : 1073

9 .  Los BsF. son depositados de una cuenta jurídica de CORPBANCA

10.-  LA CANTIDAD DE US$ A COMPRAR SON 30.000,00

11. MI número de teléfono de contacto es 04123250095"

468,Antonio,Perez,,11500,152145,1/28/2013,,,,,BANPLUS,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: La voy abrir dentro de unas 4 semanas

2) Nombre del beneficiario: Antonio José Pérez Villarroel

3) Nombre del banco: Chase o Bank of America

4) Dirección del banco: Florida - Miami

5) Swift

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: Vivo en Caracas

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banco Mercantil Caracas

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 11.500 = 152.145BsF

11) Tu número de teléfono en Venezuela: 04143773993 - 02127534858"

469,Ricardo,Espinoza,,12000,158760,1/28/2013,,,,,BANPLUS,,,"Cuenta numero: 153352223884

US BANK

Beneficiary name; Jeanette Ochoa 

SWIFT; USBKUS 44IMT

ROUTING # 123103729

Bank Adress; 3301 W. Cherry Ln. Meridia Id. 83642

------------

Cuenta número: 3267112674

WELLS FARGO

Beneficiary Name Jeanette Ochoa

Routing # 121000248

Swift code: WFBIUS6S

BANK address: Wells Fargo Bank San Francisco CA. usa."

470,Jose Leonardo,De Sousa,,20000,264600,1/28/2013,,,,,BANPLUS,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 014943-444-001-001-01

2) Nombre del beneficiario: JOSE LEONARDO DE SOUSA BETTENCOURT.

3) Nombre del banco: BANCARIBE CURACAO BANK, N.V

4) Dirección del banco: WORLD TRADE CENTER, IBC, PISO 3, LOCAL D PISCADERA BAY,

WILLEMSTAD CURACAO.

5) Swift: CARACWCU.

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: El banco está en CURACAO, El ABA se utiliza

por medio de banco intermediario, se anexa al final.

7) dirección del beneficiario: Calle santos Michelena Res. Marimar Piso 9, APTO 9-4.

Maracay Edo. Aragua, Venezuela.

8) ZIP CODE: 2101

9) Pago saliente mediante los Bancos: BANCARIBE Y BANESCO.

Según depósito realizado en dos (2) cheques#: 4431554

De fecha: 24-01-2013

Monto total: Bs. 264.600,00

En el Banco BANPLUS A nombre de Posada Casas de Guamare, C.A

10) MONTO $: $20.000

11) Números de contacto: 0243-245.24.40/0243-234.98.25/0243-246.77.05/

0424-325.2932"

471,Jenny,Ramirez,,15000,198450,1/28/2013,,,,,BANPLUS,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 06317710229497

2) Nombre del beneficiario: GUSTAVO ALBERTO LOPEZ OROZCO

3) Nombre del banco: COMMONWEALTH BANK

4) Dirección del banco: PAIS: AUSTRALIA. CIUDAD: TOORAK/VIC. TOORAK

442 TOORAK ROAD. POSTAL CODE 3124

5) Swift: CTBAAU2SXXX

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: No aplica.

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta. 2-2

Tintern Avenue, Toorak. Melbourne, Victoria, Australia, 3142

8)  ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco.: 3124

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: Banco Mercantil.

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 15.000 dolares

11)  Número de teléfono en Venezuela: 58 4123354292 /

ramirezjo2@gmail.com / tuolden@gmail.com prefiero me contactes por

correo.

CORREO de la cuenta bancaria: TUOLDEN@GMAIL.COM"

472,Frank,Delgado,,40000,529200,1/28/2013,,,,,BANPLUS,,,"CHASE BANK (JPMorgan Chase Bank, N.A.)

CUENTA CHEQUES

FRANK TEODO DELGADO SANCHEZ

account number: 420182714

#ruta / ABA: 267084131

SWIFT: CHASUS33"

,,,,,,,,,,,TOTAL ENERO,12.578.683,1.094.007,

Febrero,,,,,,,,,,,,,,

473,Roberto,De Biase,,70000,919100,2/1/2013,,,,,BANPLUS,,,"1) CtaN. 881 47 9893

2) COMPULIGHT TRINITARIAS OR MIREYA CORDERO DE BIASE

3) CHASE

4) 19495 BISCAYNE BLVD.  AVENTURA, FL 33180

5) CHASUS33

6) ABA: 502101025

7) 10842 NW 53RD LN, DORAL, FL 33178

8) 33178

9) B.O.D.

10) $70.000

11) 414-350.00.88"

474,Wilian,Abreu,,62000,814060,2/3/2013,,,,,BANPLUS,,,"BANCO CHASE

NUMERO DE CUENTA 864321898

BENEFICIARIO: JUAN WILIAN ABREU GONZALEZ

DIRECCION DEL BANCO: JOHN YOUNG PKWY ORLANDO FLORIA 32839  TLF.4078571083  ESTADOS UNIDOS

SWIFT: CHASUS33

ABA: WMSBUS66"

475,Multiplas,,,20000,264600,2/3/2013,,,,,BANPLUS,,,"1. Deposito 132.300

por 10000 $, es para:

Ana Maria Deik

Cta. 408-04491-08

Swift BCHICLRM

RUT 8.625.532-4

BANCO DE CHILE

santiago de Chile

La direccion dada en el banco es: La Gioconda 4300 AP 506 Las Condes Santiago de Chile.

 2. Deposito 132.300

por 10000$ es para:

Emilio Deik

Cta. 9995093356

Citibank, N.A

New York, New York

ABA 021000089

CITIUS33

la direccion dada en el banco es: la Gioconda 4344 AP 74 Las Condes Santiago de Chile."

476,Ronald ,Arellano,,10000,132300,2/3/2013,3.962.415,300.500,,,BANPLUS,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: ADJUNTO

2) Nombre del beneficiario: ADJUNTO

3) Nombre del banco; ADJUNTO

4) Dirección del banco: Via Espana, Edicio Econo Precios Planta Baja, Bella Vista, Panama, Panama

5) Swift: ADJUNTO

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta.BARRIO LIBERTADOR CALLE 3 NRO 4-106 SAN CRISTOBAL ESTADO TACHIRA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. NO TIENE

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares. MERCANTIL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR. DIEZ MIL (10.000)

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela. 0416-6744209"

,,,,,,,,,,,,,,

477,Giselle,Salazar,,63000,875070,2/6/2013,875.070,63.000,,,"BANPLUS


tres depósitos: 300, 300, 275",,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 002181 224 001 001 01

 2) Nombre del beneficiario: Blue Sky Technologies C.A.

 3) Nombre del banco: International Union Bank

 4) Dirección del banco: Calle Punta Darién y Punta Coronado, Torres de las Américas, P.8. Oficina B805. Ciudad de Panamá, Apartado 832-00391. República de Panamá.

5) Swift: IUBKPAPA

 7) Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: Calle Caurimare, Resd. San Antonio. Colinas de Bello Monte. Caracas.

 8) ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: CP1041

 9) De qué banco salen tus bolívares? Banco Mercantil

 10) Monto exacto de lechugas americanas a comprar: 63.000

 11) Número de teléfono en Venezuela: 04122140979"

,,,,,,,,,,,,,,

478,Alejandro,Arrieche,,10000,149900,2/16/2013,,,,,"BANPLUS


",,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 1080194375

2) Nombre del beneficiario: ALEJANDRO ARRIECHE

3) Nombre del banco: HELM BANK USA

4) Dirección del banco: 999 BRICKEL AVENUE MIAMI FL 33131

5) Swift: NO TIENE (ES UN BANCO REGIONAL Y SOLO ACEPTA TRANSFERENCIA DE USA)

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: ABA 067011456

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: URB CAMPO ALEGRE RESD MARIANGELES TORRE A PISO 6 APTO 62A VALENCIA EDO. CARABOBO ZIP 2001

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco. 2001

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: MERCATIL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10.000$

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 0424 - 4939262"

479,Leonardo Alfonso,Bustamante López,,10000,149900,2/16/2013,299.800,20.000,,,BANPLUS,,,"1 CTA EN EL EXTRANJERO:  898007358747

2 BENEFICIARIO: Leonardo Bustamante

3 BANCO: Bank of America

4 DIRECCION DEL BANCO: 5320 West State Road 46, Sanford, FL 32771. bANK OF aMERICA , FLO-627-01-01

5 SWIFT: bofaus3n

6 ABA: 026009593

7 DIRECCION AL ABRIR LA CUENTA: 721 Broadoak loop, Sanford, Florida

8 ZIP CODE: 32771

9 BANCO NACIONAL: BOD

10 MONTO EXACTO DE $ A COMPRAR: 10000

11 NUMERO DE TELEFONO EN VENEZUELA 04146410735    04146407766"

,,,,,,,,,,,,,,

480, INVERSIONES JESTORCA INTERCONTINENTAL SA,,,135000,1966950,2/18/2013,,,,,BANPLUS,,,"BANESCO PANAMA

TITULAR: INVERSIONES JESTORCA INTERCONTINENTAL SA

CUENTA: 201800003828

DIRECCION BANCO: CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA AVE. AND 47ST, PANAMA REPUBLICA DE PANAMA

SWIFT BANSPAPA 

MONTO $ 135.000"

481,Alberto,Romero Arias,,43362,650000,2/18/2013,,,,,BANPLUS,,,"1) Número de cuenta...........004103297

2) Nombre del beneficiario...Servicio y Asesoramiento Venezolano. Savica 2003, c.a.

3) Nombre del banco............INTERNATIONAL FINANCE BANK - IFB

4) Dirección del banco..........777 SW 37th Ave. Miami. Fl.33135. Phone: (305)-6488800

5) Swift..................................IFBKUS3M

6) ABA...................................067-011692

7) Dirección de apertura de cuenta:

                                               Av. Ppal Manzanares, CC. Manzanares Plaza, Of. 04-02. Caracas 1080

8) ZIP CODE:.........................Colocar el mismo del banco ZP. 33135.

9) Banco de los bolívares: Banesco, Exterior y Bicentenario. Ver depósitos.

10) Monto exacto de us$:  .....43.362,24

11) Teléfono en Venezuela....0416-6239121 (movil). 0212-8316743 (directo)"

482,Gustavo,Añez,,12000,179800,2/18/2013,,,,,BANPLUS,,,

483,Carolina,Correa,,7000,104930,2/19/2013,,,,,BANPLUS,,,

484,Gerardine,Acosta,,10000,149900,2/19/2013,,,,,"BANPLUS

3 operaciones, 50.000, 50.000 y 49900 en 3 días",,,

485,Elias Alejandro,Polo Mijares,,20000,299800,2/20/2013,,,,,BANPLUS,,,"NOMBRE Y APELLIDO: POLO MIJARES ELIAS ALEJANDRO

CEDULA DE IDENTIDAD: 15.861.857 

DIRECCIÓN EN VENEZUELA: San José, Valencia, Calle 127 entre Av. 106 y 107, 

Urbanización Sabana Larga,  Edificio Puerto Madero, Apartamento 1-E  

CÓDIGO POSTAL EN VENEZUELA: 2001

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

DIRECCIÓN EN USA DEL BENEFICIARIO: 8695 NW 6TH LN APT 211, MIAMI FL 

CÓDIGO POSTAL: 33126

DATOS PA RA REALIZAR LA TRANSFERENCIA, de cuenta en el Extranjero :

Entidad Bancaria JP MORGAN CHASE BANK, N.A

Código Shif CHASUS33

Código Aba  267084131

Número de cuenta 2986677017

Tipo de cuenta  CUENTA DE AHORROS 

Dirección  9785 NW 41 STEET DORAL, FL 33178 

Código postal  33178

Teléfono de Oficina  3059949241"

486,Helymar,Chacín,,12000,157395,2/20/2013,,,,,BANPLUS,,,

487,Carlos ,Yakimov,,10000,150000,2/20/2013,,,,,BANPLUS 3 depósitos de 50.000,,,"Nro. Cta. 6837106779 (Checking)

Beneficiario: Carlos Yakimov

Nombre Banco: Wells Fargo Bank, N.A.

4) Dirección banco: 420 Montgomery, San Francisco, CA 94104

5) Swift: —

6) RTN/ABA (Transferencias dentro de USA): 121000248

7) Dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: AV 3 LA BOYERA QTA LA CRISTALINA, PLANTA ALTA, MIRANDA CARACAS.

8) ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 1083

9) De qué banco salen tus bolívares: Banesco y Banco de Venezuela.

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 10.000 USD

11) Numero de contacto: 0414-377-81-30"

488,Danny Marcos,Previdi D´ambrosio,,10000,149900,2/21/2013,,,,,BANPLUS,,,"1. Numero de cuenta en el extranjero: 89804299702472.

2. Nombre del benefio: Orlando J Cuevas Sierra

3. Nombre del banco: Banck of America

4. Direccion del banco: 12381 Wsunrise Blvd, Plantation, Fl

5. Swift: BOFAUS3N

6. ABA: 026009593

7. Direccion apertura de cuenta en el extranjero: 205 Laheview de apt 101

8. ZIOP CODE: 33326-1047

9. Banco donde sales los bolivares fuertes: BOD

10. Monto exacto a comprar: 10.000 lechugas

11. Telefono de contacto: 04242817441"

489,Gian Franco,Di Girolamo,,11000,165000,2/20/2013,,,,,BANPLUS,,,"1) Número de cuenta en el extranjero: 9135270168 

2) Nombre del beneficiario: Gianfranco Di Girolamo

3) Nombre del banco: CITIBANK

4) Dirección del banco: 3101 N Federal Highway Ft Lauderdale Fl 33306

5) Swift: CITI US 33

6) y si está en EEUU, necesitamos el ABA: 266086554

7) Además, la dirección que colocó la persona al abrir la cuenta: CALLE B RES EL BARON, URB LA BOYERA, MUNI EL HATILLO. CARACAS - VENEZUELA

8) A veces, el sistema me pide el ZIP CODE que colocó la persona que abrió la cuenta en el banco: 1080

9) Como dato adicional, dime de qué banco salen tus bolívares: BANCO MERCANTIL

10) Monto exacto DE DÓLARES QUE QUIERES COMPRAR: 11.000 US$

11) Aunque en un principio yo no hago llamadas, ESTE PUNTO ME AYUDA MUCHO-> Tu número de teléfono en Venezuela: 0426 403 2095"

490,Frambert,Benitez,,10000,149900,2/22/2013,,,,,BANPLUS,,,

491,Juan ,Liuzzi,,10000,149900,2/21/2013,,,,,BANPLUS,,,

492,Bodo,Bratz,,10000,149900,2/22/2013,,,,,BANPLUS,,,

,,,,,,,4.423.375,300.362,,,TOTAL FEBRERO,7.728.305,545.362,

9999,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,,"7.709.096,"

,,,,,,,,,,,,,,"688.846,"








ESTAFADORES


Información actualizada a Enero 2014


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Responsable: Gabriel Ponte Mantilla (V-15832767)

Vive en Boston pero toda la familia está acá y hermano y papá están metidos, sobre todo el papa. 


Hermano: Manuel Alejandro Ponte Mantilla (V-15832769) 0414-2713414

Dirección hermano: naranjos de las mercedes, calle Arturo Michelena, edificio L Atic (ladrillos a mano derecha), piso 2,apto B. ESPOSA: Yetzangel Pérez Ron


Papa: Manuel Ponte (papa) 

Dirección papa: Urb. Manzanares, calle oeste,  edf parque residencial manzanares, apto 15A. Teléfono: 04142481159.


Dirección mama: AV ppal de los guayabitos, se cruza aen la bajada a mano izquierda (Av. Tamanaco), luego se cruza en calle caribe (subida angosta a la ferecha), tercera casa a la izquierda de reja negra (flia mantilla) 


COMPAÑIAS : Construobras PM, CA (J-297575820) e INVERTECH 2077, CA (J-29541560-5)


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(Rafael guerrero) 

Dirección chino guerrero (calle c5-1,qta avakeja, la lagunita

y Jeannette Almeida Quevedo (V-7. 682.153). 

OFICINA: Calle La Guarita, Edificio Los Frailes, PB, of PB-1. CHUAO Caracas

+58 412-2351317/ +58 212-2574863 / +58 212-9916035 / +58 212-9912327/ +507 205-5888/ +507 300-0450.  dueña de franquicia chip-a-cookie a nivel nacional y representante en Venezuela de mossack&Fonseca abogados y también está vinculada a wendys de Venezuela.



El primero tiene activos, actualmente vive en boston y sería apretando a su familia acá y ver qué pasa. Es la parte de la deuda más fácil de resolver.


La segunda es más complicada. Esa gente es super pesada y uno de los deudores(Rafael guerrero)  es el hermano del chino guerrero; persona de gran poder cuyo curriculum expongo brevemente : uno de los de la banda de los enanos (abogados reyes de los tribunales penales), actual socio de Raúl gorrin y accionista socio de la nueva globovision y seguros la vitalicia. Es testaferro del tuerto andrade y de diosdado cabello, y ha agarrado excesivo poder.



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alejandro chiossone, el es el que tiene el proyecto en pereira. Tiene acciones en un proyecto grande en el eje cafetero

Responsable: Alejandro Chiossone

Carros: Nissan tiida dorado o chevrolet captiva azul

Direccion casa: La Lagunita avenida sur, calle B 8  qta el bucare


Hijo menor en los arcos: Ignacio Alejandro Chiossone cuevas 5to grado C. El 13 de julio 2001

Esposa : Adriána cuevas (V-6911749) 

Su empresa: Comercializadora FLP C.A.J-29563313 

Centro 5ta avenida torre E piso 6 oficina 601 San Cristobal. Edo. Táchira. VENEZUELA Teléfono: 0276 3432075

Cuenta Banesco FLP:COMERCIALIZADORA FLP C.A

BANESCO CTA CORRIENTE 01340261232613034186  RIF: J-29563313-0

Proyecto en Pereira, Colombia

http://www.portalaraucarias.com/


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La del palo (más de un millón) es garrido el que esta en francia, el ex dueño de barrabar. El tipo esta en Francia y esta ubicado, estamos esperando que le caiga la plata.